北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza,5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京经纬恒润科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师已对公司提供的本所律师认为出具本法律意 见书所需查阅的文件、材料进行了必要的核查和验证。 本所已得到公司如下保证：公司已经向本所提供了本所律师认为出具本法律 1 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份的 法律意见书 观意字 2024 第 001054 号 致：北京经纬恒润科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京经纬恒润科技股份 有 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 北京经纬恒润科技股份有限公司章程 二〇二四年二月 北京经纬恒润科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》以及其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。公司由原北京经纬恒润科技有限公司全体股东作为发起人，以经审计的 账面净资产值折股整体变更，以发起设立方式设立为股份有限公司；在北京市朝 阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110105754668875A。 第三条 公司于2021年11月29日通过上海证券交易所科创板上市委审议， 并于 2022 年 2 月 10 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册的批复，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年二月 1 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》、上海证券交易所（以下 简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章 及规范性文件以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，充分了解公司经营运作情况和董事 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-018 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第六次会议的通知，于 2024 年 2 月 6 日上午发出关于增加议案的补充通知，会议于 2024 年 2 月 6 日通过现场方式 召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长吉英存 先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1. 审议通过《关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长 实施期限的议案》 3. 审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修改<公司章程>并 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-017 二、提议人提议回购股份的原因和目的 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理提议 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 6 日收到公司实际控制人吉英存先生《关于提议北京经纬恒润科技股份有限公司 回购公司股份的函》。吉英存先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，用 于维护公司价值及股东权益。 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吉英存先生； 2、提议时间：2024 年 2 月 6 日。 鉴于公司连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%，基于 对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护公司及广大投资者的 利益，增强投资者对公司的信心，切实提高公司股东的投资回 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-019 北京经纬恒润科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京 1 经纬恒润科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构 及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-014）。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 2 月 3 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 6 日通过现场方式召开并作出决议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司部分募投项目增加 实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为北京经纬 恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，中信证券对公 司部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的事项进行了 认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、公司募集资金及募投项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301 号），公司首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价格为 121.00 元，募 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-016 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修改《公司章程》 并办理工商变更登记及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于 修订<北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》和《关于制 定<北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》等议 案。现将有关情况公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 4 名激励对象因离职而不再具备 激励计划规定的激励条件，其所持已获授但尚未解除限售的 8,400 股限制性股 票应予以回购注销，回购注销后公司股份总数将由 120,000,000 股减至 119,991,600 股，公司注册资本将 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京 经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的相关规定制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的实际控 制人、主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督、专业咨询作用，维护 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-021 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益， 在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式 出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售；若公司本次回购的 股份未能在上述规定期限内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，尚未转 让的已回购股份将予以注销；如相关法律法规等进行调整，则本次回购股份方案 可按调整后的政策实施。 2、回购股份的资金总额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含本数），不高于人民币 10,000 万元（含本数）。 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 ...