证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-032 厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的规定，其内容真实、客观地反 映了报告期内公司的经营情况，报告编制过程中未发现参与编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。公司全体董事保证 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信 息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 1 经审核，董事会认为该报 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-035 厦门特宝生物工程股份有限公司 鉴于第八届监事会任期即将届满，公司已于 2024 年 8 月 21 日召开第八届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，并将于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会 选举第九届监事会非职工代表监事，具体内容详见公司在上海证券交易所披露 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-030）。 公司将根据相关法律法规和《公司章程》等规定开展监事会换届选举工 作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 关于监事去世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会非职 工代表监事刘业军先生于 2024 年 8 月 20 日因病去世。 刘业军先生在担任公司监事期间，勤勉尽职，恪尽职守，忠实履行了监事 的职责和义务。公司监事会对刘业军先生在任职期间为公司发展所做的努力和 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-028 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数量 为600.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额40,680.00万股的1.47%。 其中，首次授予 480.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.18%， 占本次授予权益总额的 80.00%；预留 120.00 万股，占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.29%，占本次授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献匹配的 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系因四舍五入所致。 厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过股权激励计划提交股东大会公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉 及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工，除公司实际控制人之 一孙黎先生外，首次授予激励对象不包括其他单独或合计持股 5%以上的股东，也不包括公 司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要 求及时准确披露相关信息。 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本计划公告 日股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | - ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[2]. - The company expects a revenue guidance of RMB 1.2 billion for the full year 2024, reflecting a projected growth rate of 25%[2]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 1,189,805,069.91, representing a year-on-year increase of 31.68% compared to CNY 903,579,420.87 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders increased by 50.53% to CNY 304,341,868.43, up from CNY 202,178,809.62 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 41.67% to CNY 330,063,876.52, compared to CNY 232,982,206.21 in the same period last year[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 42.93% to CNY 72,403,455.12, up from CNY 50,657,896.97 in the previous year[16]. - Basic earnings per share increased by 50% to CNY 0.75, compared to CNY 0.50 in the same period last year[17]. - The company achieved a revenue of 1.19 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 31.68%[55]. - The net profit attributable to shareholders reached 304 million yuan, marking a 50.53% increase compared to the previous year[55]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2024, representing a 25% year-over-year growth[108]. Research and Development - The R&D expenses for new products and technologies increased by 30%, amounting to RMB 150 million in the first half of 2024[2]. - The proportion of R&D investment to operating revenue decreased by 7.07 percentage points to 11.43% from 18.50% in the previous year[17]. - The company’s total R&D investment amounted to 135.98 million CNY, a decrease of 18.64% compared to the previous year, with the proportion of R&D investment to operating income at 11.43%, down by 7.07 percentage points[45]. - The company has established a comprehensive innovation drug research and development system covering the entire process from drug technology development to clinical research and product industrialization[26]. - The company has made significant advancements in its core technologies, including PEG modification and protein drug production platforms, ensuring sustainable drug innovation capabilities[41]. - The company is focusing on enhancing the clinical cure rate for chronic hepatitis B and reducing the risk of liver cancer through innovative research and development[37]. - The company is enhancing its R&D capabilities with a new research facility of over 30,000 square meters, aimed at improving overall R&D strength and efficiency[57]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[2]. - A strategic acquisition of a biotech firm was completed, enhancing the company's product pipeline and expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue by 2025[2]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market reach, with a budget of 500 million allocated for this purpose[109]. - The company has initiated a strategic acquisition of a smaller tech firm, expected to close by Q3 2024, which will enhance its product offerings[104]. - The company is committed to maintaining compliance with regulatory requirements to avoid any penalties or legal issues[106]. Product Development and Launches - The company launched a new long-acting interferon product, which is anticipated to capture a significant share of the chronic hepatitis market[2]. - The company has launched five products, including Pegbinterferon, which is the world's first 40kD PEGylated interferon α-2b injection, recognized as a first-class new drug in China[21]. - The product "Paijin," a long-acting human granulocyte colony-stimulating factor, was approved for market launch in June 2023, representing a significant innovation in the treatment of cancer patients[54]. - New product launches are expected to contribute an additional $100 million in revenue for the next fiscal year[105]. - New product development includes the launch of a cutting-edge technology platform expected to generate an additional 300 million in revenue by the end of 2024[125]. Risk Management - The company has identified potential risks related to regulatory changes and market competition, which are detailed in the risk factors section of the report[2]. - The company is committed to enhancing its risk management system to ensure stable operations and continuous innovation in a rapidly evolving technological environment[53]. - The company faces risks related to technological upgrades and potential patent issues that could impact its core competitiveness[60]. - The company is addressing operational risks, including the potential for unsuccessful bids and declining bid prices for its pharmaceuticals[61]. - The company faces risks related to raw material supply, which could impact business operations if suppliers fail to deliver on time[62]. Financial Management and Governance - The company has established a governance structure including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[181]. - The company has committed to enhancing the management and utilization of raised funds to ensure they are used specifically for designated projects, thereby improving operational efficiency and investor returns[117]. - The company will publicly disclose any failure to fulfill commitments made in the IPO prospectus and apologize to shareholders and the public if necessary[122]. - The company has established strict guidelines for share reduction by major shareholders, including limits on the percentage of shares that can be sold within specified timeframes[98]. - The company has committed to providing stable and continuous profit distribution mechanisms for investors, including detailed regulations on cash dividends and stock dividends[117]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental management system and passed the ISO14001 audit, enhancing its environmental protection efforts[91]. - The company has implemented real-time monitoring of water pollutants at its discharge points to prevent pollution[91]. - The company received recognition as an environmentally friendly enterprise in Xiamen for 2024, reflecting its commitment to sustainable development[91]. - The company plans to donate 200,000 RMB to support educational initiatives in Sichuan Liangshan Prefecture from April 2024 to December 2026[94]. - The company continues to focus on public welfare projects related to chronic hepatitis B treatment, achieving important results in various initiatives[94].

厦门特宝生物工程股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等相关法律、法规及规范性文件和《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意 见如下： 公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审 核意见及其公示情况的说明。 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》 《证券法》《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定； 对各激励对象限制性股票的授 ...

证券简称：特宝生物 证券代码：688278 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 8 | | （三）限制性股票的相关时间安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 12 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对特宝生物 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六）对激励计划 ...

证券简称：特宝生物 证券代码： 688278 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门特宝生物工程股份有限公司 二零二四年八月 3 1 特别提示 2 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 截至本激励计划草案公告时，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总额累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实 施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文 件以及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情 况，特制定《厦门特宝生物工程股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立健全公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并 在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘圻，已充分了解并同意由提名人厦门特宝生物工程股份有限公司董事会 提名为厦门特宝生物工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门特宝生物工程 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相 关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管 理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 ...