湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李新明） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将 2023 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李新明，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南 京理工大学，博士研究生学历，博士生导师。2005 年 1 月至 2016 年 12 月，任 装备学院复杂电子系统仿真国家级实验室教授，主任、党委书记；现任中国科学 院空天信息创新研究院研究员、中科边缘智慧信息科技（苏州）有限公司董事长； 2021 年 ...

2023 年度独立董事述职报告（刘宏） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将 2023 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司 报告期内，因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日召开了 2023 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议 案》。本人自 2023 年 10 月 12 日起正式选举成为公司第二届董事会独立董事。 本人刘宏，1963 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国防科 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度的财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会 关于会计估计变更的说明 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公 司对预计负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。具体如下： 一、会计估计变更的原因 近年来，为了提升市场竞争力和客户满意度，公司进一步提升了服务质量和 保障力度，实际支出的售后服务费用呈上升趋势。公司原采用的计提预计负债的 售后服务费比例已不能充分反映目前的实际情况。为客观公正地反映公司的财务 状况和经营成果，提高会计信息质量，在遵循企业会计准则的基础上，拟对预计 负债中计提的售后服务费进行会计估计变更。 二、会计估计变更的内容 （1）变更前采用的会计估计 本次会计估计变更事项自 2023 年 10 月 1 日开始执行。 三、会计估计变更对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，公司对于本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对公司已披 露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。 （1）会计估计变更对当期的影响情况 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度的财务审 计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《湖 南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科 技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委员会工 作细则》）等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际 2023 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程. 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：688152 公司简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-030 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务状况及经营成果， 基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资 产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2023 年度公司 计提各类信用及资产减值准备共计 18,635,799.62 元，具体如下： ①存货跌价损失及合同履约成本减值损失 报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策， 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货、存货类别成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价损失及合同履 约成本减值损失 3,483,654.14 元。 单位：元 | 项目 | ...

经核查独立董事刘桂良女士、刘宏先生、叶强胜先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，湖 南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事刘桂良女士、刘宏先生、叶强胜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及 《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟 信安科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《董事会审计委 员会工作细则》）的规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事刘桂良女士、 独立董事叶强胜先生和董事刘文清先生，其中主任委员（召集人）由会计专业人 士刘桂良女士担任。因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 10 月 12 日完成 董事会换届选举工作，并于同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生了公司 ...

公司本年度不进行利润分配，是充分考虑现阶段所处行业发展情况、公 司经营业绩、未来主营业务的发展规划、资金投入需求以及全体股东的长远利益 等各方面因素综合考虑。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-025 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"） 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不 送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会 第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配及资本公积金转增股份的方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为-3,011.83 万元，截止 2023 年 12 月 31 日， 母公司可供分配利润为 22,671.78 万元。 根据《 ...