湖南麒麟信安科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]22260 号 】目 录 审计报告一 -1 2023 年度财务报表- 6 2023 年度财务报表附注- -18 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 报告编码:京2 审计报告 天职业字[2024]22260 号 我们审计了湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 麒麟信安 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量以及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于麒麟信安,并履 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监 事会第六次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定 对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权的有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会 召开之日止，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、本次授权事宜的具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包 括但不限于以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 证券代码：688152 证券简称：麒麟 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶强胜） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将 2023 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人叶强胜，1972 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭 大学，本科学历。2010 年 1 月至今，历任湖南天地人律师事务所专职执业律师、 合伙人；2019 年 5 月至今，兼任湖南省律协直属会员律师事务所管委会委员； 2021 年 3 月至今，任公司独立董事。 本人在公司第一、二届董事会审计委员会任职委员， ...

2、 附表 委托单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 湖南麒麟信安科技股份有限公司 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]22260-2 号 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 目 录 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 -- 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24U6X 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]22260-2 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会: 我们审计了湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")财务报表,包括2023 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简 称"财务报表"), ...

中泰证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 16,119.55 万元， 其中，以前年度使用 9,336.16 万元，本年度使用 6,783.39 万元，均投入募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号） 同意，麒麟信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万 股，发行价为人民币 68.89 元/股，共计募集资金总额 91,011.83 万元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 83,319.12 万元。上述募集资金到位情况业 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天 职业字[2022]41553 号）。 （二）2023 年度募集资金使用和结余情况 1 ...

内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入 湖南麒麟信安科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]22260-3 号 日 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]22260-3 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")2023年12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是麒麟信安董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-029 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1 栋 1 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘桂良） 各位股东及股东代表： 本人作为湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）等法律法规以及《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南麒麟信安科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等有关规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及股东合法权益。现将 2023 年度独 立董事履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘桂良，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖 南财经学院，本科学历，硕士生导师，注册会计师。1983 年 7 月至 1987 年 6 月， 任湖南财经学院团委副书记，1987 年 7 月至 2007 年 5 月，任湖南财经学院（2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授，2007 年 6 月至 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22260-1 号 )目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- l 募集资金存放与使用情况专项报告— 3 附件:募集资金使用情况对照表- 9 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些参赛公 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]22260-1 号 湖南麒麟信安科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称"麒麟信安")董事会编 制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 麒麟信安管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》 及相关格式指引规定编制《关于公司2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-024 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议召开地点为公司会议室，本次会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日以直接送达、邮件等方式通知全体监事。本次会议 由监事会主席王忠锋先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规范性文件 及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年度监 ...