关于公司独立董事离任暨补选独立董事及董事会提 名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 唐艳玲女士的书面辞职报告，唐艳玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会 独立董事职务和董事会提名委员会委员职务。辞任后，唐艳玲女生将不再担任公 司任何职务。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》和《关于补选第三届董事会提名委员 会委员的议案》，同意提名庞春霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任 期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；以及同 意补选公司独立董事陈文洁女士为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-063 生益电子股份有限公司 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

生益电子股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加预计的关联交易属于公司日 常性关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循 平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联 方形成较大的依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、增加日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易履行的审议程序 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第 三届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司本次新增日常关联交易预 计，定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现 了公平、公正、诚信的原则。公司与关联方的交易符合公司日常生产经 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-064 生益电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开了第三 届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护生益电子股份有限公 | 第一条 为维护生益电子股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 司 ...

生益电子股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人庞春霖，已充分了解并同意由提名人生益电子股份有限公司董事会提名 为生益电子股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-061 生益电子股份有限公司 关于调整部分募集资金投资建设项目 内部投资结构并结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的议案》。鉴于东城工厂（四 期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目（以下简称"东城四期项目"） 已达到可使用状态，该项目计划投入募集资金金额已全部投入使用，同意公司调 整东城四期项目内部投资结构并结项。本事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普 通股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元， ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 生益电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人生益电子股份有限公司董事会，现提名庞春霖先生为生益电子股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任生益电子股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与生益电子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-065 生益电子股份有限公司 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份 有限公司研发中心会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-060 生益电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以书面和邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 监事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定， 报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年 第三季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-059 生益电子股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。2025 年 10 月 23 日公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事 会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事长 邓春华先生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真 实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年第三季度的 财务状况和经营成果等事项。 本议案已经公司第三届董事会 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-067 生益电子股份有限公司股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2025 年 10 月 24 日、2025 年 10 月 27 日、 2025 年 10 月 28 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所 交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、上市公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关情况进行必要核实，现说明如下： （一） 生产经营情况 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易连 续三个交易日内（2025 年 10 月 24 日、2025 年 10 月 27 日、2025 年 10 月 28 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证 券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有 ...