证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-034 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号楼 114 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 148 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 953,706,864 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 953,706,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 79.5349 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.5349 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大 ...

大嘉法意字【2024】第0910号 致：北京燕东微电子股份有限公司 中国北京市朝阳区佳汇国际中心 A 座 4 层 邮政编码：100020 电话: (86-10) 65511122 传真: (86-10) 65530601 关于北京燕东微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东会的法律意见书 北京市大嘉律师事务所（以下简称"本所"）接受北京燕东微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了 公司于2024年9月10日召开的2024年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《北京燕东微电子股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会 的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》及公司提供 的有关本次股东会的文件，包括但不限于载明本次股东会会议的通知、 本次股东会的议案及本所律师认为必要的 ...

中信建投证券股份有限公司关于 （三）因公司运营需要，需收回房屋 672.96 平方米自用，具体房屋位置为 21 幢三层 C1320、C1321、C1323、C1325、C1326、C1319、C1322 号房屋，电 子城不向公司支付相应标的租金，公司自行承担水、电、供暖等能源费用。 1 北京燕东微电子股份有限公司 与电子城签署补充协议暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京燕东微电子股 份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据相关规定，对燕东微与北京电子城城市更新科技发展有限公司 （以下简称"电子城"）签署补充协议暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、关联交易概述 2019 年 9 月，燕东微与电子城签订《战略合作协议》，委托电子城运营公司 燕东科技园，电子城支付公司运营该标的相应租金，原协议于 2020 年 5 月 1 日 生效。 公司与电子城签署原协议后，受宏观市场环境影响，房地产市场发生重大变 化，标的所在区域租金持续下降，空置率不断上升，由此造成双方协议约定的标 的租金与现行市场水平差异较大，双方合作基 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司 调整 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 二、本次新增并调整日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 2024 年，公司及控股子公司预计与关联方在购买原材料事项上调整日常关 联交易额度，预计新增关联交易金额为 1,000.00 万元。 一、增加日常关联交易的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届独立董事第一次专门会议、第二届董 事会第二次会议、第二届监事会第二次会议；2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年 年度股东大会，均审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事张劲松、朱保成、郑浩回避表决本议案。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届独立董事第二次专门会议，审议通过了 《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。全体独立董事认为：公 司增加 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，定价 遵循市场公允定价原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在 损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对关联方形成依 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-033 北京燕东微电子股份有限公司 关于变更 2024 年半年度业绩说明会召开时间的公告 公司副总经理、董事会秘书：霍凤祥先生 财务总监：滕彦斌女士 投资者可于 2024 年 9 月 27 日（星期五）至 10 月 10 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bso@ydme.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-029 特此公告。 一、关于公司非独立董事辞职的情况说明 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日收到公司副董事长朱保成先生递交的书面辞职申请，朱保成先生因工作变动 辞去公司第二届董事会董事、副董事长等职务。朱保成先生辞职后不再担任公司 及子公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日披露的《关于副董事 长辞职的公告》，截至公告披露日，朱保成先生未持有公司股份。 二、关于补选公司非独立董事的情况 为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员 会进行资格审查，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，审议 通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，同意提名刘锋先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该事项尚需提交公司股东大会 审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 截至目前，刘锋先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》规 定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-025 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575 号文核准，并经上海证券 交易所同意，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司""燕 东微"）于 2022 年 12 月 13 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 179,865,617 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.98 元。截至 2022 年 12 月 13 日，本 公司共募集资金 3,953,446,261.66 元，扣除发行费用 196,932,884.69 元，募集资 金净额 3,756,513,376.97 元。 截至 2022 年 12 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2022]000877 号"验资报告验证 确认。 截至 2024 ...

北京燕东微电子股份有限公司 关于参加 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 30 日（星期五）至 9 月 5 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bso@ydme.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-024 总经理：淮永进先生 公司副总经理、董事会秘书：霍凤祥先生 财务总监：滕彦斌女士 独立董事：韩郑生先生 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日 在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-027 北京燕东微电子股份有限公司 关于与电子城签署补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）与北 京电子城城市更新科技发展有限公司（以下简称：电子城）于 2019 年 9 月签订 《战略合作协议》（以下简称：原协议），委托电子城运营公司燕东科技园（以 下简称：标的），电子城支付公司运营该标的相应租金，原协议于 2020 年 5 月 1 日生效。公司与电子城（以下简称：双方）签署原协议后，受宏观市场环境影 响，房地产市场发生重大变化，标的所在区域租金持续下降，空置率不断上升， 由此造成双方协议约定的标的租金与现行市场水平差异较大，双方合作基础发生 重大变化。针对以上情况，经与电子城友好协商，拟签订补充协议对原协议内容 进行调整。 本次交易未够成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次 会议审议 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million CNY for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company expects a revenue guidance of 1.2 billion CNY for the full year 2024, indicating a projected growth of 25% year-over-year[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[11]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and product demand[11]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥616,709,361.77, a decrease of 43.10% compared to ¥1,083,929,269.40 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was -¥15,133,992.94, representing a decline of 105.66% from ¥267,528,281.84 year-on-year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 135.25%, amounting to -¥73,542,986.93 compared to ¥208,624,928.21 in the previous year[16]. - The company reported a total profit for the period was -50.38 million, representing a decline of 117.49% year-on-year[70]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders was -15.13 million, down 105.66% from the previous year[70]. - The overall comprehensive income for the first half of 2024 was -27,485,558.82 RMB, reflecting challenges in profitability[198]. Research and Development - The company is investing 100 million CNY in R&D for new technologies, focusing on AI integration in semiconductor design[1]. - The company is investing heavily in R&D, allocating 15% of its revenue to develop new technologies and improve existing products[11]. - R&D expenditure accounted for 18.38% of operating revenue, an increase of 9.66 percentage points compared to 8.72% in the previous year[17]. - The company has increased R&D investment significantly over the past three years, focusing on new product development in sectors like new energy and automotive[23]. - The company has developed five new products based on the existing SiN silicon photonics process platform, transitioning to mass production[37]. - R&D investment totaled ¥113,326,255.02, a 19.85% increase compared to the previous year[39]. - The number of R&D personnel increased to 565, representing 28.04% of the total workforce, up from 19.2% in the same period last year[43]. - The average salary of R&D personnel rose to 13.46 million RMB, compared to 12.94 million RMB in the previous year[43]. Market Expansion and Strategy - User data showed a growth of 15% in active users, reaching 1.2 million by the end of June 2024[1]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2024, aiming for a 10% market share in each[1]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 10% in the Asia-Pacific region by the end of 2024[11]. - Future guidance includes a target of reaching 2 billion RMB in revenue by the end of 2024, driven by new product launches and market expansion efforts[11]. Acquisitions and Partnerships - The company has completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for 150 million CNY to enhance its product offerings[1]. - A strategic acquisition of a smaller tech firm was completed, which is anticipated to contribute an additional 200 million RMB in annual revenue[11]. - The company has established a partnership with a leading tech firm to co-develop next-generation semiconductor solutions[1]. Financial Position and Risks - The total assets at the end of the reporting period were ¥18,224,709,318.04, down 1.41% from ¥18,484,430,578.71 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.41% to ¥14,798,005,477.97 from ¥14,859,119,796.56 at the end of the previous year[16]. - The company faces risks from high customer concentration, which could adversely affect order volumes if major clients experience downturns[58]. - There is a significant risk related to the concentration of raw material suppliers, which could lead to supply shortages or increased costs[59]. - The company is exposed to macroeconomic fluctuations that could impact demand for integrated circuit products[65]. - The financial risk is mitigated by a low debt ratio, with liquidity risks being low due to sufficient cash and cash equivalents[62]. Environmental and Social Responsibility - Environmental protection investments amounted to 8.11 million yuan during the reporting period[88]. - The company reported total emissions of 2.33 tons of particulate matter and 3.87 tons of nitrogen oxides, all within regulatory limits[89]. - The company has established pollution prevention facilities that are operating as required, ensuring compliance with emission standards[90]. - The company has implemented a self-monitoring scheme for environmental emissions, ensuring compliance with legal standards[93]. - The company invested 220,000 RMB in poverty alleviation efforts, effectively assisting 139 registered impoverished individuals in the first half of 2024[100]. Shareholder Commitments and Governance - The company held its first extraordinary general meeting on March 15, 2024, where all proposals were approved without any rejections[83]. - The company did not distribute profits or increase capital reserves, with no dividends or stock bonuses declared for the reporting period[86]. - The company has committed to various share restrictions, with specific periods ranging from December 16, 2022, to December 15, 2025, for certain shareholders[102]. - The company will notify the issuer of any intended share reductions in advance, ensuring compliance with disclosure requirements[112]. - The company has established a legal obligation to compensate for any losses incurred by investors due to non-compliance with share reduction commitments[112]. - The company commits to not engaging in any business that competes with the issuer's operations, ensuring no direct or indirect competition exists[139].