证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-007 广东赛微微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 未来适宜时机将本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，并在股份 回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在规定期限 内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 拟回购价格：不超过人民币45元/股（含），该价格不高于公司董事会通过 回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 拟用于回购股份的资金总额：不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币 5,000万元(含)。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 拟回购资金来源：公司超募资金。 相关股东是否存在减持计划：持股5%以上的股东深圳市前海弘盛创业投资 服务有限公司（原深圳市前海弘盛技术有限公司）及其一致行动人深圳市 毕方一号投资中 ...

广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第三十次会议于 2024 年 1 月 24 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如 下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效激 励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营 情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已经 发行的人民币普通股(A 股)股票，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股 计划或股权激励。并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公 司未能在规定期限内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将 被注销。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2023年12月31日，广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 891,043股，占公司总股本83,330,927股的比例为1.0693%，回购成交的最高 价为40.24元/股，最低价为36.32元/股，支付的资金总额为人民币 34,513,962.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 7 月 3 日，公司召开了第一届董事会第二十五会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民 币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民 币 45 元/股（含），回购期限为自公 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第二十九次会议 于 2024 年 1 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，本次会议由董事长蒋燕波主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定。经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过 如下议案： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本次激励计划"）及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会 的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 1 月 2 日为本次激励计划的授予日，授予价格为 20.09 元/股，向 15 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《广东赛微微电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为广东赛微微电 子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司及公司全体股东 负责的原则,基于实事求是、独立判断、审慎客观的立场,对第一届董事会第二 十九次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下: 广东赛微微电子股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议 广东赛微微电子股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十九次会议的独立意见 一、《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 的独立意见 我们认为: (1) 根据公司2024年第一次临时股东大会的授权,董事会确定公司《2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划")的 授予日为2024年1月2日,该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》"）以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。 (2 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-002 广东赛微微电子股份有限公司 第一届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十六次会 议(以下简称"本次会议")于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合 方式召开。本次会议由公司监事会主席高平女士主持。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、法规和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事认真讨论审议，以投票表决方式，一致 通过如下议案： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 （1）公司监事会对公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"、"本次激励计划"）的授予条件是否成就进行核查，认为： 2024 年 1 月 3 日 符，其 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东赛微微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 案号：01F20235804 致：广东赛微微电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东赛微微电子股份有限公司 （以下简称"赛微微电"或"公司"）的委托，担任公司实施 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"、"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露 ...

广东赛微微电子股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见（授予日） 广东赛微微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《广东赛微微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单 进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 广东赛微微电子股份有限公司 监事会 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东赛微微电子股份有限公司 证券简称：赛微微电 证券代码：688325 一、 释义 | 赛微微电、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 | 指 | 广东赛微微电子股份有限公司 | | 司 | | | | 本激励计划、本计 划 | 指 | 广东赛微微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《广东赛微微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | 类限制性股票 | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的核心骨干人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归 | | | | 属或作废失效的期间 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益 ...

证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2024-004 广东赛微微电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 1 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激 励计划首次公开披露前六个月（即 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 12 月 15 日，以 下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2023 年 12 月 20 日出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在 自查期间，共有 2 名内幕信息知情人（同时为激励对象）直系亲属存在买卖公司 股票的行为。经公司核查，上述 2 名内幕信息知情人直系亲属买卖股票行为均发 生在内幕信息知情人知晓本次激励计划之前。 广东赛微微电子股份有限公司（以 ...