1 / 3 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-029 北京英诺特生物技术股份有限公司关于补选第二届 董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《北京英诺特生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，北京英诺特生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第二届董事会第五 次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》及《关于补选董事 会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于补选独立董事的情况 公司于 2024 年 6 月 26 日收到公司独立董事董关木先生的书面辞职通知，董 关木先生因个人时间安排，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关董事会专 门委员会委员职务。具体内容详见公司于 ...

华泰联合证券有限责任公司 款以用于募投项目实施的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为北京 英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"英诺特"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对英诺特部分募投项目增加实施主体及向 全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.06 元，募集资金总额为人民币 88,656.12 万元， 扣除发行费用（含增值税，不含前期已收取且已计入损益的保 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事 三、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门 委员会正常有序开展工作，我们同意补选谢幼华先生担任董事会专门委员会委员 职务，如独立董事候选人谢幼华经公司股东大会审议当选为公司独立董事，则谢 幼华先生担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会 委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期均自公司 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 关于第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的相关规定，作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对第二届董事会第五次会议审议的相关事项在查阅公司提供 的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于 募投项目实施的议案》的独立意见 本次部 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日收到公司实际控制人叶逢光先生、张秀杰女士《关于提议北京英诺特生物技术 股份有限公司回购公司股份的函》。叶逢光先生、张秀杰女士提议公司以自有资 金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票。提议内容主要如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-027 北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司实际控 制人提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司实际控制人叶逢光先生、张秀杰女士基于对公司未来发展的信心和对公 司价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，并有效 维护广大股东利益，增强投资者信心，有效地将股东利益、公司利益和员工利益 紧密结合在一起。在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，提议 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股 份，在未来适 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为北京 英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"英诺特"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流 通事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，并于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-026 北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行部分 战略配售限售股上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,534,919 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,534,919 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月首 次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，并于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司 ...

Financial Performance - For the first half of 2024, the company expects to achieve operating revenue of approximately RMB 421 million, representing a year-on-year growth of about 88.30%[9] - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be around RMB 206 million, reflecting a year-on-year increase of approximately 166.11%[9] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's financial department and has not yet been audited by registered accountants[15] Market Development - The company benefits from the continuous advancement of the national hierarchical medical system and the increased awareness of early diagnosis and treatment among patients[14] - The company has intensified its efforts in expanding into grade hospitals and grassroots medical markets, contributing to positive market development[14]

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-024 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会提名的独立董事董关木先生的书面辞职通知。董关木先生因个人时间 安排，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。 辞去上述职务后，董关木先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董关 木先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于董关木先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 3 名，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《北京英诺特生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，董关木先生的辞职通 知将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，董 关木先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定， ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-023 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.40 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-022 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,805,036 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,805,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.9190 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.9190 | （四） 表决方式是否 ...