1 本报告根据全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报 告标准（GRI Standards）》、国家标准《社会责任报 告编制指南》（GB/T 36001-2015）、《上海证券交 易所上市公司环境信息披露指引》、联合国可持续发 展目标（SDGs）编制，同时参照香港联交所《环境、 社会及管治报告指引》（ESG 指引）为信息披露的指 导性原则。 数据说明 报告中所使用的全部信息数据来自公司正式文件、统 计报告与财务报告。本报告中所涉及货币种类及金额， 如无特殊说明，均以人民币为计量单位。生益电子保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 称谓说明 为了便于表述和阅读，在本年度报告中下列词语具有 如下含义： 生益电子、公司、我们 指 生益电子股份有限公司 东莞生益 指 生益电子股份有限公司东莞市东城工厂 报告说明 报告说明 本报告是生益电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告，也是公司上市以来第二份非财务信息报告。报告本着客观、规范、 透明和全面的原则，详细披露了生益电子 2023 年在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效，与公司年报同时发布。 报告范围 报告组织范围：本报告以生益电子股份有 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-015 生益电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为维护生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对 公司未来年度发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员 工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕； 若未能在规定期限内使用完毕董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的 已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案将按修订 后的法律法规或政策相应修改。 2、回购规模：回购资金总额不超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 8,000 万元（含）。 3、回购价格：本次回购股份价格不高于董事会通过回购股份 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-011 生益电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、 水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、 交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本 公司同行业上市公司审计客户 64 家。 4.投资者保护能力 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔 偿限 ...

第一章 总 则 第一条 为维护生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规定，制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由东莞生益电子有限公司整体 变更为股份有限公司。公司由东莞生益电子有限公司股东广东生益科技股份有限 公司、新余超益投资管理中心（有限合伙）、新余腾益投资管理中心（有限合伙）、 新余益信投资管理中心（有限合伙）、新余联益投资管理中心（有限合伙）以发 起方式设立。公司在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号 91441900618113146X。 第三条 公司于2021年1月5日经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕 7 号）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 16,636.40 万股，于 2021 年 2 月 25 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：生益电子股份有限公司 英文名称：SHENGYI ELECTRON ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为生益 电子股份有限公司(以下简称"生益电子"或"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对生益电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体核查情况如下： 东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,974,938,921.10 | | 减：募投项目累计使用金额 | 1,448,849,797.60 | | 其中：本期募投项目使用金额 | 331,329,113.27 | | 减：暂时补流 | 350,000,000.00 | | 其中：本期暂时补流 | 350,000,000.00 | | 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 65,725,34 ...

生益电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 陈文洁 本人陈文洁作为生益电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定,积极出席董事会和 股东大会,认真审议各项议案,就相关事项发表独立意见,切实维护公司和全体 股东的利益,忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,现将本人2023年度的履 职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册 税务师、注册资产评估师。1994年7月至1998年8月,任中国建设银行股份有 限公司东莞市分行会计;2013年1月至2019年12月,任东莞农村商业银行股 份有限公司外部监事;2021年1月至2014年1月,任东莞仲裁委员会委员;现 任本公司独立董事、广东天健会计师事务所有限公司主任会计师、广东省粤港澳 合作促进会会计专业委员会委员、东莞市注册会计师协会监事长、广东省注册税 务师协会理事、东莞市十七届人大常委会财经咨询专家、东莞公共外交协会监事。 ...

一：公司章程及其附件修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新修 订更新情况，并结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形 成新的《公司章程》。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。董事、监事 | 提案的方式提请股东大会表决。董事、监事 | | 侯选人按照下列程序提名： | 侯选人按照下列程序提名： | | （一）非由职工代表担任的非独立董事 | （一）非由职工代表担任的非独立董事 | | 候选人由董事会、单独或合并持有公司有表 | 候选人由董事会、单独或合并持有公司有表 | | 决权股份总数的 3%以上的股东提名；独立 | 决权股份总数的 3%以上的股东提名；独立 | | 董事候选人由公司董事会、监事会、单独或 | 董事候选人由公司董事会、监事会、单独或 | | 合并持有公司有表决权股份总数的 1%以上 | 合并持有公司有表决权股份总数的 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-016 生益电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开地点：广东省东莞市东城区同沙科技工业园同振路 33 号生益电子股份 有限公司研发中心会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

生益电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 生益电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-007 公司总经理根据公司2023年度的实际经营工作情况，出具了《2023年度经营 工作报告》并予以汇报。 生益电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2024 年3月26日9:30在公司会议室以现场方式召开。2023年3月15日公司以邮件和书面 方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次会议，监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度经营工作报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 公司《2023年度财务决算报告》真实地反映了公司 ...