| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》及《企业 会计准则解释第 17 号》对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称"《准则解释 16 号》"），其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"的规 ...

（一）会计师事务所基本情况 会通新材料股份有限公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 会通新材料股份有限公司《（以下简称《 公司"）董事会审计委员《（以下简称《 审 计委员会"）会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 天健所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王 国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召 开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 12 日以书面形式送达公司全 体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文 件和《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《会通 新材料股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

会通新材料股份有限公司 （一）参加董事会、股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告（张瑞稳-离任） 本人作为会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 规则》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《会 通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件和公 司制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度独立董事履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张瑞稳，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，中国注册会计师。本科毕业于安徽师范大学数学专业并取得学士学位；硕士 研究生毕业于南京林业大学经济管理专业并取得硕士学位；博士研究生毕业于中 国科学技术大学工商管理专业并取得博士学位。1985 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"会通股份"）董事会 对 2023 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意注册，公司 向不特定对象共计发行 8,30 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●会通新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）及控股子 公司 2024 年度发生日常关联交易预计总金额为 222,100.00 万元。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均为双方开展日常经营活动所需，是以 正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不存在向关联方利益输送， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 ●本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议以及第三届监 事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于会通 新材料股份有限公司 2024 年度日 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是会通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2024〕2866 号 会通新材料股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached approximately RMB 5.35 billion, an increase of 3.27% compared to RMB 5.18 billion in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately RMB 147 million, representing a significant increase of 148.43% from RMB 59 million in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 116 million, up 201.24% from RMB 38.58 million in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately RMB 147 million, an increase of 13.88% compared to RMB 129 million in 2022[24]. - The total assets of the company at the end of 2023 were approximately RMB 6.55 billion, reflecting a 1.63% increase from RMB 6.44 billion at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately RMB 1.92 billion, an increase of 7.34% from RMB 1.79 billion at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was CNY 0.33, reflecting a 153.85% increase compared to 2022[28]. - The diluted EPS for 2023 was CNY 0.32, representing a 146.15% increase from the previous year[28]. - The company's weighted average return on equity (ROE) was 7.95%, up from 3.48% in 2022[28]. - The company reported a quarterly net profit of CNY 48.96 million in Q3 2023, showing a consistent upward trend throughout the year[31]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling approximately 44.85 million yuan, which accounts for 30.52% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[6]. - The profit distribution plan for 2023 has been approved by the board and is pending approval from the annual general meeting[8]. - If the employee stock ownership plan is completed before the dividend distribution date, the total cash dividend would increase to approximately 45.93 million yuan, representing 31.25% of the net profit attributable to shareholders for 2023[7]. Research and Development - Research and development (R&D) expenses accounted for 4.49% of operating revenue, an increase from 4.07% in 2022[28]. - The company achieved a total R&D investment of ¥239,957,198.14 in the current year, representing a 13.90% increase from ¥210,677,960.34 in the previous year[86]. - The company filed 100 new intellectual property applications and received 48 new authorizations during the reporting period, bringing the total to 846 applications and 289 authorizations[84]. - The company has established a three-tier R&D system focusing on current and future trends, ensuring continuous innovation and product development[49]. - The company has developed several differentiated products for the automotive industry, including a PC alloy material for headlights and a high-strength polypropylene for thermal management systems[43]. Market Expansion and Strategic Partnerships - The company plans to continue investing in new markets such as electric vehicles and consumer electronics to drive future growth[28]. - In the automotive sector, the company established partnerships with major brands like BYD and NIO, leading to rapid revenue growth in the new energy vehicle market[42]. - The company has successfully entered the supplier systems of new clients, including Luxshare Precision and Hikvision, achieving various scales of supply[46]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[188]. - The company has established strategic partnerships with leading clients across various sectors, ensuring stable demand for its products[76]. Corporate Governance and Compliance - The board of directors held 10 meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[176]. - The company has established a sound internal control system and governance structure in compliance with relevant laws and regulations[178]. - The company has maintained a robust investor relations management system, facilitating communication with investors through various channels[177]. - The company has ensured equal rights for all shareholders, particularly small and medium investors, during the voting process at the shareholders' meeting[179]. Sustainability and Innovation - The company is committed to sustainable development and has launched a "low-carbon product strategy" and "green manufacturing strategy," aiming to create recyclable low-carbon materials and expand the use of PCR modified materials[61]. - The company is focusing on sustainable development and has been recognized for its efforts in green manufacturing[99]. - The company is committed to developing recyclable materials in line with green and low-carbon economic policies, which are expected to gain traction in the market[78]. Financial Health and Risks - The company's asset-liability ratio stands at 70.81%, indicating a high level of financial leverage and potential repayment risks[107]. - The company faces risks from intensified industry competition and potential fluctuations in demand from key sectors like home appliances and automotive[110]. - Direct material costs account for approximately 88% of production costs, indicating a significant exposure to raw material price fluctuations[103]. Future Outlook - The company has outlined a positive outlook for 2024, expecting to recover from the current year's challenges and achieve growth[187]. - Future performance guidance indicates a targeted revenue growth rate of approximately 10% for the upcoming fiscal year[187]. - The company is committed to investing in new technologies to improve operational efficiency and product quality[186].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度合并报表实现净 利润为人民币 141,987,251.89 元，其中归属于上市公司股东净利润为人民币 146,968,364.69 元，本年末母公司可供股东分配的利润为人民币 122,241,170.05 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公 每股分配比例：会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体 股东每 1 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、董事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次 会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 12 日以书面形式送达公司全体董事。 本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《会 通新材料股份有限公司章程》、《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于会通新材料股份有限公司 ...