一、2023 年限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限 | 获授的限制 性股票数量 | 获授的限制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 制性股票 | 占本激励计 | 性股票数量 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量（万 | 划拟授予限 | 占当前股本 | | | | | 股） | 制性股票总 量的比例 | 总额的比例 | | 李冰晶 | 财务总监 | 中国 | 5.3316 | 0.65% | 0.01% | | 董事会认为需要激励的其他人员（共 | | 272 人） | 673.4044 | 82.57% | 1.68% | | 预留 | | | 136.8243 | 16.78% | 0.34% | | 合计 | | | 815.5603 | 100.00% | 2.04% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计 未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-051 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于 2023 年向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》规 定的限制性股票授予条件已经成就，根据思特威（上海）电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 8 日 召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于 2023 年向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 12 月 8 日为授予 日，以 27.17 元/股的授予价格向 273 名激励对象首次授予 678.7360 万限制性股 票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于<公司 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一条 为了进一步完善思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制订本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，应当向股东大会负责 并报告工作，应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法 合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。监事 会可以独立聘请中介机构提供专业意见。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，对公司负有忠实义务和 勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法 律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会及其职权 第四条 公司依法设监事会，监事会是 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司章程 思特威（上海）电子科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 13 | | 第五章 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计、利润分配和审计 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 50 | | 第十一章 | 修改章程 | 53 | | 第十二章 | 附则 | 54 | 第一章 总则 第一条 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件的规定，制 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-046 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事徐辰先生主持，全体监事和 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思 特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思 特威（ ...

信息披露管理制度 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《思特威（上海）电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券 监管部门。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。公司及 相关信息披露义务人应当规范信息披露行为，禁止选择性信息披露，保证所有投 资者在获取信息方面具有同等的权利 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-049 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制 性股票及部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 7 月 22 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-053 被担保人：昆山思特威集成电路有限公司（以下简称"昆山思特威"）为 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）的全资子 公司。 昆山思特威拟向银行申请不超过人民币 1.50 亿元的银行综合授信额度， 授信期限十年，具体时间以银行合同签订为准，公司在综合授信额度内为昆山思 特威提供不超过 1.95 亿元的担保额度，已实际为其提供的担保余额为 0 元。 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司的全资子公司昆山思特威为满足经营和发展需求，拟向银行申请不超过 人民币 1.5 亿元的银行综合授信额度。授信起止日为 2023 年 12 月至 2033 年 12 月。为支持全资子公司的经营和发展业务需求，提高公司决策效率，公司拟为全 资子公司昆山思特威向银行申请授信额度事项提供不超过人民币 1.95 亿元的 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 1 第七条 公司不得以公司资产为公司股东、股东的控股子公司（除本公司 及本公司的控股子公司）、股东的附属企业或者个人债务提供担保。 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范思特威（上海）电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进 公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《思特威（上海）电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押等担保，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 公司控股子公司应在其董 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-048 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员 会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届监事会主席 的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将 具体情况公告如下： 公司监事会选举胡文阁先生担任公司第二届监事会主席，任期与第二届监事 会一致。 三、选举公司第二届董事会各专门委员会 经公司董事会选举，公司第二届董事会各专门委员会的组成情况如下： 1、董事会审计委员会由董事路峰先生与独立 ...