广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市、2022 年度向特定对象发行 A 股股票并上市及后续持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西及其子公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申 请。截至 2023 年 8 月 4 日止，公司募集资金总额人民币 100,000.0 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-043 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： (一)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年半年度报 告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的经营管 理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海美迪西生 ...

2023 年 8 月 26 日 附件： 黄晟先生简历 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪西"）于近 日收到广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）出具的《关于变更上海 美迪西生物医药股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。广发证券作为公司首 次公开发行股票并在科创板上市（以下简称"首发上市"）的保荐机构，原委派 易志强先生、李映文先生为公司该项目持续督导的保荐代表人，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。因截至持续督导期届满，公司尚有部分首发募集资金未使 用完毕，广发证券将就首发募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。 广发证券同时担任公司向特定对象发行股票项目的保荐机构，广发证券委派 黄晟先生、易志强先生担任公司该项目的保荐代表人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。为方便后续持续督导工作的开展，广发证券决定委派黄晟先生（简历 附后）接替李映文先生继续履行公司的持续督导工作，相关业务已交接完毕。 公司董事会对李映文先生在公司首发上市项目持续督导期间所做出的贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 证券代码：688202 证券简称： ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-047 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提 供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目 的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司美迪西普瑞生物医药科技（上海） 有限公司（以下简称"美迪西普瑞"）缴纳已认缴但尚未全部实缴注册资本 14,300.00 万元，并提供不超过 26,700.00 万元的无息借款以实施募投项目"美迪 西北上海生物医药研发创新产业基地项目"；同意公司使用募集资金向全资子公 司美迪西普晖医药科技（上海）有限公司（以下简称"美迪西普晖"）提供不超 过 7,700.00 万元的无息借款以实施募投项目"药物发现和药学研究及申报平台的 实验室扩建项目"。根 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-049 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于参加 2023 年半年度制药及生物制品行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 6 日（星期三）16:00 前通过公司电话或投资者关系 邮箱（IR@medicilon.com.cn）将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将 在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年半年度报告 及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、 财务状况及发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度制药及生物制品 行业集体业绩说明会。此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者 届时可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.s ...

上市公告书 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 证券代码：688202 证券简称：美迪西 上海美迪西生物医药股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区李冰路 67 弄 5 号楼） 2022年度向特定对象发行A股股票 二〇二三年八月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：12,690,355股 2、发行价格：78.80元/股 3、募集资金总额：人民币999,999,974.00元 4、募集资金净额：人民币985,290,674.59元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易 日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有15家，均以现金参与认购，本次发行对象所认购的股票 自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规 定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的 股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份 亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定 期届满后减持还需遵守《中华人民 ...

广发证券股份有限公司 关于 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年八月 声 明 广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已 根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海美迪西生物医药股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中相同 的含义。 1 | 录 | | --- | | 目 | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、发行人本次发行情况 17 | | | 三、本次发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 20 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况 21 | | 第二 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-040 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 国籍 | 中国 | | --- | --- | | 身份证号码 | 350321196305****** | | 住所及通讯地址 | 江苏省南京市鼓楼区**** | | 其他国家和地区永久居留权 | 加拿大 | 2、信息披露义务人二：CHUN-LIN CHEN 重要内容提示： 本次权益变动为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）导致公司实际控制 人及其一致行动人持股比例被动稀释减少，及履行此前披露的股份减持计划，不 触及要约收购。 本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份 43,370,283 股，占公司总股本的 32.24%，占公司总股本的比例由 37.65%减少至 32.24%，合计权益变动达到 5.41%。 本次权益变动不 ...

重要内容提示： 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-039 上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果 暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 发行数量和价格 预计上市时间 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"、"美迪西"或"发行 人"）本次发行新增 12,690,355 股股份已于 2023 年 8 月 16 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增 股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海 证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不 得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所科创板的有关规定执行。 1. 发行数量：12,690 ...