公司代码：688219 公司简称：会通股份 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 会通新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

作为会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 规则》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《会 通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护公司利益和中小股东的合法权 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王丛，男，1977 年 9 月出生，中国香港居民，博士研究生。本科毕业于北 京大学企业管理专业并取得学士学位，硕士研究生毕业于新加坡南洋理工大学应 用经济学专业并取得硕士学位，博士研究生毕业于美国范德堡大学金融学专业并 取得博士学位。2007 年 8 月至 2016 年 8 月，历任香港中文大学金融学助理教授、 副教授；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任中欧国际工商学院金融学教授；2018 年 6 月至今，任深圳高等金融研究院副院长、金融学教授。2017 ...

证券代码：688219 证券简称：会通股份 债券代码：118028 债券简称：会通转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 会通新材料股份有限公司 | 一、释义 | | --- | | 二、声明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本持股计划的主要内容 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 本持股计划的基本原则. | | (二) 本持股计划的参加对象及确定标准 . | | (三)本持股计划的资金来 ...

北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：会通新材料股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受会通新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"会通股份"）委托，作为其实施 2024 年员工持股计划的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简 ...

会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688219 股票简称：会通股份 1 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 会通新材料股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于《会通新材料股份有限公司 年员工持股计划（草案）》及其 2024 | | | 摘要的议案 | 7 | | 议案二：关于《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 | 8 | | 议案三：会通新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 年员 2024 | | | 工持股计划相关事宜的议案 | 9 | 2 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中 ...

中信证券股份有限公司 关于会通新材料股份有限公司 可转换公司债券募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为会通 新材料股份有限公司（以下简称"会通股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市、向不特定对象发行可转换公司债券及后续持续督导保荐机构，根 据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对会 通股份可转换公司债券募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）同意 注册，公司向不特定对象共计发行 8,300,000 张可转换公司债券，每张面值为人 民币 100 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 83,000 万元，扣除不 含税的发行费用人民币 1,053.82 万元后，募集资金净额为人民币 81,946.18 万元。 上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会的召开情况 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 29 日以书面形式送达公司全体监 事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《会通新材料股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《会通新材料股份有限公司关于可转换公司债券募投项目 延期的议案》 第三届监事会第三次会议决议公告 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 表决结果：3 票同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | 会通新材料股份有限公司 关于可转换公司债券募投项目延期的公告 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《会通新材料股 份有限公司关于可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将可转换公司 债券募投项目（以下简称"募投项目"）"年产 30 万吨高性能复合材料项目" 达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。 本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对 募投项目的实施造成实质性影响。独立董事专门会议就该事项发表了明确同意的 意见，保荐机构出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 二、可转债本次转股情况 "会通转债"的转股期自 2023 年 6 月 12 日起到 2028 年 12 月 5 日止。自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，"会通转债"共有人民币 0 元已转换 为公司股票，转股数量为 0 股，占"会通转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00%。 截止 2024 年 3 月 31 日，"会通转债"累计有人民币 10,000 元已转换为公 司股票，转股数量为 1,071 股，占"会通转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公 ...

证券简称：会通股份 证券代码：688219 转债简称：会通转债 转债代码：118028 会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 会通新材料股份有限公司 二〇二四年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 4、本持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净 利润有所影响。本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，亦不构成业绩承诺。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《会通新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "持股计划"）系会通新材料股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"会通股 份"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，由公司董事会制定并审议。 ...