证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-024 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）的实施进度等因素，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态 的时间进行调整，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投 资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐 机构出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目及募集资金的具体使用情况如下： 注： 公司募投 项目及募集资 金使用情 况详见公司于 同日在上 海证券交易所 网站 （w ...

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合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本 次会议审议并通过了如下议案： 独立董事：安广实、蔺智挺、陈绍亨 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 2024 年 4 月 12 日 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发展阶段、研发投 入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内容及决策程序不 存在违反《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[20]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥7.24 billion, a decrease of 27.93% compared to ¥10.05 billion in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 93.05% to approximately ¥211.63 million from ¥3.05 billion in 2022[23]. - Basic earnings per share dropped by 94.06% to ¥0.12 from ¥2.02 in the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 63.13% to approximately ¥21.41 billion from ¥13.12 billion at the end of 2022[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 102.56% to approximately -¥161.04 million from ¥6.28 billion in 2022[24]. - The company's operating revenue for 2023 was 7,243.54 million RMB, a decrease of 27.93% compared to the previous year[33]. - Net profit for 2023 was 119.16 million RMB, down 96.22% year-on-year; net profit attributable to shareholders was 211.63 million RMB, down 93.05%[33]. - The company achieved a quarterly revenue growth rate of 72.50%, 8.90%, and 8.77% from Q2 to Q4 of 2023[33]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 150 million, reflecting the company's commitment to innovation[20]. - R&D investment for the year was 1,057.51 million RMB, an increase of 23.39% year-on-year, representing 14.60% of operating revenue[34]. - The company has set a target to reduce operational costs by 15% over the next fiscal year through efficiency improvements[143]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[140]. - The company is actively developing OLED driver chip foundry capabilities, focusing on 40nm and 28nm processes to establish a complete OLED driver chip technology platform[51]. - The company completed the development of the 55nm copper process platform and the 145nm low-power high-speed display driver platform[57]. - The company has established a comprehensive R&D mechanism, enhancing efficiency and controlling costs while responding to market demands[68]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[20]. - The company is exploring partnerships with international tech firms to leverage new technologies in its product offerings[20]. - The company plans to enter two new markets by Q2 2024, aiming for a 15% market share within the first year[136]. - Market expansion efforts led to a 30% increase in international sales, particularly in the Asia-Pacific region[134]. - The company aims to maintain its leading position in the display driver field while expanding into automotive and industrial sectors[121]. - The company’s strategy includes strengthening collaboration with existing clients and actively exploring new markets to increase market share[120]. Corporate Governance - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[5]. - The company has established various governance rules to ensure compliance with relevant laws and regulations, with no significant governance deficiencies reported during the period[126]. - The company held one annual general meeting and two extraordinary general meetings during the reporting period, with all resolutions passed and no resolutions rejected[128]. - The company has not engaged in any significant competition with its controlling shareholders or related parties[126]. - The company has established a close and lasting relationship with international first-tier clients, covering a wide range of well-known domestic and foreign chip design and terminal product companies[70]. Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive pollution treatment system, capable of processing 15,120 cubic meters of wastewater daily and 15,408,000 cubic meters of exhaust gas daily[187]. - The company has implemented a self-monitoring plan and adheres to national and local environmental laws and regulations to ensure compliance with pollution control measures[180]. - The total discharge of chemical oxygen demand (COD) from wastewater was 51.78 mg/L, well below the limit of 350 mg/L[183]. - The company has established 11 environmental management systems, including those for waste management and pollution control[199]. - The company has successfully implemented ISO14001 environmental management system certification[193]. Risks and Challenges - The company has detailed various operational risks in the report, advising investors to be cautious[4]. - The semiconductor industry is experiencing a downturn, impacting overall market demand and the company's sales performance[84]. - The company faces inventory impairment risks with a reported inventory value of CNY 149,268.54 million and an impairment provision of CNY 10,172.91 million[80]. - The company is exposed to international trade friction risks that could affect its operations and supply chain stability[81]. Employee and Management - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 4,594, with 2,410 in manufacturing, 1,660 in R&D, and 423 in management[161]. - The company emphasizes talent retention and has implemented stock incentive measures to attract and retain skilled technical personnel[73]. - The company has a stock incentive plan involving 20,061,351 shares, representing 1% of the total shares, with 396 participants, accounting for 8.62% of the total workforce[168]. - The company appointed several senior vice presidents and associates to enhance management capabilities due to operational needs[147]. Financial Management - The company plans not to distribute profits for the 2023 fiscal year, meaning no cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers to increase share capital[5]. - The company plans to apply for a new credit facility of CNY 1.4 billion and extend a credit facility of CNY 1.9 billion[149]. - The board approved the use of CNY 3 billion of idle funds for cash management in 2023[149]. - The company plans to utilize part of the idle raised funds for cash management, enhancing liquidity and operational flexibility[150].

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司第一届董事会独立董事安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、 陈绍亨以及公司第二届董事会新任独立董事蔺智挺先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、陈绍亨、蔺智挺及其直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、陈绍亨、蔺智挺不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已 严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、 陈绍亨、蔺智挺符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥晶合集 成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥晶合集成电 路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的述职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈绍亨，女，1957 年出生，中国台湾，研究生学历。陈绍亨 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-021 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2024 年度发生的关联交易为 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）日常关联 交易，是以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度关联交易 予以确认的议案》，并形成以下意见：公司预计 2024 年度日常关联交易额度及 对 2023 年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理 性与必要性，公司日常关 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-022 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一 次会议、第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 公司 2023 年度利润分配方案是基于公司所处行业情况及特点、公司发展 阶段和自身经营模式，并结合公司未来研发投入需求、产业扩张及布局需求等长 期战略发展规划，以及全体股东长远利益的综合考虑。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 21,162.91 万元，2023 年末合 并报表中未分配利润为 52,322.14 万元，公司母公司 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-025 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备的情况概述 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及 2023 年年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清 查并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算，公 司 2023 年度计提的各项减值准备合计为人民币 8,097.99 万元。具体内容如下： 单位：人民币万元 | | 项目 | 年计提金额 2023 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | -42.49 | | | 其他应收款坏账损失 | | 31.88 | | | 小计 | | -10.61 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 ...