证券代码：688200 股票简称：华峰测控 公告编号：2024-032 北京华峰测控技术股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召 开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2024年6 月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—— 股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理办法》 的相关规定，公司对 2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采 取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登 记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上海证券交易 所《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等规范性 文件的要求，公司对本次激励计划内幕 ...

华峰测控2024年第一次临时股东大会 北京华峰测控技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议材料 二零二四年七月 华峰测控2024年第一次临时股东大会 股东大会须知 为保障北京华峰测控技术股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京华峰测控技术股份有限公 司章程》《北京华峰测控技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以 及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-030 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日 召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于< 北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内 部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情 况及核查情况如下： 一、公示情况 （一）公司对激励对象的公示情况 1.公司于 2024 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》及《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划激励对象名单》等公告。 2.公司于 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 30 日在公司内部对本次拟激励 对象的姓名和职务进行了公示 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-029 北京华峰测控技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分归属结果 暨股份上市公告 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 72,238 股。 本次股票上市流通总数为 72,238 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 27 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司有关业务规则的规定，本公司于 2024 年 6 月 21 日收到中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个归属期及 2021 年限制性股票激励计划预留授予部 分第二个归属期部分股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、 本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 4 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了 《关于公司 ...

北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予第三个归属期条件成就、预留授予第二个归属期 条件成就、授予价格调整及部分限制性股票作废 相关事项的法律意见书 德和衡证律意见（2024）第297号 - 1 - 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 华峰测控、公司、贵司 | 指 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《北京华峰测控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 本次归属 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期归属条件成 | | | | 就，及预留授予第二个归属期归属条件成就 | | 本次调整 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划授予价格与数量调整 | | 本次作废 | 指 | 公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票作废 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | ...

北京华峰测控技术股份有限公司 公司章程 二〇二四年五月 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计 ...

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《北 京华峰测控技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予部分第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 本次拟归属的 5 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 2024 年 6 月 1 日 北京华峰测控技术股份有限公司监事会 监事会同意本次符合条件的 5 名激励对象办理归属，对应限制 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-021 北京华峰测控技术股份有限公司 本次对章程修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 股 份 总 数 为 | | 135,367,189 | 股 ， 公 司 的 股 本 结 构 | 135,439,427股，公司的股本结构为： | | 为：普通股135,367,189股，无其他 | | 普通股135,439,427股，无其他种类 | | 种类股。 | | 股。 | 除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以 工商登记机关核准的内容为准。 1 修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予 以披露。 特此公告。 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰测控"）于 2024年5月31日召开第三届董事会第三会 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-020 北京华峰测控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （2）预留授予数量：预留授予的限制性股票数量为 5.25 万股，约占公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司股本总 额 6,118.5186 万股的 0.09%。 （3）预留授予价格：67.63 元/股（调整后），即满足归属条件后，激励对 象可以每股 67.63 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 （4）预留授予人数：24 人。 （5）激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排如下表所示： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占授 予权益总量的比例 | | --- | --- | --- | | 预留授予的限制性 | 自预留部分授予之日起 1 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-023 1. 《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项及作废处理部分限制性 股票的公告》。 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 2. 《关于作废处理 2021 年限制性股票 ...