证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-033 厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式通知了全体监事。公司监事刘业军先生于 2024 年 8 月 20 日因病去世，因此会议应出席监事 2 人，实到监事 2 人，本次会议由监事 会主席刘军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 1 监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并 及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金及损害股东利益的情形 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-029 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 5 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00） 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周克夫先生，其基本情况如 下： 周克夫先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 动物学博士。1991 年 12 月至 2011 年 7 月历任厦门大学生命科学学院助教、讲 师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授。 征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《厦门特宝生 物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中规定的不得担任 公司董事的情形。征集人承诺不存在中国 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 募集资金管理制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性 文件及《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券(包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等)，以及向特定对象发行证券募集的资金,但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意 见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋晓蕙，已充分了解并同意由提名人厦门特宝生物工程股份有限公司董事 会提名为厦门特宝生物工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门特宝生物工 程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职 责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期 即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对拟提交 董事会审议的《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》进行认真 审阅，对独立董事候选人蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的简历和相关资 料进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审查蒋晓蕙女士、周克夫先生、刘圻先生的个人履历等相关资料，上 述独立董事候选人已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，与公司实际控 制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形；未被中国证监 会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-034 厦门特宝生物工程股份有限公司 召开地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路 330 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-031 关于选举职工代表监事的公告 监事会 2024 年 8 月 22 日 职工代表监事简历： 刘军先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1997 年 11 月至今历任公司生产部副经理、市场研究部经理、信息部经理、工 会主席，2013 年 6 月至今任公司职工代表监事。 截至目前，刘军先生直接持有公司股份 151,738 股，与公司实际控制人、 持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系。刘军先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情 形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易 所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 券监督管理委员会立案调查的情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-026 厦门特宝生物工程股份有限公司 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意厦门特宝生物工程股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2828 号）核准，并经上海 证券交易所"自律监管决定书〔2020〕21 号"批准，公司向社会首次公开发行 人民币普通股（A 股）4,650 万股，每股发行价为 8.24 元，本次募集资金总额 为人民币 38,316.00 万元，根据有关规定 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-032 厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的规定，其内容真实、客观地反 映了报告期内公司的经营情况，报告编制过程中未发现参与编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。公司全体董事保证 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信 息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 1 经审核，董事会认为该报 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-028 厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《厦门特宝生物工程股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予的限制性股票数量 为600.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额40,680.00万股的1.47%。 其中，首次授予 480.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.18%， 占本次授予权益总额的 80.00%；预留 120.00 万股，占本激励计划草案公告时公 司股本总额的 0.29%，占本次授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献匹配的 ...