证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-019 观典防务技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，观典 防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年半年度募集资金存放与实际 使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2020年7月16日，公司与北京银行股份有限公司光明支行、中信证券股份有 限公司（保荐人）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；与杭州银行股份 有限公司北京分行、中信证券股份有限公司（保荐人）签署了《募集资金专户存 储三方监管协议》；与兴业银行北京分行中关村支行、中信证券股份有限公司（保 荐人）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2021年1月26日，公司、观典防务（廊坊）特种装备有限公司（即 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-018 观典防务技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场及通讯方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的 书面通知于 2023 年 8 月 18 日送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》的编制符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，《2023 年半年度 报告》真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。在《2023 年半年度报告》 编制过程中， ...

观典防务技术股份有限公司 综上，我们一致同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。 三、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分 募投项目延期的议案》 本次《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分 募投项目延期的议案》是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，有利于 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规 定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损 害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关 法律法规的情形，公司切实履行了信息披露义务。 综上，我们一致同意《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》。 二、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系基于公司募集资 ...

观典防务技术股份有限公司 章程 2023 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-017 观典防务技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期及时间：2023 年 9 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：自 2023 年 9 月 6 日 至 2023 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网 ...

独立黄事提名人声明 提名人观典防务技术股份有限公司董事会,现提名刁伟民为观典防务技术股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并己充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任观典防务技术股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与观典防务技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验,并已根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退(离)休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (四)中央纪委、教 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-013 观典防务技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司监事会需进行换届选举。同意拟提名王仁发、夏海涛为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人，任期三年。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 观典防务技术股份有限公司 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-016 观典防务技术股份有限公司 监事会 2023年8月22日 附件：职工代表监事简历： 罗晴，女，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国塔尔萨大学研究 生学历，机械工程专业及商业分析专业双硕士学位。2019 年 5 月至 2021 年 9 月 就职于 Webco Industries，任机械设计师和商业分析师；2022 年 1 月至今就职 于本公司，现任研发部项目经理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年8月21日召开职工 代表大会，经出席会议的全体职工代表讨论、表决，同意选举罗晴女士为公司第 四届职工代表监事（简历附后）。 公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东大会 选举产生。罗晴女士作为职工代表监事将与公司2023 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-014 观典防务技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日以现 场结合通讯方式召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 一、公司注册资本变更的相关情况 三、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规及相关规定，鉴于公司注册资本已增加并拟变 更经营范围，现拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 公司注册资本为 30,876.30 万 | 第四条 公司注册资本为 37,051.56 万 | | 元人民币。 | 元人民币。 | | 第十一条 | ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2023-015 根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名高明先生、李振冰先 生、贾云汉先生、钟曦先生、李炎飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 刁伟民先生、纪常伟先生、朱冰女士为公司第四届董事会独立董事候选人。三位 独立董事中的刁伟民先生和纪常伟先生自 2019 年 11 月 26 日在公司任职独立董 事，根据《上市公司独立董事管理办法》要求，独立董事连续任职期限不得超过 六年，故两位独立董事本次任职期限不超过 2025 年 11 月 25 日。上述董事候选 人简历详见附件。 公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人 的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存 在《公司法》《公司章程 ...