厦门特宝生物工程股份有限公司 投资者关系管理制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了推动厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）进一步完善治理结构，规范投资者关系管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规范性文件及证券交易所有关规定。 第二章 投资者关 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，真实、准确、及时、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票 上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《厦门特宝生物工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息逐级报告的信息流 转传递制度。 本制度所称"重大信息"是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影响 社会投资者投资取向，或对公司股票的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未 公开的信息。 第三条 本制 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《厦门特宝生物工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 募集资金管理制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《厦门特宝 生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事制度 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： 1 厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《厦门特宝生物工程股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 对外担保管理制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，维护投资者利益，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司提供的担保；所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持有 股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司 对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 内部审计工作管理制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 内部审计工作管理制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督工作，充分发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经营 管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司自我完善和发展，实现内部审计 工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《中国内部审计准则》等法律法规以及《厦门特宝生物工程股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，指公司各部门、分公司、全资或控股子公 司及相关责任人。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大 影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第二章 内部审计机构设置 第四条 公司设立内部审计部门，负责公司内部控制制度的建立和实施，对 公司的经营活动、内部控制、财务信息等实行审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日 召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公 告如下： 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-043 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定 公司部分治理制度的公告 一、取消监事会的相关情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关法律法规、部门规章以及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会相关职权。公司《监事会议事规则》相应废止，各项治理制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用，公司组织架构同步作相应更新。 本事项尚需提交公司股东大会审议。公司现任监 ...

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理 水平，增强可持续发展能力，经研究并结合实际情况，公司将董事会下设的 "战略委员会"调整为"战略与可持续发展委员会"，在原职责基础上增加 ESG 和可持续发展相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会实施细则》调 整为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，同时对实施细则部分条款 进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025 年 12 月）》。 本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员组成、任期 规定等不变，公司其他制度中有关"董事会战略委员会"表述同步调整为"董 事会战略与可持续发展委员会"。此次调整旨在进一步将可持续发展理念融入 公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。 特此公告。 厦门特宝生物工程股份有限公司 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-044 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展 委员会并修订相关实施细则的公告 本公司董事会及 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-045 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先 生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 监事会认为，本事项符合《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的 监事会相关职权，根据公司实际对《公司章程》进行修订并废止《监事会议事 ...