对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州市品高软件股份有限公司（以下称"公司"）对外提 供财务资助及相关信息披露工作，加强对子公司的财务管理，规范公司的财务行 为，完善公司治理机制，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范 运作指引》的要求以及结合《广州市品高软件股份有限公司章程》和《广州市品 高软件股份有限公司信息披露事务管理制度》等，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含 控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第二章 决策程序 第三条 公司发生财务资助事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外， 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 第四条 公司对外提供财务资助事项属于以下情形之一的，经董事会审议通 过后还应当提交股东会审议： （一）单次财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%； （二）被资助对象最近一期财务报表显示资产负债率 ...

独立董事工作制度 广州市品高软件股份有限公司 独立董事工作制度 广州市品高软件股份有限公司 广州市品高软件股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规和《广州市品高软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作制度。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（包括公司在内）兼任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。独立董事 每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。董事会下设薪 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确广州市品高软件股份有限公司（"公司"）董事会秘书的职 责权限，规范董事会秘书的行为，根据《公司法》、公司章程及其他有关规定， 制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。 第六条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及 本制度的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有忠实 和勤勉义务。 1 / 4 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书，期限尚未 届满； （四）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任 ...

广州市品高软件股份有限公司 印章保管与使用管理制度 第一章 总则 第一条 为维护广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）印章 使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、公司 合同专用章、公司财务专用章、董事会印章等公司其他具有法律效力的印章。 第三条 董事会授权公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用 章、董事会印章均由公司总经办专人统一刻制并颁发。所有印章必须严格执行分 开保管、专人负责、留痕记录。公司公章、法定代表人印章由公司总经办负责管 理和使用，财务专用章由公司财务负责人负责管理和使用，董事会印章由公司证 券部负责管理和使用。 第四条 各类公章都具有法律效力，必须依法使用，严格管理。按照本部 门的职能和管理范围用印。在用印时，必须做好登记，注明用途，并经审批人签 字。严禁在空白表格、证书、信笺等空白件上用印。 第五条 公章一律不得带出公司外，因特殊情况需要外出用印，必须经董 事长或总经理批准后，用印需求者在公司办公软件"聆客"上发起盖章流程审批， 特殊情况下进行邮件审批，审批完后持有效证明从印章管理负责人处领取 ...

广州市品高软件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，依据《公司法》和 本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 总经理、副总经理及财务总监、董事会秘书是公司的高级管理人员， 负责组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。可 设副总经理，由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。 第四条 总经理及副总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理、副总经理可实行年薪制，报酬由董事会决定。若董事兼任 上述职务，其报酬由股东会决定。 第六条 总经理、副总经理解聘事由如下： （一）董事会决议解聘； 案后报董事会决定，并承担其实施责任： 1．组织拟定公司年度经营计划和投资方案； （二）总经理、副总经理主动辞职并经董事会确认。 2．拟订公司内部管理机构设置方案； 第七条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任 审计。 第三章 总经理的职权 第八条 总经理行使下列职权： （一 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广州市品高软件股份有限公司（以下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的议事方式和表决程序，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《广州市品高软件股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报 告工作。主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少须有过半数的委员为 独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 广州市品高软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司董事、 高级管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益最大 化，结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度所指的董事、高级管理人员是指公司董事会成员以及董事会 批准任命的公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬水平以公司规模和绩效为基础，根据公 司经营计划、董事和高级管理人员的分工职责，并综合考虑同行业收入水平等因 素确定。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定应遵循以下原则： 第二章 薪酬的标准与构成 第五条 公司董事（含独立董事）的薪酬标准或方案由公司董事会及股东会 审议批准，高级管理人员的薪酬标准或方案由董事会审议批准。 上述人员按《公司法》、《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事 会、股东会等所需的合理费用由公司承担。 第六条 董事、高级管理人员分为：（1）在公 ...

广州市品高软件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员的离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守法律法规、规范性文件及《公司章程》； （二）公开透明原则：及时、准确、完整披露董事、高级管理人员离职信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员的离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事辞职将导致公司董事会成员低于 法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士。 ...

品高股份公告，第三季度营收为5766.28万元，同比增长32.42%；净利润亏损1703.03万元。前三季度营 收为2.23亿元，同比增长12.77%；净利润亏损3283.8万元。 ...

Core Insights - The 27th China International Software Expo concluded in Zhengzhou, focusing on AI reshaping software and industrial software innovation, with significant participation from leading companies and industry experts [1] - Pingao Co., Ltd. showcased its self-developed Pingyuan AI integrated machine, winning the "2025 Annual Artificial Intelligence Innovation Product" award, marking a breakthrough in domestic AI computing power facilities [1] Industry Overview - The demand for computing power is surging due to the rapid adoption of generative AI and large model technologies, with projections indicating that China's intelligent computing power will reach 1037.3 EFLOPS by 2025, a 43% increase [2] - The China Academy of Information and Communications Technology forecasts that by 2028, China's intelligent computing power will reach 2782 EFLOPS, with a compound annual growth rate exceeding 40% over the next five years [2] - Domestic AI computing power construction faces challenges, including high costs of traditional GPU clusters and reliance on imported core hardware, which poses risks to supply chain stability [2] Product Innovation - The Pingyuan AI integrated machine, launched in July 2025, offers a fully domestic solution with high-density computing and low total cost of ownership (TCO), addressing industry pain points [3] - The product features a fully localized supply chain design, supporting 16 Jiangyuan D10/D20 AI inference cards, and is compatible with major CPUs and domestic operating systems [3] - The machine achieves 5 PetaOPS computing power in a 4U standard rack space, significantly enhancing response speed for large models and meeting high-frequency application needs [4] Market Recognition and Future Strategy - Winning the software expo award signifies the technical strength and application value of the Pingyuan AI integrated machine, with a focus on local deployment and data security [5] - The company aims to drive the "vertical field AI + domestic computing power ecosystem" strategy, increasing R&D investment and collaborating with educational and research institutions to build a domestic computing power ecosystem [5]