山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山东威高骨科材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，认真履行职责， 依法合规运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推动公司持续健康 发展，切实维护公司和股东利益。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 报告期内，骨科产品带量采购落地执行，受集采降价的影响，公司产品销售价 格大幅下降，导致公司主营业务收入及毛利率同比下降较多，对公司经营业绩有较 大影响。2023 年，公司实现营业收入 128,354.92 万元，同比下降 37.63%；实现归 属于上市公司股东的净利润 11,231.50 万元，同比下降 81.30%；实现经营活动现金 流量净额 11,944.33 万元，同比 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东威高骨科材料股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受山东威高骨 科材料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2024 年 3 月 25 日 14:50 在山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅 游度假区香江街 26 号）召开。公司股东通过交易系统投票平台投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市 旅游度假区香江街 26 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-012 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 356,837,703 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 356,837,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 89.2094 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》等相 关规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年 第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托 书等 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定, 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断立场，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 刘洪滑 (此页无正文,此页为《独立董事关于关于第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见》签字页) 一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见 公司本次补选非独立董事的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 被提名人符合担任公司董事的任职条件,具备相应的任职资格,未发现有《公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董 事的情形。因此,我们一致同意提名陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生为公司 第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。 独立董事:刘洪渭、曲国霞、贾彬 二〇二四年三月八日 (此页无正文,此页为《独立董事关于关于第三届董事会第七次会议相关事项的 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-009 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会 非独立董事的议案》，同意提名陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生（简历详见 附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东威高骨科材料股份 有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。该议案 尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-010 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 8 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事龙经先生主持，本次董事会会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司董事会认为：陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生具备担任上市公司非 独立董事的任职资格和条件，具备履行职责的能力，同意提名为公司非独立董事 候选人并将该事项提交股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（w ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-011 山东威高骨科材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 25 日 至 2024 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江 街 26 号） 股东大会召开日期：2024年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 ...

根据《中华人民共和国公司法》《山东威高骨科材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，弓剑波先生、燕霞女士、邱锅平先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数且不会导致公司独立董事人数少于董 事会人数的三分之一，不会对公司董事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-008 山东威高骨科材料股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 3 月 8 日收 到公司董事长弓剑波先生递交的书面辞职申请。因个人原因，弓剑波先生提请辞 去公司第三届董事会董事、董事长、董事会相关专门委员会委员职务，辞职后弓 剑波先生不再担任公司及子公司任何职务，弓剑波先生将作为公司顾问和股东继 续为公司未来发展提供有价值的意见和建议。因工作调整原因，燕霞女士申请辞 去公司第三届董事会董事职务，辞职后燕霞女士不再担任公司及子公司任何职务， 燕霞女士继续 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-007 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 2 月 29 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,597,266 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.399%，回购成交的 最高价为 42.40 元/股，最低价为 28.59 元/股，支付的资金总额为人民币 57,460,342.24 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股及/或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 6,000 万元，不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格为不超过人民币 50 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 ...