Group 1: Company Overview - Company Code: 688305, Company Name: Kede CNC [1] - Investor Relations Activity Record Number: 2024-033 [1] Group 2: Event Details - Event Date: November 21, 2024, from 09:30 to 11:20 [3] - Event Type: On-site Research [3] - Participating Institutions: Taikang Asset, Kaiyuan Securities [3] - Location: Dalian [3] - Company Representative: Ms. Zhuli Hua, Board Secretary [3] Group 3: Key Discussion Points - The push for large-scale equipment upgrades is driven by national policies encouraging the replacement of old equipment with five-axis machines, enhancing manufacturing efficiency and reducing costs [5] - Kede CNC's five-axis machines are priced at 50% to 67% of similar foreign equipment, providing a competitive edge in terms of cost-performance ratio [7] - The automotive sector's demand for five-axis machines is expected to grow due to the shift towards lightweight and integrated designs, with new opportunities arising from the production of components for electric vehicles [7][8] Group 4: Future Outlook - Kede CNC has developed high-dynamic direct-drive five-axis machining centers tailored for electric vehicle components, indicating a proactive approach to market needs [8] - The company has established deep collaborations with automotive clients for processing various components, positioning itself strongly against high-priced imported equipment [8]

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in multiple investor relations activities, including roadshows and one-on-one communications, on November 15 and November 19, 2024 [2][3][5]. - Notable participating institutions included Huaxia Fund, Agricultural Bank of China Life Insurance, and CICC [3][5]. Group 2: Product Development and Market Strategy - The company focuses on high-end CNC machine tools and has achieved a domestic supply chain for key components, prioritizing local suppliers [7][9]. - Approximately 30%-40% of the company's revenue comes from the civilian sector, with over 70% of new orders in recent years originating from this market [9]. Group 3: R&D and Talent Management - R&D personnel constitute about 30% of the total workforce, with a significant portion having over ten years of experience [11]. - The company launched a stock incentive plan in Q4 2024, with over 60% of the plan's participants being R&D staff, aimed at enhancing talent retention and aligning interests among shareholders and employees [11].

公司简称：科德数控 证券代码：688305 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 11 月 | （二）咨询方式 18 | | --- | 一、释义 | 科德数控、本公司、公 | 指 | 科德数控股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、限制性股票 | | | | 激励计划 | 指 | 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予符合本激 | | 第一类限制性股票 | 指 | 励计划授予条件的激励对象一定数量的公司股票，该等 | | | | 股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 | | | | 解除限售条件后，方可解除限售流通的本公司股票 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予符合本激 | | 第二类限制性股票 | 指 | 励计划授予条件的激励对象一定数量的公司股票，在满 | | | | 足本激励 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-060 科德数控股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。本次会议经全体监事一致同意豁免 会议通知时限要求，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关 情况作出说明。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席王大 伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议逐项审议并通过了以下事项： 1、审议通过《关于豁免第三届监事会第十四次会议提前通知的议案》 为推动公司 2024 年限制性股票激励计划尽快实施，公司全体监事一致同意 豁免第三届监事会第十四次会议的通知时限要求。 表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-057 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。本次会议经全体董事一致 同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时 限的相关情况作出说明。公司董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长 于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于豁免第三届董事会第十五次会议提前通知的议案》 为推动公司 2024 年限制性股票激励计划尽快实施，公司全体董事一致同意 豁免第三届董事会第十五次会议的通知时限要求。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-058 1 人，就公司拟于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的本 激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 3、2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 8 日，公司在内部对本激励计划拟首 次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示，公司员工可在公示期内通过书面方 式向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本激励计划 拟首次授予的激励对象提出的异议。2024 年 11 月 9 日，公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《科德数控股份有限公司监事会关于公司 2024 年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告 编号：2024-054）。 科德数控股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 观意字 2024 第 008117 号 致：科德数控股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受科德数控股份有限公司（以 下简称"科德数控"或"公司"）的委托，就公司 2024 年限制性股票激励计划的 相关调整与授予事项（以下分别简称为"本次调整"、"本次授予"，合称为"本次 调整与授予事项"）出具本法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过本激励 计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励 计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、第一类限制性股票拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事以及外籍员工。 3、董事会在限制性股票授予前，有权将因包括但不限于员工离职或放弃认购的限制性股票份额在激 励对象之间进行分配和调整或直接调减或调整到预留部分。 科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、第一类限制性股票激励对象名单及授予情况 | | | | | 获授第一 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类限制性 | 划授出全部 | 划草案公告 | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 权益数量的 | 时公司股本 | | | | | | （万股） | 比例 | 总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-059 科德数控股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 14 日 限制性股票首次授予数量：第一类限制性股票 53.30 万股，第二类限制 性股票 17.70 万股，以上合计 71.00 万股，占目前公司股本总额 10,170.2906 万 股的 0.70%。 股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票 鉴于《科德数控股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授 予条件已经成就，根据科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 14 日分别召开第三届董事会第十 五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股 票激励计划激励 ...

科德数控股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至首次授予日） 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指 南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件和《科德 数控股份有限公司章程》的有关规定，对科德数控股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象名单（截至首次 授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； 3、截至首次授予日，公司和首次授予的激励对象均未发生不得授予/获授限 制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 ...