证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-036 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布 了《高铁电气：关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。 2023 年 11 月 29 日，公司在上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）以图文展示+网络文字互动形 式召开了公司 2023 年第三季度业绩说明会。公司董事长张厂育先生， 独立董事徐秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士 参加了本次说明会，解答了投资者提问。现将本次说明会提问问题及 回复公告如下： 问题 1. 请问，今年公司整体营收如何？相比较 22 年是否有所 增长呢？ 答复：您好，公司一方面优化运营成本，严格费用管控。另一方 面加 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-035 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到渝万铁路有限责任公司"中标通知书"，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建重庆至万州高速铁路 项目编号：T0WZ202300800 项目名称：新建重庆至万州高速铁路 中标金额：62,563,621.00 元(含税) 本公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招 标人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡 保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 招 标 人：渝万铁路有限责任公司 中标项目： ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-034 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gtdq@bjqcc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-033 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到"新建哈尔滨至铁力铁路工程项目中标通知书"，有关中标内容如 下： 项目名称：新建哈尔滨至铁力铁路工程 中标金额：51,709,736.00 元（含税） 本公司与招标人不存在关联关系，本项目中标对公司业务独 立性不构成影响。 风险提示：公司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署 时间及履约安排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条 款等内容以正式签订的合同为准。 招 标 人：黑龙江铁路发展集团有限公司 中标金额：51,709,736.00 元（含税） 二、中标项目对公司业绩的影响 本次项目中标金额为人民币 51,709,736.00 元（含税）。对公司 2023 年当期业绩影响具体取决于该项目合同签订日期和履约期限。 若本项目签订正式合同并顺利实施，经招标人验收后，将对公司主 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-032 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司（以下简称"保德利"）于近日 收到"新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段中标 通知书"，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 项目名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至 商丘段 中标金额：108,894,694.00 元（含税） 本公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与招 标人不存在关联关系，本项目中标对公司及控股子公司宝鸡 保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 项目名称：新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥258,450,500.44, representing an increase of 8.65% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥13,265,549.74, a decrease of 27.97% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0353, down 31.32% from the previous year[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 761,821,860.56, a decrease of approximately 13.0% compared to CNY 874,592,351.75 in the same period of 2022[18]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 62,593,265.18, a decline of approximately 20.5% from CNY 78,713,298.22 in the same quarter of 2022[20]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 62,542,265.18 for the third quarter of 2023, down from CNY 78,713,298.22 in the same quarter of 2022[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,999,606,890.33, a decrease of 5.53% compared to the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to CNY 2,999,606,890.33, a decrease from CNY 3,175,166,002.15 at the end of 2022, representing a decline of approximately 5.53%[14]. - The company's current assets totaled CNY 2,307,098,684.89, down from CNY 2,499,061,429.45, indicating a decrease of about 7.68%[14]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 1,369,189,935.81, a decrease from CNY 1,574,437,922.91 at the end of the previous year[19]. - Total current liabilities decreased to CNY 1,351,499,076.37 from CNY 1,553,066,263.61, indicating a decline of approximately 13.01%[15]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥146,768,511.76, indicating a significant cash outflow[6]. - The net cash flow from operating activities was -146,768,511.76 RMB, compared to -73,916,913.97 RMB in the previous year, indicating a decline of approximately 98.3%[24]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 735,628,568.24, down from CNY 768,150,713.55 in the same period of 2022[23]. - The cash outflow for operating activities totaled 882,397,080.00 RMB, which is an increase from 842,067,627.52 RMB in the previous year, reflecting a rise of about 4.0%[24]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥16,098,955.80 for Q3 2023, a decrease of 21.21% year-on-year[6]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 47,709,665.28, an increase of approximately 7.0% compared to CNY 44,450,068.35 in the previous year[19]. Equity and Retained Earnings - The total equity attributable to shareholders increased by 1.87% to ¥1,615,258,973.52 compared to the end of the previous year[6]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,615,258,973.52, an increase from CNY 1,585,562,516.13 in the previous year[19]. - The company reported a total equity of 1,600,637,777.00 RMB, with a slight increase in retained earnings to 537,306,214.47 RMB[28]. Government Subsidies and Non-Recurring Items - The company received government subsidies amounting to ¥1,483,061.59 during the reporting period, contributing to its non-operating income[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,823,989.83, down 33.75% compared to the same period last year[9]. Other Notable Points - The company has not disclosed any new product or technology developments during the reporting period[13]. - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[13]. - The company adjusted its financial statements due to the implementation of new accounting standards, impacting the deferred tax assets recognized[25].

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-031 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：（1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公 司三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意并 通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十八次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议方式召开，公 司于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。 监事会主席贺毅先生因工作原因未 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中铁高铁电气装备股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司独立董事依 法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》以及《中铁高铁电气装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会 专门委员会委员外的其他职务，并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具 备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规规定，对高铁电气首次公开发行股票部分限售股上市流通 事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意中铁高铁电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2319 号），高铁电气首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）9,410.00 万股。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，高铁电气股 票于 2021 年 10 月 20 日在上交所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后， 总股本为 376,289,913 股。截至本核查意见出具之日，高铁电气无 ...

重要内容提示： 本次上市流通的战略配售限售股数量为 4,705,000 股，限售期 为 24 个月。中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）确 认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 本次上市流通日期为 2023 年 10 月 20 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号） 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股， 于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次 公开发行 A 股前总股本为 282,189,913 股，首次公开发行 A 股后总股 本为 376,289,913 股，其中有限售条件流通股 304,215,456 股，占公 司发行后总股本的 80.8460%，无限售条件流通股 72,074,457 股，占 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-030 中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...