| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）《晶 科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"晶能转债"自2023年10月26日 起可转换为本公司股份。 联系部门：董事会办公室 债"，债券代码"118034"。 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"晶能转债" 自 2023 年 10 月 26 日起可转换为本公司股份。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可 转债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票 ...

晶科能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 √ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 √ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明） 华安基金、东方红资管、农银汇理基金、摩根基金、鹏华基金、高 毅资产、聚鸣投资、汇丰晋信、中庚基金、复盛资产、希瓦资产、 Aberdeen AM、Blackrock、JP Morgan AM、Schroders、AEZ Capital、EverPoint等；长江证券、东吴证券、中信建投证券、招 参与单位 商证券、中金公司、广发证券、中信证券、天风证券、兴业证券、 海通证券、财通证券、浙商证券、国海证券、华福证券、东方证 券、华创证券、华兴资本、开源证券、摩根士丹利、花旗等组织的 策略会及投资者调研等。 董事会秘书：蒋瑞 公司接待人员姓 投资者关系总监：魏添 名及职务 投资者关系经理：陈普妆、章友浩 时间 2023年9月 地点 各地券商策略会、公司现场调研、线上电话会议、线下参观 ...

一、回购审批情况和回购方案内容 晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月15日召开第一届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A股股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次 拟回购股份的价格不超过人民币18.85元/股（含），回购资金总额不低于人民币 30,000万元（含），不超过人民币60,000万元（含），回购期限自董事会审议通 过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年8月16日和 2023年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 065）、《晶科能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书》（公告编号：2023-068）。 二、回购实施情况 | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2023年9月21日，晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,646.8040万股， 占公司总股本1,000,000.00万股的比例为0.26%，回购成交的最高价为10.79元/股， 最低价为9.76元/股，支付的资金总额为26,795.20万元（不含印花税、交易佣金等 交易费用）。 三、其他事项 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月15日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股股份，回购股份将在未来适宜时机全 部用于员工持股计划或股 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶科转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司及相关子公司经营发展需要，公司为子公司以及子公司为公司向 金融机构申请融资提供连带责任保证担保，本次担保合计为人民币 51.5 亿元， 其中公司为子公司提供担保的额度为 22.5 亿元，子公司为公司提供担保额度为 29 亿元，具体如下： 1、海宁晶科向兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请综合授信敞口额度 1 被担保人中无晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联方。 截至本公告披露日，公司为晶科能源（海宁）有限公司（以下简称"海 宁晶科"）提供担保余额为人民币69.88亿元，公司为浙江晶科能源有限 公司（以下简称"浙江晶科"）提供担保余额为人民币54.16亿元，公司 为玉环晶科能源有限公司（以下简称" ...

经公司第一届董事会第三十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格。同时在未来2个月内（即2023年9月5日起至2023年11月4日），如 果再次触发"晶能转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一 触发转股价格修正条件的期间从2023年11月5日重新起算。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），公司获准 向不特定对象发行可转换公司债券10,000.00万张，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为1,000,000.00万元，本次发行的可转换公司债券的存续期限为自 发行之日起六年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕101号"文同意，公司 1,000,000.00万元可转换公司债券于2023年5月19日起在上交所挂牌交易，债券 简称"晶能转债"，债券代码"118034"。 | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：1 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 晶科能源股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）《晶 科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"晶能转债"自2023年10月26日 起可转换为本公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资 者适当性要求的公司可转债投资者所持"晶能转债"不能转股的风险，提示性公 告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕683 号"文予以注册，公司 于 2023 年 4 月 20 日向不特定对象发行了 10,000.00 万张可转换公司债券，每张 面值 100 元，发行总 ...

| 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 重要内容提示： 截至2023年8月31日，晶科能源股份有限公司（以下简称"公司"）尚未实 施回购公司股份。 2023年9月4日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次 回购公司股份1,810,042股，占公司总股本1,000,000.00万股的比例为0.018%，回购 成交的最高 价为10.76元/股，最 低价为 10.64元/股，支 付的 资金总额 为 19,317,448.66元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月15日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股股份，回购股份将在未来适宜时机全 部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币18.85元/ 股（含），回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币60,0 ...

晶科能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 证券代码：688223 | 证券简称：晶科能源 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118034 | 债券简称：晶能转债 | | 本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公 司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于新增授信及担保额度预 ...

上海市锦天城律师事务所 关于晶科能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：晶科能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受晶科能源股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《晶科能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公 ...