迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第四次会议（以下简称"会议"）。 本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式送达董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-72 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》 董事发言要点与主要意见：无异议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 其中，《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交股东 大会审议。 （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 独立董事工作制度 2023年12月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 独立董事的职责 7 | | 第五章 为独立董事提供必要的条件 11 | | 第六章 年报工作制度 13 | | 第七章 附 则 13 | 迪哲（江苏）医药股份有限公司 独立董事工作制度 迪哲（江苏）医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规，《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》）（以 下简称"《公司章程》"），公司制订本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规和规范性文件以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助 或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投向，公司 董事会应当制订详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透 明。 第五条 董事会应以实现股东利益最大化为原则，当募集资金出 现闲置或结余的情况下，根据本办法的相关规定，尽可能提高募集资 1 金的使用效率。 第二章 募集 ...

经审议,独立董事认为: 迪哲(江苏) 医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《迪哲〈江苏)医药股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")等的相关规定,作为迪哲(江苏)医药股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对第二届董事会第四次会议审议《关 于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》,在查阅 公司提供的相关资料、了解相关情况后,基于独立判断的立场,发表独立意见如 下: (1) 根据公司 2022年第一次临时股东大会的授权及公司第二届董事会第四 次会议审议通过的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的议案》,董事会确定公司 2022年限制性股票激励计划预留授予日为 2023年 12月 11 日,该授予日符合《管理办法》以及《激励计划(草案)》中 关于授予目的相关规定。 (2) 本激励计划预留授予部分激励对象符合《管理办法》等 ...

北京市中伦律师事务所 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 的法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 的法律意见书 致：迪哲（江苏）医药股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受迪哲（江苏）医药股份有 限公司（以下简称"迪哲医药"或"公司"）委托，就公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾 问，并就本激励计划相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名 单的核查意见（截至预留授予日） 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规、规范性文件，以及《迪哲（江苏） 医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《迪哲（江 苏）医药股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）预留授予激励对象名单（截至预留授予日）进行了核查，现发表 核查意见如下： （3）截止本激励计划预留授予日，列入本激励计划预留部分激励对象名单 （截至预留授予日）的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合 本激励计划规定的激励对象条件。本激励计划预留授予的激励对象不包括公司监 事、独立董事。 1 （1）获授限制性股票的 ...

二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 迪哲（江苏）医药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 以现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第四次会议（以下简称"会议"）。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开程序以及召开方式 符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-71 迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 1 具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲 （江苏）医药股份有限公司关于向 2022 年限制 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-70 迪哲（江苏）医药股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划的激励对象授予 预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划拟激励对象获授股份数量累计超过公司总股本 1%的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了事前认可意见及独立意 见。 同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十二月 | 一、释义 | | 4 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 5 | | 三、基本假设 | | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | | 7 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 7 | | | （二）本次限制性股票预留授予条件说明 | 8 | | | （三）本次限制性股票的授予情况 | 9 | | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | 12 | | | （五）结论性意见 | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 迪哲医药、本公司、 | 指 | 迪哲（江苏）医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本独立财务顾问、独 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 立财务顾问 | | | | 本 激 励 计划 、 本 计 划、限制性股票激励 | 指 | 《迪哲（江苏）医药股份有 ...

证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-69 迪哲（江苏）医药股份有限公司 自愿披露关于戈利昔替尼全球注册临床研究成果在 2023 年美国血液学会（ASH）年会口头报告并获 《柳叶刀·肿瘤学》同步发表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称"公司"）在第 65 届美 国血液学会（ASH）年会上，以口头报告形式公布了核心产品戈利昔替尼的全球 注册临床试验（JACKPOT8 研究的 B 部分）的结果，戈利昔替尼治疗复发/难治 性外周 T 细胞淋巴瘤（r/r PTCL），中位缓解持续时间（DoR）达 20.7 个月，相 较现有疗法呈现出持久的临床获益。这一研究成果同时刊登于国际顶级期刊《柳 叶刀·肿瘤学》（Lancet Oncology，影响因子 54.4）。 《柳叶刀·肿瘤学》和 ASH 年会分别是国际权威的肿瘤学专业期刊和血液 学盛会，在全球医学界享有盛誉。此次戈利昔替尼全球注册临床研究结果在国际 顶级学术会议和期刊同步发表，进一步彰显了国际学 ...