目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 山东威高骨科材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000248 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东威高骨科材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000248 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称威高 骨科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024年 3 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方 式召开,本次会议通知及相关材料于 2024年 3 月 18 日发出。本次会议由全体独 立董事共同推举贾彬先生担任会议召集人并主持本次会议,会议应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议: 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正 常的购销往来,属于正常和必要的交易行为,符合公司业务发展需要,有利于公 司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易,严格按照关联交易定价原则执行, 交易价格依据市场价格公平、合理确定, ...

(一) 独立董事人员情况 公司董事会由 9名董事组成,其中独立董事 3人,占董事会人数三分之一, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 任期内在专门委员会任职情况:提名委员会主任委员。 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 作为山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《山东威高骨科材料股份有 限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度 的有关规定，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责，积极地参加 了公司 2023 年度召开的公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会 议；积极地参与了公司的各项重大经营决策;积极地发挥了专业优势和独立作用; 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支持;努力维护并有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将公司独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 ...

本次利润分配方案如下： 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-019 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每10股分配比例：每10股派发现金红利1.20元（含税），不进行资本公积转 增股本，亦不派送红股。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日 前山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，公 司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润112,315,000.06元，2023年末公司可供分 配利润为人民币1,822,415,026.59 元。经公司董事会审议，公司2023年年度利 润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 公司拟向全体 ...

公司代码：688161 公司简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，山 东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事曲国霞女士、刘洪渭先生 和董事弓剑波先生担任，其中曲国霞女士出任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均出席了会议， 本着勤勉尽责的原则，认真审议各项议案，提出了专业意见，并审议通过所有议案。 具体情况如下： | 召开 时间 | 召开届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/3/28 | 第三届董事会审计委员会 年第一次会议 2023 | 《关于公司<2022 年年度报告>及摘要 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则(2023年8月修订)》(以下简称"《上市规则》")及《公司 章程》等的相关规定,作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断立场,对公司第三届董事会第八 次会议相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》的独立意见 公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资 金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利 于公司的持续、稳定、健康发展。 综上,全体独立董事同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并提 交 2023 年年度股东大会审议。 二、《关于提请股东大会授权董事会进行 2024年度中期分红的议案》的独立 意见 为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,公司拟在 2024年度进行中 期分红,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持 续、稳定、健康发展。 综上,全体独立董 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-016 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 选举董事长、董事、专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号： 2024-013）。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 选举董事长、董事、专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号： 2024-013）。 3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事陈敏女士主持，本次董事会会议的召集和 召 ...

特此公告。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 25 日收到公司副总经理李丹先生的书面辞职报告，李丹先生因工作调整原因申 请辞去公司副总经理职务，辞去前述职务后李丹先生将不在公司担任任何职务。 李丹先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-015 李丹先生未持有公司股份，目前其所负责的相关工作已顺利交接，辞职不会 影响公司正常生产经营活动。 公司及董事会对李丹先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 山东威高骨科材料股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-023 山东威高骨科材料股份有限公司 关于山东威高新生医疗器械有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议、第三届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于山东威高新生医疗器械有 限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将山东威高新生医疗器械有限 公司（以下简称"威高新生"或"新生医疗"）2023 年度业绩承诺实现情况说 明如下； 一、交易基本情况 公司于 2022 年 12 月 12 日、2022 年 12 月 29 日分别召开第二届董事会第二 十二次会议、第二届监事会第十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 103,000.00 万元收购现有股东持有的新生医疗 100%的股权。2023 年 1 月 11 日， 新生医疗完成相关工商变更登记手续，新生医疗 ...