证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-044 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日以书面或通讯方式送达各位监事，各位监事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。公司应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李松岭 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。 公司监事会认为《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 如实反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。公司监事会一 致同意本议案。 二、监事会会议审议情况 经与会监事 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-043 北京英诺特生物技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 17 日以书面或通讯方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长叶逢光先生主持本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北 京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 公司董事会一致同意本议案。 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 司《2025 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资 ...

证券简称：英诺特 证券代码：688253 北京英诺特生物技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 北京英诺特生物技术股份有限公司 二〇二五年八月 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 / 36 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律法规、 规范性文件，以及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从 二级市场回购或/和向激励对象定向 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）的核查意见 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法 ...

北京英诺特生物技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 性股票总数 | 草案公告时股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 张秀杰 | 中国 | 董事、总经理 | 28.0000 | 13.2529% | 0.2052% | | 2 | 陈廷友 | 中国 | 董事、研发总监、核 心技术人员 | 10.0000 | 4.7332% | 0.0733% | | 3 | 张晓刚 | 中国 | 董事、副总经理 | 10.0000 | 4.7332% | 0.0733% | | 4 | 赵秀娟 | 中国 | 董事、财务总监 | 7.0000 | 3.3132% | 0.0513% | | 5 | 陈富康 | 中国 | 董事会秘书 | 7.0000 | 3.3132% ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-040 北京英诺特生物技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司的长效激励约束机制，形成 良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同 关注，推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹 配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 1 / 25 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《公司 2025 年限制性股 票 ...

证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2025-036 北京英诺特生物技术股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据 2024 年 年度权益分派实施结果及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定 将限制性股票授予价格由13.20元/股调整为12.65元/股，现将有关事项说明如下： 一、 本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 8 月 27 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关 议案。公司独立董事就上述涉及发表独立意见事项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募投项目延期 的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为北京 英诺特生物技术股份有限公司（以下简称"英诺特"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对英诺特 使用部分节余募集资金用于其他募投项目及募投项目延期的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 4 月 28 日作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]902 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2022 年 7 月 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,020,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 26.06 元，募集资金总额为人民币 88, ...

北京市中伦律师事务所 关于北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整事项的 法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京英诺特生物技术股份有 限公司（以下简称"英诺特"或"公司"）委托，就公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本 激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《北 京英诺特生物技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核办法》"）、公司相关董事会会议文件以及本所律师认为需 要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核 查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关的文件 资料和事实进行了核查和验证。 - 1 - 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： ...

证券简称：英诺特 证券代码：688253 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京英诺特生物技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 ……………………………………………………………………………………… 6 | | (一) 激励对象的范围及分配情况 | | (二) 激励方式、来源及数量 . | | (三) 限制性股票的有效期、授予日、归属安排 ………………………………………………………………………………………9 | | (四) 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 . | | (五) 激励计划的授予与归属条件 … | | (六) 激励计划其他内容 . | | 五、独立财务顾问意见 . | | (一) 对英诺 ...