| 一、会议须知 | 2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 4 | | 三、会议议案 | 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》等公司部分内部制度的议案 | 7 | | 议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案四：关于开展外汇衍生品交易业务的议案 | 9 | 一、会议须知 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《思特威（上海）电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《思特威（上海）电子 科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东大会的各 项工作，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-057 2023 年 10 月 27 日，思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机用 于员工持股计划或股权激励。回购公司股份后，特别表决权比例届时会相应 提高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《思特威（上海）电子 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公 司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不 高于原有水平。 截至 2023 年 12 月 18 日，公司新增回购股份 536,872 份，公司拟将公司控股 股东、实际控制人、董事长、总经理徐辰先生持有的 73,588 份特别表决权股 份转换为普通股份，转换后徐辰先生持有的特别表权比例与转换前一致。具 体股份转换的提示性公告如下： 经公司股东大会决议终止特别表决权安排，公司特别表决权设置将持续、长期运 行。 根据特别表决权设置安排 ...

根据特别表决权设置安排，公司股本由具有特别表决权的A类股份及普通股 份B类股份组成。除审议特定事项A类股份与B类股份对应的表决权数量相同外， 控股股东、实际控制人徐辰持有的A类股份每股拥有的表决权数量为其他股东所 持有的B类股份每股拥有的表决权的5倍，每份A类股份的表决权数量相同。 公司初始设置特别表决权股份的数量为54,828,443股A类股份，均为控股股 东、实际控制人、董事长、总经理徐辰先生持有，占公司总股本的比例为13.71% ，表决权数量为274,142,215，占公司全部表决权数量的44.26%。扣除A类股份 后，公司剩余345,181,557股为B类股份。 经上述特别表决权安排后，公司A类股份和B类股份拥有的表决权比例具体 情况如下： 1 | 股份类别 | 股数 | 每股表决权数量 | 表决权总量 | 表决权比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A类股份 | 54,828,443 | 5 | 274,142,215 | 44.26% | | B类股份 | 345,181,557 | 1 | 345,181,557 | 55.74% | | 合计 | 400 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-056 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 8 号楼 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-055 2、2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议， 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案，独立董事对 该事项发表了明确同意的独立意见。 3、根据《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）第二十七条、第二十九条规定，本次回购股份系用于员工持股计划或 4 股权激励，因此本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议 通过即可生效，无需提交股东大会审议。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 11 日，思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 19,598 股，占公司总股本 400,0 ...

子科技股份有限公司 思特威 (上海) 独立董事关书第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《思特威〈上 海)电子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们 作为思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对 公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查,本次公司董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公 司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定程序合法有效。 经审阅本次董事会聘任的高级管理人员的个人履历等相关资料,并通过对其 教育背景、工作经历、专业素养等方面进行了解,我们认为公司拟聘任的高级管 理人员均具备履行相关职责的任职条件及工作经验,符合法律法规和《公司章程》 等规定的任职资格,不存在《上海证券交易所科创板上 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 37094-2-O-4 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 汉坤（证）字[2023]第 37094-2-O-4 号 致：思特威（上海）电子科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受思特威（上海）电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以 ...

关于 思特威（上海）电子科技股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票及部分已授予 尚未归属的限制性股票作废相关事宜的 -1- 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 37094-2-O-3 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 思特威/公司 | 指 | 思特威（上海）电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 | | | | 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 本激励计划 | 指 | 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2022 年 | | | | 限制性股票激励计划 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《思特威（上 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）开展外汇衍生品交易业务的目的 3 为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，思特 威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思特威"）及合并 范围内的子公司（以下简称"子公司"）拟开展外汇衍生品业务预计交易额度 不超过 20 亿元人民币（或等值其他货币）。交易业务主要包括但不限于：外汇 远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期及其他外汇衍生品产品业务。公司开 展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。上述交易额度自公司股东大会审议 通过之日起 12个月内有效，有效期内可以滚动使用。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于开展 外汇衍生品交易业务的议案》，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述额度在审批期限内可循环滚 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，保证关联交易的公平合理， 防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《企业会计准则第 36 号—关联方披露》等有关法律、法规和规范性文件 及《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本办法。 第二条 关联交易是指上市公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体 与上市公司关联人之间发生的交易，包括《上市规则》规定的交易和日常经营范 围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第四条 ...