证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-012 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知于2024年4月9日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰 先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及 规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）审阅财务报表并发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2022 年财务报表、2023 年 1-3 月财 务报表、2023 年半年度财务报表以及 2023 年 1-9 月财务报表，认为公司财务报 表内容真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，不存 在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。 2023 年度北京金橙子科技股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的相关要求，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由李晓静、王一楠和程鹏 3 位董事组成，其中李晓静 和王一楠为独立董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事李晓静担任。 2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关 于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，其中审计委员会委员 及召集人均未发生变化。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-011 北京金橙子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 23 日 上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 投资者可于 2024 年 04 月 16 日（星期二）至 04 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@bjjcz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-010 北京金橙子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金、首次公开发行人民币普通股取得的超 募资金或金融机构借款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜时机用于实施员工持股 计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币30.00元/ 股（含），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万 元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体详 见公 司2024 年2月20日 、2024 年 2月22 日于 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露 ...

北京金橙子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 3 月 14 日、3 月 15 日） 证券代码：688291 证券简称：金橙子 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 R现场参观 R其他（请文字说明其他活动内容） 电话会议 时间、地点及 时间：2024年3月14日 参与单位名称 线下地点：北京市丰台区科兴路7号3层308 参与单位：华安证券、万联证券、长盛基金、天风证券、 中邮证券、北京盈领投资、北京恒诚拓新、青岛鸿竹资 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-009 北京金橙子科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业认定的 特此公告。 北京金橙子科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以 下简称"苏州金橙子"）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税 务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202332011062，发证时间为2023年12月13日，有效期三年。 苏州金橙子本次通过高新技术企业认定系首次被认定。根据高新技术企业认 定管理办法及国家相关税收政策规定，苏州金橙子自通过高新技术企业认定当年 起连续三年可享受国家关于高新技术企业的优惠政策，即按15%的税率缴纳企业 所得税。 公告 ...

本报告版权仅为本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、 发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为"华创证券研究"， 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-008 北京金橙子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2024年3月5日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次 回购股份5,345股，占公司总股本102,666,700股的比例为0.0052%，回购成交的 最高价为20.00元/股，最低价为19.88元/股，支付的资金总额为人民币 106,566.98元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项说明 重要内容提示： 2024年3月5日，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份5,345股，占 公司总股本102,666,700股的比例为0.0052%，回购成交的最高价为 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-007 北京金橙子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金、首次公开发行人民币普通股取得的超 募资金或金融机构借款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜时机用于实施员工持股 计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币30.00元/ 股（含），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万 元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体详 见公 司2024 年2月20日 、2024 年 2月22 日于 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露 ...

北京金橙子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 2 月 23 日） 证券代码：688291 证券简称：金橙子 £特定对象调研 R分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £现场参观 R其他（请文字说明其他活动内容） 电话会议 时间、地点及 时间：2024年2月23日 参与单位名称 线上形式：电话会议 参与单位：光大保德信、中国人保、兴合基金、万和证 券、上银基金、广东正圆私募、甬兴证券、上海合远私 ...