(一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 证券代码：688306 证券简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | 营业收入 | 478,727,882.83 | 119.45 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -38,276,871.39 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 | -39,579,422.36 | 不适用 ...

688306 2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2024年4月26日 ...

1、审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 688306 2024-029 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 2、审议并通过《关于公司<内部审计制度>的议案》 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年4月27日 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-027 宁波均普智能制造股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公 司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30,707.07万 股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元，扣除各项 发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并于2022年3月17日出具了《验资报告》（天健验[2022]6-9号）。 项目的新增实施主体，已开立募集资金专项账户，并与公司、中国农业银行股 份有限公司宁波鄞州分行、海通证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集 资金专户存储四方监 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 1 第一条 为规范并保障宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计监督，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 促进公司持续健康发展，提高运营效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章以及《宁 波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部工作人员对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司及 其 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-169 号 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称均普智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供均普智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为均普智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 均普智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会审计委员 会根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》、公司《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会赋予的 职权，现将 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙健先生、独立董事杨丹萍女士和董事 朱雪松先生组成，其中独立董事 2 名。审计委员会召集人由具有专业会计资格的独 立董事孙健先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 | 日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/4/18 | | 1．《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况 2．《关于公司 2022 年年度财务审计工作完成报告的 | | | | 报告的议案》； | | | 第二届董事会审计委员 | 议案》； | | | 会第一次会议 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 二、关于补充确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的事前认可意见 经核查，公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额之间的差异 主要系部分当期终验的服务订单因及时性以及服务周期短，未被纳入预计数统计 范围内，需补充确认 2023 年发生金额为 2,346.88 万元。公司 2023 年度实际发生 的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，遵循了公平、公正、自愿、诚信的 原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益， 特别是中小股东利益的情形。公司对 2024 年度日常性关联交易额度的预计符合 公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法 规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情 形。 我们同意将《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。 （以下无正文，后附签署页） （本页无正文，为《宁波均普智能制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第十八次会议相关事项的事前认可意见》签署页） ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人孙健 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制 度》等相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维 护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、出席会议情况 2023 年度公司共召开了 17 次董事会会议，4 次股东大会。本报告期内，本人出 席董事会会议、股东大会的情况如下： | 报告期内董 | 应出席次数 | 本人出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会召开次 | | 数 | 次数 | | 次未亲自出 | | 数 | | | | | 席会议 | | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股 | 应出席次数 | 本人出席次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两 | ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人杨丹 萍根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作 制度》等相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维 护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、出席会议情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会 4 个 专门委员会。本人作为提名委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照规定要求，本 着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2023 年度，共召开提名委员会会议 3 次，本 人出席 1 次。任职期内，本人积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审 议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。 2023 年度公司共召开了 17 次董事会会议，4 次股东大会。本报告期内，本人出 ...