本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重大内容提示： 1.关于非经营性资金占用 截至 2023 年末，公司预付其他非流动资产余额 22,901.36 万元。其中，涉及 1,680.29 万元为于 2024 年履行的项目，其余其他非流动资产余额为 21,221.08 万元。 截至 2024 年 4 月 28 日，公司收回其他非流动资产余额 21,221.08 万元和退还补偿金 （实控人对资金占用的补偿）593.33 万元，合计 21,814.41 万元。2024 年 4 月 29 日， 公司在上述收回的基础上转出 14,064.41 万元，截至本公告披露日，上述款项仍未归 还。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-017 观典防务技术股份有限公司 关于非经营性资金占用及违规担保事项自查及整改情况的公告 针对上述情况，公司认为：（1）针对 2024 年履行的 1,680.29 万元涉及的项目， 具备商业实质；（2）形成 2023 年末其他非流动资产余额的资金流出构成实际控制人 及其关联方对 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-018 观典防务技术股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 观典防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，本次董 事会一致同意聘任李振冰先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。现将具体情况公告如下： 一、关于公司总经理辞职的情况 公司董事会于近日收到总经理高明先生的辞职报告，基于公司经营发展需要， 结合个人工作安排，高明先生申请辞去公司总经理职务。高明先生辞职报告自送 达董事会之日起生效，辞职后其将继续担任公司董事长及董事会战略委员会召集 人职务。工作重心将调整为公司董事会的战略引领及重大事项决策。高明先生对 辞去总经理职务已做好工作安排，不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。 高明先生辞职后仍系公司控股股东及实际控制人，将继续严格遵守《上海证 券交易所 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 《观典防务技术股份有限公司 2023 年度审计报告 涉及保留意见事项、内控审计报告涉 及否定意见事项的问询函》的回复 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《观典防务技术股份有限公 司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见 事项的问询函》的回复 上海证券交易所科创板公司管理部： 大信会计师事务所（特 ...

中信证券股份有限公司 关于观典防务技术股份有限公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见 事项的问询函 之专项核查意见 上海证券交易所: 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人""保荐机构""中信证券"）为 观典防务技术股份有限公司(以下简称"观典防务""公司")转板并在科创板上 市的保荐人。观典防务于 2024年 4 月 30 日收到贵所下发的《关于观典防务技术 股份有限公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意 见事项的问询函》(上证科创公函【2024】0078 号)(以下简称"问询函")。本保 荐人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《科 创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 问询函中需保荐人发表意见的事项进行了审慎核查,并作出回复如下。 如无特别说明,本回复中的简称和释义与公司 2023年年度报告中的简称和 释义具有相同含义。在本问询函回复中,若合计数与各分项数值相加之和或相乘 在尾数上存在差异,均为四舍五 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-020 观典防务技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日 至 2024 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-019 截至 2023 年末均已解除。 观典防务技术股份有限公司关于对上海证券交易所 《2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否 定意见事项的问询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、关于预付其他非流动资产余额 截至 2023 年末，公司预付其他非流动资产余额 22,901.36 万元。其中，涉及 1,680.29 万元为于 2024 年履行的项目，其余其他非流动资产余额为 21,221.08 万 元。截至 2024 年 4 月 28 日，公司收回其他非流动资产余额 21,221.08 万元和退 还补偿金（实控人对资金占用的补偿）593.33 万元，合计 21,814.41 万元。2024 年 4 月 29 日，公司在上述收回的基础上转出 14,064.41 万元，截至本回复披露 日，上述款项仍未归还。 针对上述情况，公司认为：（1）针对 2024 年履行的 1,680.29 万元涉及的项 目，具 ...

标题：关于督促中信证券股份有限公司切实履行持续督导责任的监管工作函 证券代码：688287 证券简称：观典防务 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-05-27 处理事由：关于要求中信证券股份有限公司切实履行持续督导责任的监管工作函 ...

2024 年 4 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于观典防务技术股份有限 公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的 问询函》（上证科创公函【2024】0078 号，以下简称"《问询函》"）。公司在收到 《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》涉及的问题逐项落实和 回复，中介机构亦在核查过程中。鉴于《问询函》涉及的事项尚需进一步明确， 故决定取消原定于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会。 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-016 观典防务技术股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | 观典防务 ...

公司代码：688287 公司简称：观典防务 观典防务技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | 2023 | | | | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 2023 | | | | 年度董事会工作报告>的议案》 | | 6 | 议案一：《关于<2023 | | | | 议案二：《关于<2023 | | | | | 年度监事会工作报告>的议案》 13 | | 议案三：《关于<2023 | | | | 年度独立董事述职报告>的议案》 17 | | | 议案四：《关于<2023 | | | | | | | 议案五：《关于<2024 | | | 年度财务预算报告>的议案》 21 | | | | 议案六：《关于<2023 | | | 年年度报告>及其摘要的议案 23 | | | | 2023 | | | 议案七：《关于<公司 年年度利润分配预案>的议案》 24 | | | | 议案八：《关于续聘会计师事务所 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2024-015 观典防务技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会的延期公告 会议延期后的召开时间：2024 年 5 月 28 日 一、原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688287 | 观典防务 | 2024/5/15 | 二、 股东大会延期原因 2024 年 4 月 30 日，公司收到上海证券交易所《关于观典防务技术股份有限 公司 2023 年度审计报告涉及保留意见事项、内控审计报告涉及否定意见事项的 问询函》（上证科创公函【2024】0078 号，以下简称"《问询函》"）。公司在收到 《问询函》后高度重视，立即组织相关部门对《问询函》涉及的问题逐项落实和 回复，中介机构亦在核查过程中。鉴于《问询函》涉及的 ...