厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 正文 | 4 | | 一、公司实施本激励计划的条件 | 4 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 | 5 | | （一）本激励计划的目的 | 5 | | （二）激励对象的确定依据和范围 | 6 | | （三）拟授出权益、涉及的标的股票来源、数量和分配 | 7 | | （四）本激励计划的有效期、限制性股票的授予日、归属与限售安排 | 9 | | （五）限制性股票的授予价格和授予价格确定方法 | 12 | | （六）限制性股票的授予与归属条件 | 13 | | （七）本激励计划的其他内容 | 17 | | 三、本激励计划需履行的法定程序 | 17 | | （一）已经履行的程序 | 17 | | （二）尚需履行的程序 | 18 | | 四、本激励计划激励对象的确定 | 19 | | 五、本激励计划的信息 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 舆情管理制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》等等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及 《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者对公司的投资取向，造成公司股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理领导小组，负责公司各类舆情（ ...

国金证券股份有限公司 关于厦门特宝生物工程股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门特宝生物工程股 份有限公司（以下简称"特宝生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对特宝生物部分募集资金投资项目延期进行了审慎 核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金投资项目情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海证 券交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行人 民币普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为人 民币 38,316.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,271.37 万元后，实际募集资 金净额为 33,044.63 万 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门特宝生物工程股份有限公司董事会，现提名蒋晓蕙女士为厦门特宝 生物工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任厦门特宝生物工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与厦门特宝生物工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周克夫，已充分了解并同意由提名人厦门特宝生物工程股份有限公司董事 会提名为厦门特宝生物工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门特宝生物工 程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职 责所必需的工作经验。 厦门特宝生物工程股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管 规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，通过良好的经营管理、规 范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，助力资本市场稳定和经 济高质量发展，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来 发展前景的信心及价值的认可，制定并于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 披露了《2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案》（以下简称"行动方案"）。 现对该行动方案 2024 年上半年的实施情况进行评估总结，具体如下： 一、聚焦主业，强化核心竞争力 公司坚持创新驱动发展，以业务聚焦、管理升级、控本增效为重要抓手，推进 各项经营管理工作，不断增强核心竞争力，巩固并扩大市场份额，经营业绩保持快 速增长。2024 年上半年，公司实现营业收入 11.90 亿元，同比增长 31.68%；实现归 属于上市公司股东的净利润 3.04 亿元，同比增长 50.53%；归属于上市公司股东的净 资产 20.14 亿元，比上年度末增长 7.33%。 2024 年上半年，公司继续聚焦乙肝治疗领域，深度 ...

关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 分别召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"蛋白质药物生产 改扩建和研发中心建设项目"和"慢性乙型肝炎临床治愈研究项目"达到预定 可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。公司保荐机构国金证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提 交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海 证券交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额为 人民币 38,316.00 万元， ...

特宝生物：长效干扰素龙头，慢乙肝临床 治愈潜力突出 核心观点 ⚫ 中国聚乙二醇长效重组蛋白药物领军者，业绩长期高速增长。成立以来，公司围绕 病毒性肝炎、恶性肿瘤及免疫治疗领域，前瞻性布局聚乙二醇重组蛋白质修饰平 台，具备完全自主知识产权和研发生产一体化创新能力。借助核心产品派格宾的持 续销售放量，公司长期业绩增长优异。2014-2023 年，公司营收从 1.9 亿元增至 21 亿元，年复合增速为 30.4%，归母净利润从 0.19 亿元增至 5.6 亿元，年复合增速达 45.4%。 ⚫ 抗病毒治疗扩大临床治愈渗透加速，派格宾优势人群持续提升。为提高中国慢性 HBV 感染者诊治率，中国慢性乙型肝炎防治指南（2022 年版）将扩大筛查和抗病毒 治疗列为推荐意见， PEG-IFN-α联合 NAs 用于追求临床治愈的初治或 NAs 经治优 势人群亦将有望随之快速扩大。此外，相关真实世界研究仍在探索 HBeAg 阴性不确 定期、非活动期等更多优势人群以及 LLV 适应症。考虑到目前派格宾临床治愈渗透 率仍低，而未来 3 年派格宾慢乙肝临床治愈基石地位稳固、国内格局优异、集采风 险较为可控、优势人群扩大，我们认为派格宾未 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-025 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于签署独占许可协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概况 2024 年 7 月 25 日，公司决定根据协议行使选择权，将 KN069 作为第一授权 产品，KN069 是由苏州康宁杰瑞自主研发，具有自主知识产权的重组人 GLP-1 变 体/GIPR 人源化单域抗体 Fc 融合双功能蛋白。公司将在中华人民共和国大陆地区 使用授权产品的相关知识产权，在非酒精性脂肪肝领域的预防和/或治疗进行开 发、注册、委托生产及商业化销售。同时，公司将按协议约定向苏州康宁杰瑞支 付第一授权产品首付款 1000 万元人民币，本笔首付款不可抵扣，不可退还。 三、对公司的影响及风险提示 公司聚焦于免疫和代谢领域，本次合作将进一步拓展公司在肝脏疾病预防和 治疗领域的产品管线，符合整体发展战略，有利于提高综合竞争力，促进公司长 远发展。 截至本公告出具日，KN069 在中华人民共和国大陆地区尚未开展许可领域内 的临床试验 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/医药与健康护理/生物科技 证券研究报告 特宝生物（688278）公司研究报告 2024 年 07 月 25 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 股票数据 | --- | --- | |------------------------------------------|-------------| | 07[Table_StockInfo 月 24日收盘价（元）] | 51.57 | | 52 周股价波动（元） | 31.01-69.97 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 407/407 | | 总市值/流通市值（百万元） | 20979/20979 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《特宝生物深度报告： | | | 乙肝干扰素治疗龙头，深耕重组蛋白药物开 | | | 发》2024.06.26 | | | 《派格宾持续放量带动业绩高增长，新产品步 | | 入收获期》2024.04.11 市场表现 [Table_QuoteInfo] 特宝生物 海通综指 -23.54% 2.46% 28.46% ...