中信建投证券股份有限公司 关于浙江海正生物材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"海正生材"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，对海正生材开展外汇 套期保值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 公司出口业务主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对 公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对 公司经营业绩的不利影响，以及根据公司经营战略的需要，公司计划与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额 根据公司的实际业务发展需要，公司拟开展总额度不超过1,700万美元的外 汇套期保值业务，上述额度在审批期限内可以循环滚动使用，开展期限内任一时 点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过 前述 ...

中信建投证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 关于浙江海正生物材料股份有限公司 2024年度募集资金的存放与实际使用情况 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"作 为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"海正生材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，对海正生材2024年度募集资金 年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 75,086.12 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 30,863.56 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,241.35 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 23,699.18 | | | 利息 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3522 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海正生材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 浙江海正生物材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称海正生材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的信息； 第六条 舆情领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的研判分析和处理工作，就处理应对工作做出决策和部署，根据需要研究决 定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广严重影响公司公众形象或正 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本人王建祥，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海 正生材"）独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定和要求，在履职期间认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务 和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江海正生物材料股份有限公司 本人王建祥，中国国籍，无境外居留权，男，1962 年出生，教授，研究生学 历。现任北京大学工学院教授。1998 年 3 月至今一直在北京大学工作，其中 2013 年至 2018 年期间曾任职北京大学工学院副院长，主要从事复合材料力学、细观 力学和非均质材料的力学/物理性能方面的教研工作。2021 年 2 月至今，任海正 生材独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

浙江海正生物材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘冉，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海 正生材"）独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定和要求，在履职期间认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务 和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘冉，中国国籍，无境外居留权，男，1981 年出生，特许金融分析师 （CFA）、中国注册会计师（CPA，非执业会员），金融风险管理师（FRM）， 研究生学历。历任星展银行企业与投资银行部助理副总裁、九鼎投资上海业务部 合伙人助理兼业务总监、上海国际创业投资有限公司投资部高级经理、原苍资产 管理（上海）有限公司合伙人；现任上海子彬投资管理有限公司合伙人。同时兼 任每步科技（上海）有限公司董事、乐渊网络科技（上海）有限公司董事、 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人彭松，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海 正生材"）独立董事，在 2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 13 日）严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使 法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人彭松，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，研究生学历。历任珠海 证券有限公司研究部分析师、深圳证券时报社有限公司新闻部记者、深圳证券时 报传媒有限公司信息披露中心副主任、深圳证券时报社有限公司上市公司舆情中 心主任、深圳怀新企业投资顾问股份有限公司副总经理；现任深圳时新资本管理 有限公司合伙人、执行董事兼总经理。彭松先生现任金龙羽集团股份有限公司、 欣灵电气股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至 2 ...

浙江海正生物材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人沈书豪，作为浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"、"海 正生材"）独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定和要求，在履职期间认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的义务 和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，充分发挥专业优势和独立作用， 努力维护并有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度，公司以现场和通讯相结合的方式召开了 10 次董事会，并召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，我出席情况如下： 1 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 应参加 | | 以通讯 | | | 是否连续 | | | 姓名 | 董事会 | 亲自出 | 方式出 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-22 浙江海正生物材料股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 事宜的公告 浙江海正生物材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东会授权董事会向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期 限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，对公司 ...

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，于同日 召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，主要内容如下： 浙江海正生物材料股份有限公司 同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 1.90 亿元（含未到期的 1.635 亿元）的部分闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限 于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期 限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-19 同意公司及子公司在确保流动性和资 ...