北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 2%暨回 购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-028 截至 2024 年 3 月 4 日，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,400,366 股，占公司总股本的 2.0003%，回购成交的最高价为 94.51 元/股，最低价为 55.47 元/股，支付的资金总额为人民币 182,592,111.98 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹 资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，回购的 股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价 格不超过人民币 1 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-027 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于完成部分特别表决权股份转换为普通股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 2 月 29 日期间，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份 2,328,293 股，占公司总股本的 1.9402%。根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京经纬恒润科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为保持公司控股股东、实际控制 人、董事长、总经理吉英存先生持有的特别表决权比例不高于 31.46%，公司已 将吉英存先生持有的 165,431 份特别表决权股份转换为普通股份，转换后吉英存 先生持有的特别表决权比例与转换前一致。具体情况如下： 一、 特别表决权股份转换情况 | | | 股份类别 | 持有人名称 | 持有数量 | 每股表决 | 表决权总 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 部分特别表决权股份转换为普通股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，中 信证券对公司部分特别表决权股份转换为普通股份的事项进行了认真、审慎的核 查，具体情况如下： 一、特别表决权设置情况 （一）特别表决权设置的基本情况 2020 年 10 月 18 日，公司召开北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京经纬恒润科技股份有限公 司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份。 根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为"A 类股份"） 和普通股份（称为"B 类股份"），除股东大会特定事项的表决中每份 A 类股份享 有的表决权数量应当与每份 B 类股份 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-026 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 2 月 6 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届董事会第六次会 议，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股份，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激 励以及公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及股东权益。股份回购后，特别 表决权的比例届时会相应提高，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北 京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份， ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期 | | | 限的议案 6 | | | 议案二：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获 | | | 授但尚未解除限售的限制性股票的议案 7 | | | 议案三：关于变更注册资本、经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更 | | | 登记的议案 9 | | | 议案四：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》的 | | | 议案 11 | 1 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全 ...

2023-05-08 经纬恒润（688326.SH） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------------------------------|----------| | 财务指标 | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | 买入（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 3,262 | 4,022 | 4,517 | 5,537 | 6,988 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 31.6 | 23.3 | 12.3 | 22.6 | 26.2 | | | | 归母净利润（百万元） | 146 | 235 | -201 | 107 | 251 | 行业 | 汽车 | | 增长率 yoy （ % ） | 98.4 | 60.5 | -185.6 | 153.3 | 134.8 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-024 北京经纬恒润科技股份有限公司 一、公司前十名股东持股情况 | 8 | 北京方圆九州投资中心（有限合伙） | 2,344,161 | 1.95 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 张勇 | 2,278,910 | 1.90 | | 10 | 北京天工山丘投资中心（有限合伙） | 1,935,607 | 1.61 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 曹旭明 | 13,807,449 | 11.51 | | 2 | 崔文革 | 12,627,502 | 10.52 | | 3 | 中国银行股份有限公司－易方达供给改革 | 3,995,484 | 3.33 | | | 灵活配置混合型证券投资基金 | | | | 4 | 张秦 | 3,720,775 | 3.10 | | 5 | 北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用 | 2,728,100 | 2.27 | | | 证券账户 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-022 1、回购股份的用途：本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益， 在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式 出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售；若公司本次回购的 股份未能在上述规定期限内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未转 让的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整，则本次回购股份方案 可按调整后的政策实施。 2、回购股份的资金总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含本数），不高于人民币 10,000 万元（含本数）。 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个 月内。 4、回购股份的价格：不超过人民币 128 元/股（含本数），该价格不高于公司 董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购股份的资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹 资金。 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-020 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 6 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 6 日 至 2024 年 3 月 6 日 股东大会召开日期：2024年3月6日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 C3-4 层会议室 （五） 网络投票的系 ...

独立董事认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项涉及的回购数量、 回购价格、回购原因及回购资金来源等符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规、规范性文件及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规。本次回购注销不会对 公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。 北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第二届董事会第六次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔 细审阅会议资料后，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下 独立意见： 一、《关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期 限的议案》之独立意见 独立董事认为：公司本次增加研发中心募投项目的实施地点、进行内部投 资结构调整及延长实施期限均是结合公司自身业 ...