证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-024 北京英诺特生物技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事会提名的独立董事董关木先生的书面辞职通知。董关木先生因个人时间 安排，申请辞去公司第二届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。 辞去上述职务后，董关木先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董关 木先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于董关木先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 3 名，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《北京英诺特生物技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，董关木先生的辞职通 知将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，董 关木先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定， ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-023 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.40 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/5 | 2 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-022 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区海鹰路 1 号院 6 号楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 78,805,036 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 78,805,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.9190 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.9190 | （四） 表决方式是否 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会 议审议的议案内容以及这 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：北京英诺特生物技术股份有限 | | --- | --- | | | 公司 | | 保荐代表人姓名：丁明明 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：郑明欣 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简 称"华泰联合"或"保荐机构"）作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称 "英诺特"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对英诺特进行持续督导，并出 具 2023 年度（以下简称"本报告期"或"报告期"）持续督导跟踪报告： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制 | 保荐机构已制定并严格执行持续督导 | | | 度，并针对具体的持续督导工作制定 | 工作制度，已根据公司的具体情况 ...

关于上海证券交易所 《关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的核查意见 大信备字[2024]第 34-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants | | P 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 传真 Fax l 层 2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telenhone. 网 til- Internet +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www daxincna com cn 关于上海证券交易所 《关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023年年 度报告的信息披露监管问询函》的核查意见 大信备字[2024]第34-00001号 上海证券交易所: 根据贵所下发的《关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023年年度报告的信 ...

回复： 证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2024-021 北京英诺特生物技术股份有限公司关于 2023 年年度 报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于北京英诺特生物技术股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0067 号）（以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》的要求，公司与大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师"或"年审会计师"）、华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对《问询函》所提 及的事项进行了逐项核查、落实，现将《问询函》所涉及问题回复如下。 本回复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，系数据四舍 五入造成的。 问题 1：关于分季度财务数据 年报披露，报告期公司分季度的营业收入分别为 13,451.08 万元、8,9 ...

本回复中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，系数据四舍 五入造成的。 华泰联合证券有限责任公司关于 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所下发的《关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0067 号）（以下简称"问询函"） 的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"华泰联合证券"） 作为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"英诺特"或"公司"）首次 公开发行并在科创板上市的保荐机构，会同公司及相关中介机构，对问询函所提 及的事项逐项进行了认真、仔细的核查，并出具了明确的核查意见。 1 / 20 问题 1：关于分季度财务数据 年报披露，报告期公司分季度的营业收入分别为 13,451.08 万元、8,906.81 万 元、5,485.61 万元和 19,958.31 万元，归母净利润分别为 5,381.82 万元、2,359.36 万元、912.77 万元、8,740.86 万元。第四季度净利润占全年总利润的比例为 50.25%, 且最近一个季度的营 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他（券商策略会） 诺德基金：朱明睿；农银汇理：梦圆；华富基金：张瑞；三头牛投资：林 伟杰；高维投资：郭镇升；瑞民投资：黄晓坤、黄鹏；光帆投资：王健 参与单位名称 超；富业盛德：吴亚林；泓屹投资：李洪标；泓阈投资：陈召洪；金域投 及人员姓名 资：刘建锋；银国达投资：梁志安；永暨投资：尹辉；知本复利：冯铭； 华安证券；万和证券；景元天成；景泰利丰；南方基金：史博、章晖、钟 赟、陈卓、卢玉珊、邹寅隆、万朝辉、黄春逢、秦乾一。 时间 2024年4月19日至2024年4月26日 地点 网络会议、券商策略会 上市公司接待 董事会秘书：陈富康； 人员姓名 投资者关系活 主要内容如下： 动主要内容介 1、请说明下2024年一季度业绩情况。 绍 回答： 2024 年第一季度，公司市场开拓保持较好态势，实现营业收入 28,161.17 万元，同比增长 109.36%；实现归属于上市公司股东的净 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京英诺特生物技术股份有限公司 证券代码：688253 证券简称：英诺特 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 10 日 1 / 30 北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | | 议案二：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 8 | | | 议案三：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 9 | | | 议案四：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 10 | | | 议案五：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 11 | | | 议案六：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案 12 | | | 议案七：关于续聘公司 年度审计机构的议案 13 2024 | | | ...