证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-013 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备 股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 56 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 285,419,965 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 285,419,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.8510 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有 ...

高铁电气 2024 年年度股东大会资料 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 04 月 1 高铁电气 2024 年年度股东大会资料 | | | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | 议案一：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 3 | | 议案二：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案三：关于公司 | 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 | 21 | | 议案四：关于续聘 | 2025 | 年度会计师事务所的议案 | 22 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年财务决算报告及财务审计报告的的议 | | | 案 | | | 23 | | 议案六：关于公司 | 2025 | 年财务预算的议案 | 25 | | 议案七：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 27 | | 议案八：关于公司 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 28 | | ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-010 第三届监事会第七次会议决议公告 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日收到《中铁电气工业有限公司关 于增加中铁高铁电气装备股份有限公司2024年年度股东大会临时提案的函》，需在2025年4月23日召开 的公司2024年年度股东大会增加《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。公司于2025 年4月12日以现场+通讯方式召开第三届监事会第七次紧急会议。本次会议的通知于2025年4月11日通过 邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，监事会主席连鹏飞先生主持本次会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》 经审议，监事会同意并通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中铁高铁电气装备股份有限 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | --- | --- | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-012 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于办理一照多址、变更经营 范围并修改章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会 议，审议通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。 一、申请一照多址、变更经营范围情况 公司智慧科技产业园项目建设完成，已投入运营，在办理公司生 产许可证、铁路产品认证证书及科技产业园食堂食品经营许可证过程 中，经与宝鸡市高新区行政审批局沟通，由于科技产业园所在地高新 大道 369 号与公司营业执照所载住所为同一县区，在不设立分公司的 情况下，拟将产业园所在宝鸡市高新开发区高新大道 369 号作为一照 多址地址办理工商营业执照一照多址备案。 在公司发展规划的基础上，结合对市场环境的研判和公司生产经 营实际，为更好满足公司发展需求，拟变更经营范围，具体情况如下： | | ...

2024 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688285 | 高铁电气 | 2025/4/17 | 二、增加临时提案的情况说明 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-011 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 公司已于 2025 年 3 月 26 日披露了《高铁电气：关于召开 2024 年年度股东 大会的通知公告》，持有 71.40%股份的股东中铁电气工业有限公司，在 2025 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予 以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 23 日 3. 股东大会股权登记日： ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 1.《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》 经审议，监事会同意并通过《关于办理一照多址、变更经营范 围并修改章程的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日收到《中铁电气工业有限公司关于增加中铁高铁电气装 备股份有限公司2024 年年度股东大会临时提案的函》，需在 2025 年 4 月 23 日召开的公司 2024 年年度股东大会增加《关于办理一照多 址、变更经营范围并修改章程的议案》。公司于 2025 年 4 月 12 日 以现场+通讯方式召开第三届监事会第七次紧急会议。本次会议的通 知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件方式送达全体监事。会议应 ...

Group 1 - China Aluminum reported a net profit of 12.4 billion yuan for 2024, an increase of 85.38% year-on-year, with a proposed cash dividend of 0.135 yuan per share [1] - Lihua Technology's net profit for 2024 decreased by 25.41% to 245 million yuan, with a proposed cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares [1][2] - Zhongjing Food achieved a net profit of 175 million yuan in 2024, up 1.81% year-on-year, proposing a cash dividend of 8 yuan per 10 shares [3][4] - Sanwei Chemical's net profit fell by 6.92% to 263 million yuan, with a proposed cash dividend of 3 yuan per 10 shares [5] - Meino Biological's project for corn protein processing has received construction approval, with an investment of approximately 391 million yuan [6][7] Group 2 - Guangdian Electric's net profit surged by 411.28% to 74.73 million yuan, proposing a cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares [13][14] - Xin'ao Co. reported a net profit of 4.493 billion yuan for 2024, down 36.64%, with a proposed cash dividend of 10.3 yuan per 10 shares [15] - Huaren Pharmaceutical's subsidiary received approval for a raw material drug, enhancing its product line [16] - Huanxin Technology received a project confirmation from BAIC Group for two display screen products, expected to enter mass supply [17] - Haitong Development plans to purchase four bulk carriers for a total of 59.25 million USD to expand its fleet [18] Group 3 - Guochuang High-tech won a bid for an asphalt procurement project worth 128 million yuan [22][23] - Huayi Pharmaceutical's subsidiary received overseas marketing approvals for several products [24] - Haisco's innovative drug HSK41959 has received clinical trial approval [25] - Hetai Machinery's subsidiary obtained a patent for a dust-proof chain technology [28] - Le Xin Medical's fetal heart rate monitor registration renewal application has been accepted [29] Group 4 - Feilong Co. became a designated supplier for an international client's electronic oil pump project, with expected sales of approximately 160 million yuan [29] - Yunnan Copper reported a net profit of 1.265 billion yuan for 2024, down 19.9%, with a proposed cash dividend of 2.4 yuan per 10 shares [42] - China Merchants Bank's net profit increased by 1.22% to 148.39 billion yuan, proposing a cash dividend of 20 yuan per 10 shares [43] - Shuanghui Development's net profit decreased by 1.26% to 4.989 billion yuan, with a proposed cash dividend of 7.5 yuan per 10 shares [44]

高铁电气: 高铁电气：2024年度独立董事述职报告 （徐秉惠） 中铁高铁电气装备股份有限公司 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐秉惠先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税 务师，原信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。2015 年 10 月至 2018 年 10 月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事；2015 年 1 月至 2021 年 9 月，兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事； 责人；2022 年 11 月至今，任北海银河生物产业投资股份有限公司独 立董事； ...