| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘会通新材料股份有 限公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度审计机构 及内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽 谈确定审计报酬。该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 | 事务所名 ...

会通新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董 事会对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天 健在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江 省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务 ...

| 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ●为满足日常生产经营与业务发展需求，会通新材料股份有限公司（以下 简称"公司"或"会通股份"）为公司子公司（包括公司直接或间接持股的全 资、控股子公司，含有效期内纳入公司合并报表范围的子公司，下同）申请 金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 600,000.00 万元（或等值外币）的担保额度。 ●被担保人名称：公司直接或间接控制的子公司广东圆融新材料有限公司 （以下简称"广东圆融"）及其子公司、重庆会通科技有限公司（以下简称"重 庆会通"）、安庆会通新材料有限公司（以下简称"安庆会通"）、会通特种 材料科技有限公司（以下简称"会通特材"）、合肥会通科技有限公司（以下 简称"会通科技" ...

目录 | CATALOGUE | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 可持续发展管理 | | 创新驱动 赋能产业发展 | | 行稳致远 坚持价值创造 | | 诚信透明 践行规范治理 | | | 目录 | | ESG 战略 | 12 | 研发创新 | 20 | 产品质量与安全 | 29 | 上市公司治理体系 | 39 | | | | ESG 治理 | 15 | 绿色产品与解决方案 24 | | 供应链管理 | 33 | 内部审计 | 42 | | | | 利益相关方沟通 | 16 | 知识产权保护 | 26 | 客户服务 | 36 | 商业道德 | 43 | | | | 实质性议题评估 | 17 | | | | | 信息安全 | 45 | | | | | | | | | | 数字化建设 | 47 | | 关于本报告 | 02 | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | | | | 低碳转型 协同产业生态 | | 守护环境 共建绿色家园 | ...

经核查独立董事韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生、张瑞稳先生（已离 任）、王丛先生（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的情形。独立 董事韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生、王丛先生、张瑞稳先生在担任公司 独立董事期间，严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 就公司现任独立董事韦邦国先生、张大林先生、王冠中先生及报告期内离任独立 董事张瑞稳先生、王丛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 会通新材料股份有限公司 会通新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

公司代码：688219 公司简称：会通股份 转债代码：118028 转债简称：会通转债 会通新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 会通新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6525 号 会通新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的会通新材料股份有限公司（以下简称会通股份公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供会通股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为会通股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 会通股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在 ...