证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-045 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、变更经 营范围并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 《关于制定公司<境外发行证券和上市保密及档案管理制度>的议案》，其中《关 于取消公司监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》及《关于制定、 修订公司部分治理制度的议案》中部分治理制度尚需提交公司股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-054 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-056 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范 性文件以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专 项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募 集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，监事会同意《晶合集成 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2025 年 8 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 2025 年 8 月 28 日 公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度系根据公司业务发展以及实际生 产经营所需，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格及交易方式符 合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情况， 不会影响公司独立性。独立董事一致同意公司本次增加 2025 年度日常关联交易 预计的事项并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司董事会审议。 独立董事：安广实、蔺智挺、陈绍亨 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第七次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议 通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》《合肥晶合集 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-055 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 五次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡 国智召集并主持，应参加本次董事会会议的董事 9 名，实际参加本次董事会会议 的董事 9 名，全体监事列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于取消公司监事会、变更经营范围并修订<公司章程> 的议案》 同意取消公司监事会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为合肥晶合集成电路股份 有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 有关规定，对晶合集成增加 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具体 核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025年 8月 28日召开了第二届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议 通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意并通 过了该项议案。独立董事认为公司增加 2025 年度日常关联交易预计额度系根据公司业 务发展以及实际生产经营所需，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格 及交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联方股东利益 的情况，不会影响公司独立性。独立董事 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2025, achieving a total of RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 25%[12] - The company's revenue for the first half of the year reached approximately CNY 5.20 billion, representing a year-on-year increase of 18.21% compared to CNY 4.40 billion in the same period last year[21] - Net profit attributable to shareholders increased by 77.61% to approximately CNY 332.13 million, up from CNY 187.00 million in the previous year[21] - Basic earnings per share rose to CNY 0.17, a 70% increase from CNY 0.10 in the same period last year[19] - The company's cash flow from operating activities improved significantly, with a net increase of CNY 409.87 million, reflecting a 31.65% growth compared to the previous year[21] - The gross profit margin for the first half of 2025 was reported at 40%, a slight increase from 38% in the same period last year[12] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 20,383.15 million RMB, a significant increase of 115.30% year-over-year[65] - The overall gross margin for the reporting period was 25.76%, with fluctuations in product structure and fixed costs significantly impacting this margin[60] Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2025, projecting a revenue growth of 30% based on new product launches and market expansion strategies[12] - The company is actively pursuing market expansion, targeting a 20% increase in market share in the Asia-Pacific region by the end of 2025[12] - A strategic acquisition of a smaller semiconductor firm is in progress, which is anticipated to enhance the company's technological capabilities and product offerings[12] - The company is focused on developing new products, including 55nm mid-to-high-end single-chip and stack-type CIS chips, which have begun mass production[57] Research and Development - Research and development efforts have led to the introduction of two new semiconductor products, expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue[12] - The company invested 69,482.02 million yuan in R&D, representing a 13.13% increase and accounting for 13.37% of total operating revenue[38] - The company has established production capabilities across 150nm to 40nm process nodes, with ongoing R&D for the 28nm process node[37] - The company has achieved mass production of 40nm high-voltage OLED display driver chips and anticipates risk production of 28nm chips by the end of 2025[30] - The company has successfully mass-produced 55nm CIS chips, which are widely used in smartphone cameras[32] - The company has filed for 182 new invention patents during the reporting period, bringing the total number of invention patents to 1,172[45] Financial Management and Investments - The company has outlined plans to invest RMB 300 million in upgrading its manufacturing facilities to improve production efficiency and capacity[12] - The company has a total investment cost of CNY 100.15 million in various securities, with a year-end book value of CNY 174.45 million[76] - The company has approved the use of up to RMB 2 billion of idle raised funds for cash management, with a usage period of 12 months starting from May 31, 2024[190] - The company plans to issue 1,500,000,000.00 CNY for supplementary liquidity and loan repayment, with a cumulative investment of 1,517,274,213.08 CNY, achieving a utilization rate of 101.15%[183] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has implemented a restricted stock incentive plan to attract and retain talent, enhancing corporate governance[85] - The company will ensure that any unfulfilled commitments will be disclosed promptly, along with reasons and supplementary commitments to protect investor rights[143] - The company commits to allocate 10% of its annual after-tax profits to statutory reserves, with the total statutory reserve not exceeding 50% of registered capital[138] - The company will prioritize cash dividends, distributing at least 10% of the distributable profits in cash annually, subject to certain conditions[140] Risks and Challenges - The company faces risks related to foreign currency exchange due to overseas sales and purchases primarily settled in USD or JPY, which could affect financial performance[60] - The company faced risks from supply chain disruptions due to geopolitical factors affecting the availability and cost of key materials and components[62] - Changes in industry policies or intensified competition could adversely affect the company's market position and operational performance[61] Subsidiary Performance - The subsidiary Xinjing Integrated reported a net profit of CNY 163.51 million, contributing significantly to the overall performance[79] - The subsidiary Wanchip Integrated incurred a net loss of CNY 176.19 million, impacting the overall profitability negatively[79] Shareholder Commitments and Regulations - The controlling shareholder, Hefei State-owned Assets Supervision and Administration Commission, commits to not transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months post-listing[94] - The company will comply with relevant regulations regarding the transfer and reduction of shares held by shareholders, directors, supervisors, and senior management[103] - The company will ensure that any share reduction within two years after the lock-up period will not be below the issuance price, excluding shares purchased from the market post-IPO[114] Environmental and Compliance - The company has disclosed its environmental information through the Anhui Environmental Information Disclosure System[87] - The company has not been included in the environmental information disclosure list as of March 31, 2025[88]

合肥晶合集成电路股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范合肥晶合集成电路股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《合肥晶合集成电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用 本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险， ...

合肥晶合集成电路股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》等规定及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司审 计委员会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。股 东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临时 股东会 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立 的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则》等有关法律、法规、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （六）重大关联交易经公司全体独立董事过半数同意。 ...