证券代码：688305 证券简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十五日 目 录 | 年年度股东大会会议须知 | | 2023 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | | 2023 | 6 | | 2023 | 8 | 议案一：关于《公司 | 年度董事会工作报告》的议案 | | 附件：公司 2023 | | | 年度董事会工作报告 9 | | 2023 | 15 | 议案二：关于《公司 | 年度监事会工作报告》的议案 | | 附件：公司 2023 | | | 年度监事会工作报告 16 | | 议案三：关于《科德数控股份有限公司 | .20 | | 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | 2023 | 21 | 议案四：关于《公司 | 年度财务决算报告》的议案 | | 附件：公司 2023 | | | 年度财务决算报告 22 | | 2024 | 25 | 议案五：关于《公司 | 年度财务预算报告》的议案 | | 附件：公司 2024 | | | 年度财务预算报告 26 | | 2023 | 28 | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy-A" with a 6-month target price of 82.50 CNY [5][20]. Core Views - The company has seen a significant increase in new orders, with a 65% year-on-year growth in 2023 and a 32% growth in Q1 2024, indicating strong demand from private customers [16]. - The company is continuously launching new products, completing the layout of "four general + four specialized" technology platforms, which enhances its competitive edge in the market [4][16]. - The company has successfully raised approximately 600 million CNY through a private placement, which will support its capacity expansion and performance release [8][19]. Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 452.3 million CNY, a year-on-year increase of 43.37%, and a net profit of 102 million CNY, up 69.01% [1]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 101 million CNY, an 18.63% increase year-on-year, but a net profit decline of 43.97% due to increased R&D expenses and the absence of investment income from the previous year [15][20]. - The company expects revenues of 676 million CNY, 1.03 billion CNY, and 1.4 billion CNY for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 152 million CNY, 231.6 million CNY, and 319.1 million CNY [20][29]. Market Position - The company is positioned as a leader in high-end CNC machine tools, with a strong brand effect among private customers, who account for nearly 40% of new orders in the civil sector [16]. - The average price of new orders has increased, with the average machine price reaching 213 million CNY in 2023 and 232 million CNY in Q1 2024 [16]. Future Outlook - The company is expected to benefit from ongoing capacity expansion and the release of new products, which will drive future revenue growth [19]. - The projected growth rates for revenue and net profit from 2024 to 2026 are 49.48%, 52.16%, and 36.18% for revenue, and 49.06%, 52.37%, and 37.76% for net profit, respectively [20].

（一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意科德 数控股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1590 号）， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,268 万股，每股发行价格为 11.03 元，募集资金总额为人民币 25,016.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金 净额为人民币 19,152.45 万元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2021 年 7 月 6 日出具的"信会师报字[2021]第 ZG11706 号"《验资报 告》审验确认。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-034 科德数控股份有限公司 关于募集资金投资项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"IPO 募投项目"）和 2022 年以简易程序向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票的募集资金投资项目（以下简称"2022 ...

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公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 ...

增持（维持） ◼ 盈利能力提升，期间费用率基本保持稳定： 2024 年 4 月 15 日公司公告 2023 年定增落地，募资 6.0 亿元进行扩产。 项目达产后，预计大连地区年产能规模将达到 1000 台，沈阳地区五轴卧加、 五轴卧式翻版铣等年产能规模达到 60 台，银川地区电主轴年产能达到 1300 台 套，德创卧式铣车复合加工中心年产能达到 100 台套，将缓解公司产能压力。 高研发投入下公司不断推出对标国际先进水平的新品，公司新产品五轴高速桥 式龙门加工中心 GMC3060 攻克了高速、高精桥式关键技术，为飞机零件整体 化及大型复杂化制造提供了解决方案。在研新产品六轴五联动叶盘加工中心、 五轴铣磨复合加工中心及高效紧凑型专用卧式五轴加工中心（小翻板铣）为公 司全面布局市场、持续保持市场竞争力奠定基础。 ◼ 盈利预测与投资评级：考虑到制造业复苏进程略低于市场预期，我们下修 公司 2024-2025 年归母净利润预测分别为 1.65（原值 1.70）/2.41（原值 2.46） 亿元，给予 2026 年归母净利润预测为 3.34 亿元，当前股价对应动态 PE 分 别为 46/32/23 倍，考虑到公司的成长 ...

2024年04月24日 科德数控 (688305.SH) 证券研究报告 事件 经营分析 23年新签订单高增长,业绩表现优异。根据公司公告信息,23年 公司新签订单同比增长 65%,覆盖航空航天、机械设备、兵工、船 舶、电子、能源、汽车等领域,其中航空航天占比接近60%,民用 领域占比 40%,民营客户数量占比超过 60%。五轴联动数控机床产 品复购客户中,近 70%为民营客户。一方面在航空航天领域保持领 先优势,一方面实现了民营市场较好突破,伴随收入增长带动规 模效益显现利润弹性释放业绩表现优异。 限售股解禁、产能提升不及预期、存货余额较大。 分析师： 满在朋 (执业S1130522030002) manzaipeng@gjzq.com.cn 分析师：李嘉伦 (执业S1130522060003) lijialun@gjzq.com.cn 1.《科德数控公司点评：定增获批，产能扩张加速》， 2024.3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------|--------|--------|------ ...

科德数控股份有限公司 公司章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监 事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-029 科德数控股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次日常关 联交易预计事项，需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项为公司正 常生产经营所需，遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司主营业务收入、利润来源不存在依赖 该类关联交易及关联方的情况，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，全体独立董事一致审议同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第十一次会议审议。独立董事专门会 议审核意见如下：公 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市、2022 年以简易程序向特定对象发行股票并上市、2023 年度向特定 对象发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，全体独立董事一致审议同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第十一次会议审议。独立董事专门会 议审核意见如下：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常的生 产经营及业务发展的需要，交易 ...