证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-009 广州市品高软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。 回购期限： 1、自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内； 2、回购实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上， 公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。 回购价格或价格区间：不超过人民币 25 元/股（含本数）。该价格不高 于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人 员、其他持股 5% ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为广州市品高软件股份有 限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规的有关规定，对品高股份为控股子公司提供担保的事项进 行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公 司广东师大维智信息科技有限公司（以下简称"师大维智"）提供总额不超过人 民币 500 万元的连带责任担保。 （二）2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该事项已经独立董事专门会议审议通 过。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制 度》等相关规定，本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 1、公司名称：广东师大维智信息科技有限公司 截至 ...

为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常 经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多 回报。 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-005 广州市品高软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股份"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包 括合并报表范围内的子公司）在不影响日常经营且风险可控的前提下，使用暂时 闲置的不超过人民币 20,000 万元自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款 或购买安全性高、流动性好、低风险、短期（12 个月内）的理财产品，提高公 司闲置自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。在上述额 度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-007 广州市品高软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公司 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、 大股东及董监高人员将积极采取措施切实"提质增效重回报"，维护公司股价稳定， 树立良好的市场形象，广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。 回购期限： 1、自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内； 2、回购实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上， 公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。 回购价格或价格区间：不 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司使用部分暂时闲置自有 资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州 市品高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分暂时闲置自有资金进行 现金管理的事项进行了核查，情况如下: 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在确保不影响日常 经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多 回报。 （二）审批程序 2024 年 2 月 5 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一 次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 （三）投资品种 公司（包括合并报表范围内的子公司）将按照相关规定严 ...

广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议 广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 会议时间:2024年2月5日上午 09:30 会议地点:品高股份会议室 会议形式:现场与通讯相结合的方式 会议表决情况:本次会议独立董事全部出席,董事会秘书列席了本次会议。 本次会议应出席独立董事2人,实际出席2人,代表有表决权独立董事的100%。 符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》的规定。会议由独立董事谷仕湘先生主持,与会独立董事经认真 审议,形成如下决议: 1、审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 公司在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下,拟使用 超募资金及闲置募集资金进行现金管理,符合《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等 相关法规和规范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,未与募集资金投 资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司使用超募资金 及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广州市品 高软件股份有限公司（以下简称"品高股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对品高股 份使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,826.3819 万股，发行价格为每股 37.09 元，募集资金 总额为 104,830.50 万元，扣除发行费用 13,114.95 万元后，募集资金净额为 91,715.5 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-006 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基于生产经营和业务发展需要，在风险可控的前提下，公司拟为子公 司师大维智提供总额不超过人民币 500 万元的连带责任担保。 （二）2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于为控股子公司提供担保的议案》，该事项已经独立董事专门会议审议通过， 保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）对本 事项出具了明确的核查意见。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章 程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 1、公司名称：广东师大维智信息科技有限公司 被担保人名称及关联关系：广东师大维智信息科技有限公司（以下简称"师 大维智"）为广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股 份"）控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为师大维智提供不超过 人民币 500 万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司实际为 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-003 广州市品高软件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次监事会于 2024 年 2 月 5 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开 并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人，代表有表决权监事的 100%。 4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 闲置募集资金进行现金管理的事项。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-004）。 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-004 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"或"品高股份"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安 全的前提下，使用最高余额不超过人民币 47,000 万元（含本数）的超募资金及 部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求 的理财产品（包括但不限于：定制化活期存款、协定存款、结构性存款、定期存 款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得 用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授 权公司董事长或董事长授权人员在上述额度及决议有效期内行使决策权 ...