公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 BEICHAO ZHANG（张北超），男，1960 年出生，澳大利亚籍，博士学历。 张北超先生 1991 年 8 月至 1993 年 11 月，任澳大利亚堪培拉大学助理讲师；1995 年 2 月至 1998 年 1 月，任悉尼大学博士后；1998 年 2 月至 2010 年 4 月，任格 罗方德半导体股份有限公司经理；2010 年 5 月至 2018 年 8 月，任中芯国际集成 电路制造（上海）有限公司总监；2018 年 9 月至 2021 年 12 月，历任上海佑磁 信息科技有限公司资深总监、协理；2022 年 1 月至今，历任杭州积海半导体有 限公司协理、副总经理；2020 年 11 月至 2024 年 3 月，任公司独立董事。 合肥晶合集成电路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 合肥晶合集成电路股份有限公司 会计师事务所选聘制度 合肥晶合集成电路股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 年度持续督导期间内，经 2023 | | | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市 场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应 | | | | 披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不 | | | 13 | | 保荐人核查，不存在应及时向 | | | 符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清； | 上海证券交易所报告的情况。 | | | 上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券 | | | | 交易所报告 发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并 | | | | 限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉 嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券 | | | | 服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在 | 2023 年度持续督导期间内，晶 | | 14 | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情 | 合集成未发生左述情况。 | | | 形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》 | | | | ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会第十一次审计委员会、第一届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请合肥晶合集成电路股份有限公司外 部审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审 计机构。 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报 告进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关 联方资金占用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会 审计委员会、独立董事以及公司管理层进行了沟通。 经审查，公司认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客 观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果， ...

RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 合肥晶合集成电路股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1074 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z - ff.jp c.cn） - 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 979 - 47 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 我们审核了后附的合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称晶合集成)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶合集成年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶合集成年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号） 同意，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"晶合集成"）首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后， 募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进 行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。 （二）本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感， 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）制定了 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营管理水平，完善公司治理，强化市 场竞争力，积极回报投资者，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，树立良 好的资本市场形象。相关方案如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 2024 年，公司将继续积极聚焦主营业务，提升科技创新能力，持续加大研 发投入力度，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及行业内口碑，实现高质 量发展，以优异的业绩回报投资者。具体包括以下几个方面： 1、重视质量管理，强化产品质量 公司始终重视质量管理体系建设，截至目前，公司已取得质量管理体系认证 ISO9001，环境管理体系认证 ISO14001，职业健康安全管理体系认证 ISO45001， 有害物质过程管理体系 QC080000，温室气体排放盘查认证 ISO14064 等诸多认 证。此外，在车用芯片领域，公司 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥晶合集 成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥晶合集成电 路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的述职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 安广实，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 安广实先生 1981 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥晶合集成电路股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1102 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进手企业 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-127 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z1102 合肥晶合集成电路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称晶合集成)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023 ...