中铁高铁电气装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | --- | --- | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-012 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于办理一照多址、变更经营 范围并修改章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会 议，审议通过《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。 一、申请一照多址、变更经营范围情况 公司智慧科技产业园项目建设完成，已投入运营，在办理公司生 产许可证、铁路产品认证证书及科技产业园食堂食品经营许可证过程 中，经与宝鸡市高新区行政审批局沟通，由于科技产业园所在地高新 大道 369 号与公司营业执照所载住所为同一县区，在不设立分公司的 情况下，拟将产业园所在宝鸡市高新开发区高新大道 369 号作为一照 多址地址办理工商营业执照一照多址备案。 在公司发展规划的基础上，结合对市场环境的研判和公司生产经 营实际，为更好满足公司发展需求，拟变更经营范围，具体情况如下： | | ...

2024 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688285 | 高铁电气 | 2025/4/17 | 二、增加临时提案的情况说明 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-011 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 公司已于 2025 年 3 月 26 日披露了《高铁电气：关于召开 2024 年年度股东 大会的通知公告》，持有 71.40%股份的股东中铁电气工业有限公司，在 2025 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予 以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 23 日 3. 股东大会股权登记日： ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-010 二、监事会会议审议情况 1.《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》 经审议，监事会同意并通过《关于办理一照多址、变更经营范 围并修改章程的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日收到《中铁电气工业有限公司关于增加中铁高铁电气装 备股份有限公司2024 年年度股东大会临时提案的函》，需在 2025 年 4 月 23 日召开的公司 2024 年年度股东大会增加《关于办理一照多 址、变更经营范围并修改章程的议案》。公司于 2025 年 4 月 12 日 以现场+通讯方式召开第三届监事会第七次紧急会议。本次会议的通 知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件方式送达全体监事。会议应 ...

Group 1 - China Aluminum reported a net profit of 12.4 billion yuan for 2024, an increase of 85.38% year-on-year, with a proposed cash dividend of 0.135 yuan per share [1] - Lihua Technology's net profit for 2024 decreased by 25.41% to 245 million yuan, with a proposed cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares [1][2] - Zhongjing Food achieved a net profit of 175 million yuan in 2024, up 1.81% year-on-year, proposing a cash dividend of 8 yuan per 10 shares [3][4] - Sanwei Chemical's net profit fell by 6.92% to 263 million yuan, with a proposed cash dividend of 3 yuan per 10 shares [5] - Meino Biological's project for corn protein processing has received construction approval, with an investment of approximately 391 million yuan [6][7] Group 2 - Guangdian Electric's net profit surged by 411.28% to 74.73 million yuan, proposing a cash dividend of 0.7 yuan per 10 shares [13][14] - Xin'ao Co. reported a net profit of 4.493 billion yuan for 2024, down 36.64%, with a proposed cash dividend of 10.3 yuan per 10 shares [15] - Huaren Pharmaceutical's subsidiary received approval for a raw material drug, enhancing its product line [16] - Huanxin Technology received a project confirmation from BAIC Group for two display screen products, expected to enter mass supply [17] - Haitong Development plans to purchase four bulk carriers for a total of 59.25 million USD to expand its fleet [18] Group 3 - Guochuang High-tech won a bid for an asphalt procurement project worth 128 million yuan [22][23] - Huayi Pharmaceutical's subsidiary received overseas marketing approvals for several products [24] - Haisco's innovative drug HSK41959 has received clinical trial approval [25] - Hetai Machinery's subsidiary obtained a patent for a dust-proof chain technology [28] - Le Xin Medical's fetal heart rate monitor registration renewal application has been accepted [29] Group 4 - Feilong Co. became a designated supplier for an international client's electronic oil pump project, with expected sales of approximately 160 million yuan [29] - Yunnan Copper reported a net profit of 1.265 billion yuan for 2024, down 19.9%, with a proposed cash dividend of 2.4 yuan per 10 shares [42] - China Merchants Bank's net profit increased by 1.22% to 148.39 billion yuan, proposing a cash dividend of 20 yuan per 10 shares [43] - Shuanghui Development's net profit decreased by 1.26% to 4.989 billion yuan, with a proposed cash dividend of 7.5 yuan per 10 shares [44]

高铁电气: 高铁电气：2024年度独立董事述职报告 （徐秉惠） 中铁高铁电气装备股份有限公司 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定和要求，本着对全体股东负责的态度，在 2024 年度履职过程中， 充分发挥自身的专业优势，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实 履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就 2024 年度开展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐秉惠先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税 务师，原信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。2015 年 10 月至 2018 年 10 月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事；2015 年 1 月至 2021 年 9 月，兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事； 责人；2022 年 11 月至今，任北海银河生物产业投资股份有限公司独 立董事； ...

首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 高铁电气: 中信建投证券股份有限公司关于中铁高 铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科 创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为中铁高铁 电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期 已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定，出具本保 荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 查。 规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 三、发行人的基本情况 四、保荐工作概述 保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽 责，尽职推荐高铁电气首次公开发行股票并在科创板上市，并持续督导高铁电气履行相关义 务。保荐 ...

高铁电气: 高铁电气：关于公司2024年度利润分配 方案的公告 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-006 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： ? 每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 ? 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大 ...

高铁电气: 高铁电气：第三届监事会第六次会议决 议公告 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-002 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第六次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场+通讯方式召开。本次 会议的通知于 2025 年 3 月 13 日通过邮件方式送达全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席连鹏飞先生主持 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告真实、准确、完整 地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审议，监事会同意并通过《关于 2025 年 ...

高铁电气: 高铁电气：关于召开2024年年度股东大 会的通知公告 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-008 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月23日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地 ...