江苏联瑞新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23014790035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务所出具 投告编码: 闽24AF0RSSRH 头会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23014790035号 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"联 瑞新材"或"公司"）董事会编制的《关于2023年度募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。 按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号 ――上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 (2023年12月修 订)》(上证发(2023)194号)的要求编制募集资金专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产 生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议事务。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应占多 数并担任主任委员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责召 集和主持提名委员会工作。当主任委员不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也未指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见 经核查独立董事潘东晖、朱恒源、吴凡的任职经历以及签署的相关自查文件， 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务。独立董事与公司及公司主要股东之间不存在直 接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形。独立董 事在 2023 年度始终保持高度的独立性，履职行为符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的要求，有效地 履行了独立董事的职责，为公司董事会决策提供了公正、独立的专业意见。 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事潘东晖先 生、朱恒源先生、吴凡女士。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-014 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步优化江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 并结合公司实际情况，公司于2024年3月22日召开第四届董事会第四次会议，审 议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，共修订了5项制度。明细如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《独立董事工作细则》 | 修订 | | 3 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | | 4 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 本次修订的 5 项制度，其中《董事会议 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-004 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度经审计的收入总额为 42,04 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实 保护股东利益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《江苏联瑞新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与本公司及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程、本细则等规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏联瑞新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1924 号）核准，江苏联瑞新材料股份 有限公司（以下简称"公司"、"联瑞新材"）于 2019 年 11 月 15 日公开发行 人民币普通股（A 股）21,493,400 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 27.28 元，募集资金总额为人民币 586,339,952.00 元，扣减发行费用 68,479,215.66 元后募集资金净额为人民币 517,860,736.34 元。实际到账金额人民币 531,968,258.42 元，包括未划转的律师费用、审计费用等发行费用人民币 14,107,522.08 元。上述募集资金于 2019 年 11 月 11 日到位，并经广东正中珠 江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"广会验字[2019] G17032 ...

华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 江苏联瑞新材料股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024] 23014790023 号 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23014790023号 江苏联瑞新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称"联瑞新材")2023年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是联瑞新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控 ...

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2024-011 电子材料是电子信息技术的基础和先导，是电子信息领域孕育新技术、新产 品、新装备的"摇篮"。随着 5G 通讯、AI、HPC 等新兴技术发展，5G 通讯用高频 高速基板、IC 载板、高端芯片封装材料等市场迎来了良好的发展机遇。同时对 集成电路用电子级超细球形粉体提出了小粒径、大颗粒精控、表面改性等不同特 性要求，以满足中高端产品市场及性能需求。为此，公司全资子公司联瑞新材（连 云港）有限公司拟投资约人民币 12,900 万元实施年产 3000 吨先进集成电路用超 细球形粉体生产线建设项目。 江苏联瑞新材料股份有限公司 关于投资先进集成电路用超细球形粉体生产线 建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 （二）项目投资的决策与审批程序 1 投资标的名称：先进集成电路用超细球形粉体生产线建设项目。 投资金额：约人民币 12,900 万元（最终投资总额以实际投资为准）。 项目选址：建 ...

江苏联瑞新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、 勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案， 并就相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人在 2023年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘东晖，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程 师，清华大学高分子化工专业本科学历，中欧国际工商学院EMBA。1982年11月至 1989年3月，历任中国建筑材料科学研究院工程师、研究室副主任；1989年3月至 2001年4月，历任国家建筑材料工业局副处长、处长、办公室副主任，高级工程 师；2000年2月至2011年12月，历任中国硅酸盐学会常务副秘书长、副理事长； 2001年4月至2004年 ...