证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-029 | 下列职权： | 下列职权： | | --- | --- | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | …… | …… | | （十五）审议股权激励计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 | （十六）审议本章程第二十五条第一款第（一）项 | | 规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 规定的情形收购本公司股份的事项； | | 公司年度股东大会可以按照谨慎授权原则，授权董 | （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 | | 事会决定非公开发行融资总额不超过人民币三亿元 | 规定应当由股东大会决定的其他事项。 | | 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该项授权在 | 公司年度股东大会可以按照谨慎授权原则，授权董 | | 下一年度股东大会召开日失效。公司年度股东大会 | 事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三 | | 给予董事会前述授权的，应对发行证券的种类和数 | 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-033 广州市品高软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 30 分 召开地点：广州市天河区高唐软件产业基地软件路 17 号 G1 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 202 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以 电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通 讯相结合方式召开并表决。 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023- 028 广州市品高软件股份有限公司 3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席 5 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司本次对《公司章程》部分条款进行修订更新。公司董事会提 请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记等相关工作，具体变 更内容以市场监督管 ...

Financial Performance - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital for the first half of 2023[6]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million CNY for the first half of 2023, representing a 25% year-over-year growth[22]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 127.65 million, an increase of CNY 23.51 million or 22.57% compared to the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -26.25 million, a decrease of CNY 8.35 million or 46.66% year-on-year[24]. - The basic earnings per share were CNY -0.23, down CNY 0.07 or 46.66% compared to the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities was CNY -95.35 million, a decline of 89.79% year-on-year, primarily due to increased operational expenditures and sales collection pressure[25]. - The company's total assets decreased by 6.07% to CNY 1.73 billion compared to the end of the previous year[25]. - The company's gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, indicating better cost management[22]. - The company reported a decline in comprehensive gross margin due to increased revenue from lower-margin industry information solutions and rising operational costs in the cloud service sector[24]. Strategic Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[22]. - The report outlines the company's strategic plans and future development directions, although specific numerical forecasts are not provided[7]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 200 million CNY allocated for potential deals[22]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, aiming for a 5% market share in each[22]. - The company is focused on expanding its market presence through new product development and technological advancements in various sectors[68][69]. Research and Development - The company is investing in R&D, with a budget increase of 10% for new technology development in cloud computing solutions[22]. - Research and development expenditure accounted for 25.62% of operating revenue, an increase of 0.71 percentage points year-on-year, reflecting the company's focus on enhancing core product competitiveness[26]. - The total R&D investment amounted to ¥32,710,763.13, representing a 26.07% increase compared to ¥25,947,311.77 in the same period last year[64]. - The company has 209 R&D personnel, which accounts for 19% of the total workforce, an increase from 18% in the previous year[75]. - The total compensation for R&D personnel was 27.98 million RMB, with an average salary of 13.39 thousand RMB, up from 12.45 thousand RMB last year[75]. Operational Risks and Governance - The report includes a detailed discussion of various operational risks and corresponding mitigation measures[5]. - The board of directors confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report, with no significant omissions or misleading statements[4]. - The semi-annual report is unaudited, and the financial report is guaranteed to be true and accurate by the responsible personnel[6]. - There are no special arrangements for corporate governance or other significant matters reported[9]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. Shareholder Commitments and Restrictions - The company has committed to maintaining shareholding restrictions for major shareholders, ensuring stability[111]. - The controlling shareholder Beijing Shanggao committed not to transfer or entrust the management of shares held before the IPO for 36 months from the date of listing[114]. - Major shareholders Guangzhou Xusheng and Guangzhou Jingde committed to not transferring shares for 12 months from the date of listing[119]. - The actual controllers Huang Hai, Liu Xin, and Zhou Jing committed to not transferring shares for 36 months from the date of listing[116]. - The company’s board members and senior management are restricted to transferring no more than 25% of their shares annually during their tenure[117]. Legal and Compliance - The company has committed to adhering to legal and regulatory frameworks regarding related party transactions, ensuring protection of shareholder interests[152]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[154]. - The company has not engaged in any significant related party transactions or major contracts during the reporting period, reflecting a focus on compliance and transparency[155]. - The company guarantees to compensate investors for losses incurred due to misleading information in the prospectus[142]. - The company will adhere to legal responsibilities regarding the accuracy and completeness of the prospectus[141]. Technology and Innovation - The company has developed a comprehensive product technology system in the cloud computing field, covering IaaS, PaaS, DaaS, and SaaS resource layers[41]. - The company has established a comprehensive R&D model that includes technology assessment, feasibility analysis, prototype development, and product release, ensuring continuous innovation in cloud computing products[35]. - The company has developed advanced core technologies, achieving compatibility with multiple domestic operating systems and processors, enhancing its cloud resource management capabilities[59]. - The company supports integration with various automated devices for data display and collection, enabling secondary development and functional expansion[57]. - The company has developed a low-code application development technology that allows for rapid application creation and deployment within minutes, supporting multiple mobile platforms[52].

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-026 广州市品高软件股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 公司部分募投项目延期的议案》，同意将"专属信息化云服务平台项目"预计可 使用状态日期由"2023年12月"调整为"2025年12月"。 本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、 实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司独立董事对该事项 发表了同意的独立意见，公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，该事 项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 项目名称 | 截止到 | | 2023 | 年 | 6 | 截止到 | | 2023 | 年 | | 预计可达到使用状态时间 | | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

广州市品高软件股份有限公司 证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-023 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电 子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开并表决。 3、本次董事会应到董事 5 人，实际出席 5 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席 了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 董事会认为，公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息 真实、准确、完 ...

民生证券股份有限公司 关于广州市品高软件股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州市品高软件股份 有限公司（以下简称"品高股份"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市项目及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》 等规范性法律文件的要求，就品高股份部分募投 项目延期的事项出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上 海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,826.3819万股，发行价 为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费 用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-025 广州市品高软件股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及相关格式指引的规定，现将广州市品高软件股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交 易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价为37.09元/股， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,048,305,046.71 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 ...

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2023-024 广州市品高软件股份有限公司 1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召 开并表决。 3、本次监事会应到监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品 高软件股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要 监事会认为，公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符 合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格 式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2023 年半年 度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 第三届监事会第九次会议决议公告 ...

广州市品高软件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科 创 板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及 广州市品高软件股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》和《独立董事 工作制度》的有关规定,作为公司独立董事,我们认真审阅了相关会议资料,对 公司第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独 立意见 我们认为:公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上 海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法,不 在在募集资金存放和使用的违规情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信 息与实际情况一致,如实履行了信息披露义务。 刘澎 谷仕湘 2023 年 8 月 28 日 我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 二、关于公司部分募投项目延期的独立意见 我们认为:本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况 做出的审慎决定, ...