上海美迪西生物医药股份有限公司章程 上海美迪西生物医药股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-050 上海美迪西生物医药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开。本次 会议的通知已于 2023 年 9 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公 司章程》的相关规定。 金相关事宜。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： (一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 经审核，公司监事会认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 20%[1]. - The company expects revenue for the second half of 2023 to grow by an additional 15% compared to the first half, projecting total revenue of RMB 575 million[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached approximately ¥872.33 million, representing a 17.43% increase compared to ¥742.88 million in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥166.13 million, a 2.17% increase from ¥162.60 million in the previous year[23]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥1.36, slightly up from ¥1.34 in the same period last year, reflecting a 1.49% increase[21]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 8.33% to approximately ¥1.74 billion from ¥1.60 billion at the end of the previous year[23]. - The total assets of the company grew by 11.49% to approximately ¥2.60 billion compared to ¥2.33 billion at the end of the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥156.13 million, a 1.39% increase from ¥153.99 million in the same period last year[23]. - The company reported a total revenue of 8,000,000.00, with a net profit of 2,025,620.00, indicating a profit margin of approximately 25.3%[54]. - The company achieved operating revenue of 872 million RMB in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 17.43%[90]. - Domestic customer revenue accounted for 647 million RMB, or 74.12% of total revenue, while overseas customer revenue was 226 million RMB, or 25.88%[90]. Research and Development - The company has invested RMB 100 million in new technology for drug development, aiming to improve efficiency by 30%[1]. - Research and development expenses accounted for 7.01% of operating revenue, an increase of 0.12 percentage points from the previous year[21]. - The total R&D expenditure for the period reached ¥61,182,011.03, an increase of 19.48% compared to ¥51,206,704.17 in the same period last year[47]. - The company has established a comprehensive preclinical drug development capability, providing one-stop services from lead compound screening to new drug clinical application filing[40]. - The company has developed advanced technologies in modern synthetic chemistry, particularly in chiral drugs, glycosylation, and antibody-drug conjugates (ADCs), enhancing the efficiency of chiral drug development[40]. - The company has established multiple research platforms for active pharmaceutical ingredients (APIs), including platforms for new contrast agents and green chemistry processes, accelerating the progress of new drug development[40]. - The company has built a PROTAC platform for small molecule targeting of traditionally undruggable targets, enhancing its research capabilities[40]. - The company has developed a robust screening platform utilizing surface plasmon resonance (SPR) technology for drug screening, improving the efficiency of the drug discovery process[40]. - The company has established a comprehensive research platform for antibody and antibody-drug conjugates, completing preclinical studies for dozens of ADCs, with 23 approved by NMPA and FDA for clinical trials[82]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Europe, targeting a 10% market share by the end of 2024[1]. - A strategic acquisition of a smaller biotech firm was completed, enhancing the company's R&D capabilities and expected to contribute an additional RMB 50 million in revenue annually[1]. - The company has established partnerships with two major pharmaceutical firms to co-develop new therapies, expected to generate significant revenue in the coming years[1]. - The company has established a professional service network in major cities, providing high-quality R&D services to numerous domestic pharmaceutical companies[85]. - The company aims to strengthen its market presence by increasing efforts in both domestic and international markets, particularly in project implementation and delivery efficiency[89]. Operational Efficiency - The management highlighted a focus on enhancing operational efficiency, targeting a reduction in costs by 5% over the next year[1]. - The company has established a drug safety evaluation quality management system compliant with GLP standards in China, the US, and OECD[42]. - The company has implemented a waste gas treatment system that complies with national standards, ensuring that all emissions meet the required pollution concentration levels[132]. - The company has established an environmental management system to ensure compliance with local environmental laws and regulations, focusing on pollution prevention and resource conservation[139]. Risks and Challenges - Risk factors include potential regulatory changes that could impact drug approval timelines, which the company is actively monitoring[1]. - The company faces risks related to the expiration of qualifications or certifications, which could adversely affect its operations if it fails to meet regulatory requirements[98]. - The company is at risk of talent loss and rising personnel costs, which could impact profitability if not managed effectively[98]. - The company is experiencing increased competition in the CRO market due to the rapid growth of domestic CRO firms and the entry of multinational companies[99]. - Future declines in pharmaceutical R&D investment could adversely affect the demand for CRO services, impacting the company's business performance[102]. Environmental Commitment - The company has invested 529.49 million CNY in environmental protection during the reporting period[127]. - The company has established various pollution management systems, including wastewater treatment facilities that meet local discharge standards[131]. - Regular monitoring of wastewater, noise, and air pollutants is conducted, with wastewater monitored quarterly and air pollutants monitored twice a year[137]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, indicating effective compliance[138]. Shareholder Commitments - The company reported a commitment to share restrictions for major shareholders, effective from March 28, 2019, lasting for 36 months[144]. - The company confirmed that all commitments made by actual controllers and shareholders have been fulfilled in a timely manner[145]. - The company has ongoing commitments related to share restrictions for various stakeholders, including a 12-month lock-up period post-termination for certain executives[145]. - The company has reiterated its commitment to resolving related party transactions and ensuring compliance with regulations[148].

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市、2022 年度向特定对象发行 A 股股票并上市及后续持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西调整募集资金投资项目拟投 入募集资金金额事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申 请。截至 2023 年 8 月 4 日止，公司募集资金总额人民币 999,999,9 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-044 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入 募集资金金额进行调整。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保 荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议 的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的 ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-046 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 8 月 25 日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过人民币 90,000.00 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的 金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型 收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第三 届董事会第十六次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期 内，资金可循环滚动使用。 公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关 合同文件，包括但不限于选择优质合作 ...

广发证券股份有限公司 关于上海美迪西生物医药股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及提供借款 以实施募投项目的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为上海 美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"美迪西"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市、2022 年度向特定对象发行 A 股股票并上市及后续持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美迪西使用募集资金向全资子公司 实缴注册资本及提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募集资 | 调整后实际拟投 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金投资金额 | 入募集资金金额 | ...

证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-045 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议及四方监 管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日 收到中国证监会出具的《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]265 号），同意公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。公司本次向特定对象发行股 票 12,690,355 股 A 股股票，发行价格为每股 78.80 元，募集资金总额为人民币 999,999,974.00 元，扣除各项发行费用 14,709,299.41 元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为 985,290,674.59 元。2023 年 8 月 4 日，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》（信会师报字 ...

上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》等相关法律法规、《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")和《上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定,作为上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度,基于独立判断,在 审慎查验的基础上对公司第三届董事会第十六次会议相关议案发表如下独立意 见: 一、对《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》的独立意见 经审议,我们认为《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真 实反映了公司 2023年上半年募集资金存放与使用的相关情况。公司募集资金的 存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》有关规定,不存在变相改变 募集资金用途和损害公司股东利益的情形,相关募集资金信息披露不存在不及时、 不准确、不完整披露的情形。综上,我们同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2023-048 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美迪西生物医药股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1885 号文)核准，上海美迪 西生物医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"美迪西"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，发行价格为人民币 41.50 元/股， 实际募集资金总额为人民币 643,250,000.00 元，扣除承销费、保荐费以及各项 ...