生益电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 汗林 本人汪林作为生益电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023年度严格按照《公司法》《正券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定,积极出席董事会和股东 大会,认真审议各项议案,就相关事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东 的利益,忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,现将本人2023年度的履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。2011 年 4 月至 2017 年 4 月, 任广东生益科技股份有限公司独立董事;2016年 7 月至 2021 年 1 月,任广州普邦园林股份有限公司独立董事;2017 年 9 月至 2020 年 1 月,任和宇健康科技股份有限公司独立董事:2018年12月至2021年12月,任 广东富信科技股份有限公司独立董事;2019年1月至2023年10月,任深圳市 利和兴股份有限公司独立董事; 2020 年 12 月至 2022 年 1 月，任中山大学岭南 学院 ...

生益电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《生益电子 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽职的原则， 认真履行审计委员会职责，积极维护公司和股东权益，现将审计委员会 2023 年 度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委 员由具有会计专业的独立董事陈文洁女士担任，委员包括董事谢景云女士，独立 董事汪林先生。2023 年 5 月，公司董事会完成换届，公司第三届董事会审计委 员会仍由独立董事陈文洁女士、董事谢景云女士和独立董事汪林先生三人组成。 其中独立董事陈文洁女士为会计专业人士，为审计委员会的召集人。审计委员会 委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了六次会议，全体委员出席了会议。具体情况 如下： 1、2023 年 2 月 27 日，召开公司第二届审计委员会 2023 年第一次会议，审 议 ...

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bo@sye.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 09 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号： 2024-017 生益电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证 ...

生益电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 庫换玲 本人唐艳玲作为生益电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定,积极出席董事会和 股东大会,认真审议各项议案,就相关事项发表独立意见,切实维护公司和全体 股东的利益,忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,现将本人2023年度的履 职情况报告如下: 一、基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,电化学高级 工程师。1987年9月至1989年12月任天津市化学试剂中专教师:1989年12月 至 2013年 10月,历任天津普林电路股份有限公司实验室主管、技术经理、副总 经理、总经理、董事:2013年10月至2014年4月,任中国电子电路行业协会 执行秘书长;2014年6月至2016年5月,任常州安泰诺特种印制板有限公司顾 问:2014年 4 月至 2016 年 10 月，任南京协辰电子科技有限公司顾问;2016 年 10 月至 2020年 10 月, ...

生益电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构并议定 2023 年度审计费用的议案》《关于续聘华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构并议定 2023 年度内部控制审计费用的议案》，同意续聘华兴为公司 2023 年财务报表和内部控 制审计机构，2023 年度财务报告审计费用 75 万元，内控审计费用 20 万元，合 计人民币 95 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和生益电子股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-015 生益电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为维护生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对 公司未来年度发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员 工持股计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕； 若未能在规定期限内使用完毕董事会将依法履行减少注册资本的程序，尚未使用的 已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案将按修订 后的法律法规或政策相应修改。 2、回购规模：回购资金总额不超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 8,000 万元（含）。 3、回购价格：本次回购股份价格不高于董事会通过回购股份 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-011 生益电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、 水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、 交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本 公司同行业上市公司审计客户 64 家。 4.投资者保护能力 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔 偿限 ...

第一章 总 则 第一条 为维护生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规定，制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由东莞生益电子有限公司整体 变更为股份有限公司。公司由东莞生益电子有限公司股东广东生益科技股份有限 公司、新余超益投资管理中心（有限合伙）、新余腾益投资管理中心（有限合伙）、 新余益信投资管理中心（有限合伙）、新余联益投资管理中心（有限合伙）以发 起方式设立。公司在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号 91441900618113146X。 第三条 公司于2021年1月5日经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕 7 号）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 16,636.40 万股，于 2021 年 2 月 25 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：生益电子股份有限公司 英文名称：SHENGYI ELECTRON ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为生益 电子股份有限公司(以下简称"生益电子"或"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对生益电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体核查情况如下： 东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,974,938,921.10 | | 减：募投项目累计使用金额 | 1,448,849,797.60 | | 其中：本期募投项目使用金额 | 331,329,113.27 | | 减：暂时补流 | 350,000,000.00 | | 其中：本期暂时补流 | 350,000,000.00 | | 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 65,725,34 ...

1 本报告根据全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报 告标准（GRI Standards）》、国家标准《社会责任报 告编制指南》（GB/T 36001-2015）、《上海证券交 易所上市公司环境信息披露指引》、联合国可持续发 展目标（SDGs）编制，同时参照香港联交所《环境、 社会及管治报告指引》（ESG 指引）为信息披露的指 导性原则。 数据说明 报告中所使用的全部信息数据来自公司正式文件、统 计报告与财务报告。本报告中所涉及货币种类及金额， 如无特殊说明，均以人民币为计量单位。生益电子保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 称谓说明 为了便于表述和阅读，在本年度报告中下列词语具有 如下含义： 生益电子、公司、我们 指 生益电子股份有限公司 东莞生益 指 生益电子股份有限公司东莞市东城工厂 报告说明 报告说明 本报告是生益电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告，也是公司上市以来第二份非财务信息报告。报告本着客观、规范、 透明和全面的原则，详细披露了生益电子 2023 年在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效，与公司年报同时发布。 报告范围 报告组织范围：本报告以生益电子股份有 ...