上海市锦天城律师事务所 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核 查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并现场 出席会议对公司本次股东大会的召开进行见证。 鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 1、经核查，公司本次股东大会是由公司第三届董事会召集召开，本次股东大会的 召集议案已经公司第三届董事会第十四次会议以及第三届董事会第十五次会议审议通 过。 2、经核查，公司董事会已分别于 2023 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站上刊登 了《河南仕佳光子科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-049 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会是由公司第三届董事会召集召开，本次股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东 大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产 业园研发楼二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-048 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日收到公司实际控制人、董事长兼总经理葛海泉先生提交的《关于提议河南仕佳 光子科技股份有限公司回购公司部分股份的函》，建议公司制定并实施回购股份 方案，以集中竞价交易方式回购部分公司股份，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理葛海泉先生 提议时间：2023 年 12 月 10 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司全体股东 利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司实际控制人、董事长兼总经 理葛海泉先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 / 9 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | | 议案二：关于修订公司内部管理制度的议案 | 9 | | | 议案三：关于选举董事的议案 | 9 | 2 / 9 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-045 河南仕佳光子科技股份有限公司 一、补选董事 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会董事丁 建华先生因工作原因申请辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2023年10月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的 公告》（公告编号：2023-042）。 为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名，并经董事会提名及薪酬委员会审议通过，公司于2023年12 月4日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于补选董事的议案》 和《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》，同意提名张晓光先生为 公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止，其任职资格符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、法规的规定。本议案尚需提交股东大会审议。经股东大会审议 通过后，将由张晓光先生担任公司董事会战略与投资委员会委员，任期 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-047 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-046 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于公司股权架构调整暨子公司注册资本调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次调整的基本概述 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股权构架调整的议案》 和《关于全资子公司注册资本调整的议案》。基于公司整体经营规划和战略布局， 理顺业务关系，提升管理决策效率，公司同意将全资子公司河南杰科新材料有 限公司（以下简称"河南杰科"）所持有的河南仕佳通信科技有限公司（以下简 称"仕佳通信"）、深圳仕佳光缆技术有限公司（以下简称"深圳仕佳"）100% 股权转让给公司。 本次股权转让完成后，公司将直接持有仕佳通信、深圳仕佳 100%股权，仕 佳通信、深圳仕佳将由间接子公司变更为直接子公司。为保证河南杰科所有者 权益结构的合理性，河南杰科拟由资本公积转增股本 1,869.91 万元，转增后股 本为 2,500.00 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 经审查董事候选人、高级管理人员的工作履历等相关资料,我们认为他们 具有履行董事、高级管理人员的任职条件和工作经验:任职资格不存在《公司 法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人、高级管理人 员的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定, 表决结果合法、有效。 因此,我们同意提名张晓光先生为公司第三届董事会董事候选人,同意聘 任梅雪女士为公司副总经理。 二、关于全资子公司注册资本调整的独立意见 经核查,我们认为公司拟对全资子公司河南杰科新材料有限公司注册资本 调整是为配合公司股权框架调整工作而进行,有利于股东权益结构的合理性, 符合公司实际经营情况,符合公司长远发展需要及全体股东的长远利益,不存 在损害中小股东利益的情形。相关议案的审议及表决程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 因此,我们同意公司对全资子公司河南杰科新材料有限公司注册资本调整。 (以下无正文) (本页无正文,为《河南仕佳光子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事 " 会第十五次会议相关议案的独立意 ...

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（线上会议） 参与单位名 称（排名不 网上投资者 分先后） 时间 2023年11月27日 11:00-12:00 地点 上证路演中心 序号 接待人员职务 接待人员姓名 ...

河南仕佳光子科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2023-044 重要内容提示： 公司核心技术人员胡炎彰先生因个人原因申请辞去相关职务，离职后将 不再担任公司任何职务。 胡炎彰先生所负责的工作已经交接完毕，胡炎彰先生离职不会对公司的 技术研发和生产经营带来重大不利影响，不会影响公司知识产权权属的完整性。 一、核心技术人员离职情况说明 近日，河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到核心技术 人员胡炎彰先生的书面辞职报告，辞职后胡炎彰先生不再担任公司任何职务。公 司对胡炎彰先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。 1、核心技术人员的具体情况 胡炎彰：男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东 华理工学院，数控技术及应用专业，大专学历。2011 年 9 月起就职于公司，任 无源工程部经理，高级工程师，为公司核心技术人员之一。 截至本公告披露日，胡炎彰先生直接持有公 ...