优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 投资者关系活动记录表 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 编号：2023-045 活动日期：2023年10月18日下午15:00-16:00 活动地点： 民生证券策略会 来访单位名称及人员： 序号 机构名称 姓名 1 民生证券 朱凤萍 2 长盛基金 李雨辰 3 银华基金 岳梅梅 4 鑫元基金 李彪 活动类别：■特定对象调研 口分析师会议 口媒体采访 口业绩说明会 口新闻发布会 口路演活动 口现场参观 口其他（） 公司接待人员： 董事会秘书、财务总监倪亮萍 会议记录： 提问交流： Q：商业化项目完成变更后预计能够给公司带来的业务增量？ A：目前还很难说，后续会更客户进行商业上的洽谈，会有梯度协议。首个商业化项目 变更完成这件事情对公司来说更多的是里程碑的意义。 Q：海外客户的变更情况？ A：目前还在变更的过程中。我们也在等待客户的消息。 Q：明年公司培养基业务上的增量？ 一方面是已有管线的推进，以及新拓展的客户管线；另外一方面是动物疫苗业务领 A: 域的市场拓展；加之商业化项目变更的完成，以及公司在今年上半年也成立了COE（ ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-046 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、 董事会秘书倪亮萍女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公 司律师见证了本次股东大会。 二、 议案审议情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼上海奥浦迈 生物科技股份有限公司 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,694,274 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,694,274 | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com | 中国上海市石门一路 288 号 | 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com | | | --- | --- | --- | | 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 | 电 话 Tel.: | 86-21-2208-1166 | | 邮政编码：200041 | 传 真 Fax: | 86-21-5298-5599 | 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：上海奥浦迈生物科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海奥浦迈生物 科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）董事会于 2023年10月16日收到公司董事长、总经理肖志华先生的《关于提议上海奥浦迈生 物科技股份有限公司回购公司股份的函》，肖志华先生提议公司使用超募资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A股）股票，具体内容如下： 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-045 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于公司董事长、总经理提议公司回购股份的提示性 公告 肖志华先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为充分激发公 司员工积极性，持续建立公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心， 紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司稳定、健康、可持续发展， 结合公司实际经营情况及财务状况等综合因素，肖志华先生向董事会提议，以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来合 适的时机将前述回购股票用于员工持股计划及/或股 ...

优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 投资者关系活动记录表 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 活动日期：2023年9月25日13:00-14:00奥浦迈：2023年半年度业绩说明会 活动地点：上证路演中心 活动类别：口特定对象调研 口媒体采访 口新闻发布会 口现场参观 口分析师会议 V业绩说明会 口路演活动 口其他（） 公司参加人员： 董事长、总经理肖志华；董事、董事会秘书、财务总监倪亮萍 会议记录： 一、开场（上证路演中心、肖志华先生)： （上证路演中心）各位嘉宾、各位投资者、各位网友，大家好！欢迎光临奥浦迈2023 年半年度业绩说明会。本次活动由上海奥浦迈生物科技股份有限公司主办，上证所信息网 络有限公司提供网络平台支持，感谢您的关注与参与。 8月30日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司刊登了《2023年半年度报告》，各位投 资者可以登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）或本平台 （http://roadshow.sseinfo.com/），查看相关公告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状 ...

0PM 奥涌边 优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 投资者关系活动记录表 证券代码:688293 证券简称:奥浦迈 | 活动日期: 2023 年 9 月 25 日 13:00-14:00 奥浦迈: 2023 年半年度业绩说明会 | | | --- | --- | | 活动地点:上证路演中心 | | | 活动类别:□特定对象调研 | □分析师会议 | | □媒体采访 | v业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | □现场参观 | ロ其他 ( ) | | 公司参加人员: | | 董事长、总经理肖志华;董事、董事会秘书、财务总监倪亮萍 会议记录: 一、开场(上证路演中心、肖志华先生): (上证路演中心) 各位嘉宾、各位投资者、各位网友，大家好！欢迎光临奥浦迈 2023 年半年度业绩说明会。本次活动由上海奥浦迈生物科技股份有限公司主办,上证所信息网 络有限公司提供网络平台支持，感谢您的关注与参与。 8 月 30 日,上海奥浦迈生物科技股份有限公司刊登了《2023 年半年度报告》,各位投 资 者 可 以 登 录 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ htt ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陶化安,已充分了解并同意由提名人上海奥浦迈生物科技股 份有限公司董事会提名为上海奥浦迈生物科技股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海奥浦迈生物科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; （九）《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关 ...

优化，成就与众不同 Optimization Makes Differences 上海奥浦迈生物科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十八次会议 相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）及《上海奥浦迈生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为上海奥浦迈 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥浦迈"）的独立董事，本着对 公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第一届董 事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》的独 立意见 经审查第二届董事会董事候选人肖志华、贺芸芬、倪亮萍、张俊杰的职业专 长、教育背景、工作经历、兼任职务等相关资料，我们认为前述董事候选人具备 履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》有关董事任职资格的规定。本次公司董事会换届提名、审议和表 决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 我们 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-039 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第一届董 事会、监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及 《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律法规及规范性文件的规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作，现 将公司本次董事会、监事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据公司现有《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，设董事长1 人，董事会成员中包括三名独立董事。公司于2023年9月26日召开第一届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 公司董事会同意调 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2023-042 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监 事的议案》 1、《关于选举梁欠欠为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致通过。 2、《关于选举李江峰为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 特此公告。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 一、监事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第一届监 事会第十四次会议于2023年 ...