生益电子股份有限公司 计划报 信 曲 华兴审字[2024]23011560019 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行会 您可 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOU 售 报 it 华兴审字[2024]23011560019号 生益电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了生益电子股份有限公司(以下简称"生益电子"或"公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了生益电子2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-014 生益电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月26日召开第三届 董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目"吉安工厂（二期）多层印制电路 板建设项目" （以下简称"吉安二期"）达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024年6月延长至2025年12月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目 的投资内容、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保 荐机构东莞证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项在董事会审批权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票1 ...

生益电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23011560065 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行会 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行会称 ： 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 华兴专字[2024]23011560065号 生益电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了生益电子股份有限公司(以下简称"生益电子") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们核查了后附的生益电 子管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)。 一、管理层的责任 三、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执 业准则要求我 ...

委托单位：生益电子股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0769-89281988 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 152号中山大厦B座6-9楼 申.话(Tel):0591-87852574 Block R. 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 关于生益电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 华兴专字[2024]23011560043号 生益电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了生益电子股份有限公司(以下简称"贵公司")财 务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及财务报表附注,并于 2024年 3月 26 日出具了"华兴审字 [2024]23011560019 号"无保留意见的审计报告。财务报表的编制和公允列 报是贵公司管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执 行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 关于 ...

| 关联交 | | 本次预计金 | 占同类 | 本年年初至 上一月末与 | 上年实际发 | 占同类业 | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | 业务比 | 关联人累计 | | 务比例 | | | 易类别 | | 额 | | | 生金额 | | 生金额差异较 | | | | | 例(%) | 已发生的交 | | （%） | | | | | | | | | | 大的原因 | | | | | | 易金额 | | | | 东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 预计2024年度日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为生益 电子股份有限公司(以下简称"生益电子"或"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

一、聚焦印制线路板主业，持续优化产品布局 生益电子股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 生益电子股份有限公司（以下简称 "生益电子"或"公司"）认为提高上 市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之 义，是上市公司对投资者的应尽之责。为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作 会议精神，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司 结合发展阶段、行业特点、投资者建议等研究制定 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化公司核心竞争力，保障投资者权益， 树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 在计算机及服务器市场领域，公司积极响应信创的号召，全力支持客户，同 时积极拓展生态链，与众多信创产业链的合作伙伴建立紧密的合作关系。公司在 1 / 12 公司自 1985 年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业 务。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠 性等特点，产品按照应用领域划分主要包括通信设备板、网络设备板、计算 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民 币 206,624.0880 万元，发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费 用后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了《验资报告》（华 兴验字【2021】21000250047 号）。 公司对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金 专户存储三方监管协议》。 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-008 生益电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于2024 年3月26日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月15日以邮 件及书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议 的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为，监事会工作报告真实地反映了监事会2023年度的工作情况。 2023年度，公司监事会按照《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定， 认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司 ...

生益电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 汗林 本人汪林作为生益电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023年度严格按照《公司法》《正券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定,积极出席董事会和股东 大会,认真审议各项议案,就相关事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东 的利益,忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,现将本人2023年度的履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。2011 年 4 月至 2017 年 4 月, 任广东生益科技股份有限公司独立董事;2016年 7 月至 2021 年 1 月,任广州普邦园林股份有限公司独立董事;2017 年 9 月至 2020 年 1 月,任和宇健康科技股份有限公司独立董事:2018年12月至2021年12月,任 广东富信科技股份有限公司独立董事;2019年1月至2023年10月,任深圳市 利和兴股份有限公司独立董事; 2020 年 12 月至 2022 年 1 月，任中山大学岭南 学院 ...

生益电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《生益电子 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则， 认真履行审计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委 员由具有会计专业的独立董事陈文洁女士担任，委员包括董事谢景云女士，独立 董事汪林先生。2023 年 5 月，公司董事会完成换届，公司第三届董事会审计委 员会仍由独立董事陈文洁女士、董事谢景云女士和独立董事汪林先生三人组成。 其中独立董事陈文洁女士为会计专业人士，为审计委员会的召集人。审计委员会 委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了会议。具体情况 如下： 1、2023 年 2 月 27 日，召开公司第二届审计委员会 2023 年第一次会议，审 议 ...