证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-022 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 31 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司 法》《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 上述议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。 其中，孙镪、蔡琳、徐捷爽为关联董事，回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性 股票的公告》。 二、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-018 北京华峰测控技术股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及 作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处 理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过 了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京华峰测控技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授 予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 2024 年 6 月 1 日 公司本次激励计划预留授予部分拟归属的 23 名激励对象符合《公司法》《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性 股票激励计划激励对象的 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-019 北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 限制性股票拟归属数量：4.9767 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 26.25 万股，约占公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总额 6,118.5186 万股的 0.43%。其中首次授予 21 万股，约激励计划草案公告时公司 股本总额的 0.34%；预留 5.25 万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额的 0.09%。 （3）授予价格：67.63 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股67.63元的 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-017 北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其 重要内容提示： 每股现金红利 0.56 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2 ...

北京德和衡律师事务所 关于 差异化分红事项之 专项法律意见书 北京华峰测控技术股份有限公司 德和衡证律意见（2024）第277号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 12 层 Tel：010-85407666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 差异化分红事项之专项法律意见书 德和衡证律意见（2024）第277号 致：北京华峰测控技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京华峰测控技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回购股份指引》）等法 律、法规及规范性文件以及《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）就公司 2023 年度权益分配所涉及的差异化事项（以下简称"本次差异化分红"） 出具本法律意见书。 本所在出具本法律意见书之前已得到公司的保证，即公司提供给本所律师的所有文 件及相关资 ...

网址：http://www.cgws.com 深圳 北京 地址：北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 8 层 邮编：100044 传真：86-10-88366686 P.4 请仔细阅读本报告末页声明 华峰测控（688200.SH） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,071 | 691 | 844 | 1,039 | 1,278 | | | | 增长率 yoy （ % ） | 21.9 | -35.5 | 22.2 | 23.1 | 2 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-016 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 北京华峰测控技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,790,290 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,790,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.2394 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第85号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律 师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依 法对本法律意见书承担相应责任。 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第85号 致：北京华峰测控技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受北京华峰测控技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本所 律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 ...

会包含几个部分第一部分就是我们2024年的一些业绩情况包含我们公司的工作的一些汇报一些工作的进展以及我们在这个叫各个就是在我们这个生产啊质量啊以及我们整体的这个建设情况那么另外呢还有我们产品和未来的产品规划部分 首先请大家看一下我们一季度的 首先给大家看到的是我们经营的财务数据主要财务数据情况包含了我们的主营业务情况和利润情况应该说在2023年是公司还是蛮具备挑战的一年从整体的大环境大家可能也都知道在2023年整体办到的大环境不好 那么同时呢对我们影响更大的呢其实是整体这个消费类的这个下降所以在连续很多年公司持续上升的情况下我们2023年呢是业绩有一个主营业务收入有一个30%左右的一个下降当然对亿利润呢是影响会更大一些因为呢即便这个整体行业状况并不理想 但是公司一直坚持我们产品和客户是我们最核心的两部分,所以我们一直坚持研发投入,坚持我们的市场营销的建设,所以总体从利润的情况下降会更多一点。我们再来看另外两个指标,毛利率和净利率。 整体的情况下来看,毛利率下降会比经济率好。当然经济率更多属于规模效应所导致,加大投入所导致的。毛利率这部分我们有几部分的影响,一部分是产品结构是有一些变化的。 那么第二部分是我们其 ...