证券代码： 688285 证券简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | ☑ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | ☑ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | | 西部证券股份有限公司：宝鸡分公司总经理李卫强先生、首席 | | 人员姓名 | 分析师陈宏先生、个人投资者 | | | 时间 | 2024 年 10 月 | 15 日下午 15:30 | | 地点 | | 中铁高铁电气装备股份有限公司 6 楼会议室 | | 上市公司接待人 | | | | 员姓名 | | 陈敏华、王徐策、王舒平、袁晋洲 | | 投资者关系活动 | | 一、未来公司发展规划及经营方针 | | 主要内容 ...

问题 2：请问公司 2024 年半年度营业收入下降的原因是什么？ 公司采取的措施有哪些？除外部市场的因素外，在提升业绩方面及 内部管理方面，公司采取了哪些积极措施？如何继续保持公司的竞 争力？ 回复：您好，2024 年 1-6 月份，公司实现营业收入 430,117,971.30 元。公司营业收入下降一方面受国家对轨道交通 固定资产投资总额影响及各地方资金投入影响，导致整体市场规模 会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期四）16：00-17：00 会议形式：上海证券交易所路演中心网络文字互动 参会人员：公司董事长张厂育先生，独立董事徐秉惠先生，总会 计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 中铁高铁电气装备股份有限公司 高铁电气 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 一、业绩说明会过程中投资者问题及公司回复 问题 1：公司产品毛利率降低，公司有什么应对措施？ 回复：您好，公司有以下应对措施：第一，加大经营力度，推 动合作走深走实，有针对性的争取更多的市场份额；第二，不断加 大对新技术和新产品的研发力度，通过技术创新及加快新投产的项 目建设速度，尽快实现预期收入 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-034 2024 年 10 月 14 日，公司在上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动形式召开了公 司 2024 年半年度业绩说明会。公司董事长张厂育先生，独立董事徐 秉惠先生，总会计师王徐策先生，董事会秘书王舒平女士参加了本次 说明会，解答了投资者提问。现将本次说明会提问问题及回复公告如 下： 问题 1：公司产品毛利率降低，公司有什么应对措施？ 回复：您好，公司有以下应对措施：第一，加大经营力度，推动 合作走深走实，有针对性的争取更多的市场份额；第二，不断加大对 新技术和新产品的研发力度，通过技术创新及加快新投产的项目建设 速度，尽快实现预期收入，提高公司的盈利水平。谢谢！ 问题 2：请问公司 2024 年半年度营业收入下降的原因是什么？ 公司采取的措施有哪些？除外部市场的因素外，在提升业绩方面及内 部管理方面，公司采取了哪些积极措施？如何继续保持公司的竞争力？ 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

重要内容提示： 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-033 中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 282,189,913 股。 本次股票上市流通总数为 282,189,913 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 21 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2319 号）同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股，于 2021 年 10 月 20 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开 发行 A 股前总股本为 282,189,913 股，首次公开发行 A 股后总股本为 376,289,913 股，其中有限售条件流通股 304,215,456 股，占公司发行 后总股本的 80.8460%，无限售条 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律法规规定，对高铁电气首次公开发行股票限售股上市流通事项 进行了审慎的核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同意中铁高铁电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2319 号），高铁电气首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）9,410.00 万股。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，高铁电 气股票于 2021 年 10 月 20 日在上交所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成 后，总股本为 376,289,913 股，其中有限售条件流通股 304,215,456 股， ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-032 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日(星期四)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 09 月 30 日(星期一) 至 10 月 11 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 gtdq@bjqcc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-031 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司部分董事及高级管理人员 增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司党委书记、董事长张厂育先生，董事、总经理陈敏华先生， 董事、副总经理冯德林先生，董事、总工程师林建先生，副总经理陈 永瑞先生，副总经理闫军芳女士，总会计师王徐策先生，副总经理罗 振先生，董事会秘书王舒平女士及总经理助理袁晋洲先生（以下简称： 增持主体）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可， 同时为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体 股东利益，计划自 2024 年 4 月 2 日起 6 个月内使用自有资金或自筹 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无 限售流通股股份，合计拟增持金额不低于人民币 127.00 万元，不超 过人民币 195.00 万元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 本次增持计划的具体内容详见公司 2024 年 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-030 中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.006 元 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 3. 分配方案： 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/9/12 | 2024/9/13 | 2024/9/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 经公司 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会授权董事会在符合利润 分配的条件下制定具体的 2024 年上半年利润分配方案，公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过本次利润分配方案。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分 ...

1.审议通过《关于公司 2024 年度授信额度的议案》 经审核，同意《关于公司 2024 年度授信额度的议案》。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-027 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第二次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合视频方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 8 月 9 日通过邮件方式送达全体监事。会 议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席连鹏飞先生主 持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 半年度的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与 2024 年半 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意并通过 《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 表决结果：同意 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每 10 股派发现金红利 0.06 元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-029 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通 过《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》。本方案符合《公 司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 一、2024 年中期利润分配方案内容 根据中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并 报表中归属于上市公司股东的 ...