Core Viewpoint - The company intends to reappoint Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) as its auditor for the fiscal year 2025, following a thorough review of the firm's qualifications and independence [1][4][5]. Group 1: Basic Information of the Accounting Firm - Tianjian Accounting Firm was established on July 18, 2011, and operates as a special general partnership [1]. - The firm has a total of 2,356 registered accountants, with 904 having signed audit reports for securities services [1]. - The total business revenue of Tianjian Accounting Firm is 2.969 billion RMB, with audit business revenue at 2.563 billion RMB and securities business revenue at 1.465 billion RMB [1]. Group 2: Audit Fee Structure - The audit fee for the fiscal year 2025 is set at 2.18 million RMB (excluding tax), remaining unchanged from the previous year [4]. - The breakdown includes 1.88 million RMB for annual report audits and 300,000 RMB for internal control audits [4]. Group 3: Review and Approval Process - The company's audit committee has reviewed Tianjian Accounting Firm's independence, professional competence, and investor protection capabilities, concluding that the firm meets the necessary qualifications for auditing [4]. - The board of directors and the supervisory board have both approved the reappointment of Tianjian Accounting Firm for the fiscal year 2025, with unanimous votes in favor [5]. Group 4: Legal and Compliance Information - Tianjian Accounting Firm has a history of civil litigation related to its professional conduct but has fulfilled its legal obligations without adverse effects on its operational capabilities [1]. - The firm has not faced any criminal penalties and has undergone two disciplinary actions in the past three years [3].

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has reported a total impairment loss of 2.1284 million yuan for the first half of 2025, reflecting a cautious approach to financial reporting and adherence to accounting standards [1][2][3]. Group 1: Impairment Preparation Overview - The company has recognized a total of 2.1284 million yuan in credit and asset impairment losses for the first half of 2025, based on the principle of prudence [1]. - The impairment losses include 8.5173 million yuan attributed to credit losses and 6.3889 million yuan related to inventory impairment [2]. Group 2: Impact of Impairment Preparation - The impairment preparation will affect the company's consolidated profit by 2.1284 million yuan, aligning with the company's actual financial situation and accounting standards [3]. - The company emphasizes that this impairment does not involve changes in accounting methods and does not harm the interests of the company or its shareholders [3].

公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过注资、内部往来等方式 具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。公 司监事会及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 本事项出具了同意的核查意见，上述事项无需提交股东大会审议。相关情况具 体如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公 司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30,707.07万 股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元，扣除各 项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并于2022年3月17日出具了《验资报告》（天健验[2022]6-9号）。 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"均普 ...

Core Viewpoint - The company is committed to enhancing quality and efficiency while returning value to investors through a structured action plan for 2025, focusing on sustainable development and high-quality growth [1][7]. Group 1: Strategic Focus and Development - The company aims to strengthen its core business by advancing its industrial AI strategy, emphasizing efficiency and automation to reshape the physical world [1]. - The company has developed innovative technologies in various sectors, including automotive, medical, and robotics, achieving significant milestones such as 155 authorized patents and 71 software copyrights [2][3]. - The company is establishing strategic partnerships with leading tech firms to enhance product competitiveness and develop differentiated solutions [3]. Group 2: Financial Performance and Profitability - The company reported a net loss of 27.77 million yuan, a reduction in losses compared to the previous year, indicating improved financial management [2]. - The gross profit margin for the first half of 2025 was 20.05%, an increase of 2.81 percentage points year-on-year, attributed to enhanced project management and supply chain optimization [5]. - The company plans to reduce its asset-liability ratio to the industry average and aims for a 20% increase in tax savings through strategic tax planning [6]. Group 3: Investor Relations and Communication - The company emphasizes the importance of shareholder returns and has established a three-year dividend plan to maintain stable returns while ensuring sustainable growth [7][8]. - The company actively engages with investors through various channels, including online interactions and performance briefings, to enhance transparency and investor understanding [9][10]. - The company has implemented a robust governance structure to ensure compliance and protect the rights of minority shareholders [11]. Group 4: Risk Management and Operational Efficiency - The company has introduced systematic risk assessment processes during the design phase to identify potential issues early and mitigate risks [6][7]. - The company is focused on optimizing internal controls and audit processes to enhance operational efficiency and compliance [11][12]. - The company is committed to continuous evaluation and improvement of its action plan to maintain a positive market image and fulfill its responsibilities as a listed entity [13].

宁波均普智能制造股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 | | | | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提交董事会审议： 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议，或者召集人 认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上委 员出席方可举行。 第九条 提名委员会的主要职责权限为： （一） 拟订董事和高级管理人员的选任标准和程序，并提出建议； 1 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 信息披露管理制度 2025年8月 | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《监管办法》"）及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）应予披露的交易和关联交易事项有关的信息； （七）可持续发展报告； 第二条 本制度适用于如下人员和机构： 以上人员和机构统称为"信息披露义务人"。 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 累积投票制实施细则 2025年8月 | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司董事、 独立董事的选举行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》及《宁波均 普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表决权总数等于 其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权 集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分 别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的非由职工代表担任的董 事的议案。 第四条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会就选举董事进行表决 时，可以实行累积投票制；如果公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 8 月 | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《宁波均 普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一 年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 8 月 | | | | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 关联交易管理制度 第三章 关联交易 第六条 公司的关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 第一章 总 则 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的决策管理和信息披露等事项，维护公司股东和债权人的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避的原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第四条 具有下列情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联人： （一 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外担保的范围 2 | | 第三章 | | 对外担保的审查 2 | | 第四章 | | 对外担保的决策 3 | | 第五章 | | 担保合同的订立 5 | | 第六章 | | 对外担保的风险管理 6 | | 第七章 | | 相关责任 7 | | 第八章 | 附 | 则 7 | 宁波均普智能制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步规范宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险， 保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规和《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司以第 ...