思特威（上海）电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含公司）担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司设独立董事三名（占董事会成员的比例不得低于三分之一），且 其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有注册会计师资格，或者 1 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的 人士）。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第八条 有关法律、法规和公司章程中涉及董事的规定适用于独立董事。 第一条 为完善思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下 称"公司章 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事胡文阁先生主持，公司全体监 事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合 法有效。 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-047 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《思特威（上 海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全本制度，对募集资金的存储、使用、变更、 监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《思特威（上海） 电子科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制订本规则。 第七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时 股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所规定人数的 2/3 时； 前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求之日计算。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质 询权和表决权等各项权利。 第五条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威 开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 公司及其全资子公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一 步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇 率波动风险，增强公司财务稳健性。公司及其全资子公司的外汇衍生品交易业 务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及其全资子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关 的外汇衍生产品或组合，主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远 期等。 公司及其全资子公司拟开展总金额不超过 20 亿元人民币（或等值其他货币） 的外汇衍生品交 ...

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事由董事会 提名、股东大会选举或更换。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或 注册会计师资格的人士）。独立董事出现不符合《上市公司独立董事管理办法》 的独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达 不到本款要求时，公司应按规定补足独立董事人数。 第四条 董事会下设证券部，董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管 董事会印章 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-050 思特威（上海）电子科技股份有限公司关于 调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行的 相关审批程序 （一）2023 年 9 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议 ...

编号：2023-12-1 | | R 特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | £媒体采访 £业绩说明会 | | 活动类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | £现场参观 | | | £其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 国君电子、淡水泉私募、光大证券、太平基金、安信证 | | | 券、富国基金、高毅资产 | | 时间 | 2023 年 12 月 4 日-12 月 7 日 | | 地点 | 线下交流 | | 上市公司接待人 | 孟亚文、梁砚卿 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 围绕公司近期的发展情况，公司管理层与投资者进行了充 | | 主要内容介绍 | 分交流，主要涉及以下方面： | | --- | --- | | | 1、公司去年发布的 5000 万像素级别产品目前进展如何？ | | | 当前，5000 万像素是旗舰级手机主摄的主流配置，并且在 | | | 未来很长一段时间内将拥有稳固的生命周期。针对 5000 万像素 | | | 产品赛道，公司已推出了两款具有差异性的 CIS 产品 SC550XS | | 与 | SC520X ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-045 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 1、公司于 2023 年 10 月 17 日收到公司实际控制人、董事长、总经理徐辰先 生《关于提议公司回购股份的提议函》。徐辰先生提议公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于收到 公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号： 2023-030）。 2、2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议， 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 ...

编号：2023-11-7 | | R 特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | £媒体采访 £业绩说明会 | | 活动类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | £现场参观 | | | £其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 兴业证券、华福证券、西部证券、中金基金、盛均投资、 | | | 民生证券、涌贝资产、东海证券、安信证券、湘财基金 | | 时间 | 2023 年 11 月 28 日 | | 地点 | 线下交流 | | 上市公司接待人 | 孟亚文、梁砚卿 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 围绕公司 2023 年第三季度的经营情况，公司管理层与投资 | | | 入比例为 10.45%。 | | --- | --- | | | 5、请介绍下公司经营活动产生的现金流量净额情况？ | | | 答：2023 年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额 | | 为 | 8.70 亿元，主要系公司积极去化库存减少存货采购，并大力 | | | 回笼应收账款所致。 | | 附件清单（如 | | | | 无 | | 有） | | | 主要内容介绍 | ...