普源精电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 普源精电科技股份有限公司 （苏州市高新区科灵路 8 号） （证券代码：688337 证券简称：普源精电） 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月 普源精电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规 | | | 定条件的议案 6 | | 议案二 | 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案 7 | | 议案三 | 关于本次交易不构成关联交易的议案 18 | | 议案四 | 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案 19 | | 议案五 | 关于《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 | | | 报告书（草案）》及其摘要的议案 21 | | 议案六 | 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第 | | | 四十三条规定的议案 22 | | 议案七 | 关于本次交易符合 ...

普源精电科技股份有限公司 证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-038 2023 年 3 月 17 日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的关于鼎阳科 技起诉公司及全资子公司的《当事人告知书》以及诉讼相关材料，案号为（2023） 粤 03 民初 2535 号、（2023）粤 03 民初 2536 号、（2023）粤 03 民初 2537 号。 鼎阳科技诉称公司、全资子公司及神州技测（深圳）科技有限公司侵害了其发明 专 利 " 触 屏 示 波 器 的 触 控 操 作 方 法 及 数 字 示 波 器 、 信 号 测 量 装 置 （ZL202010283004.0）"、发明专利"一种矢量网络的测量装置及其测量方法 （ ZL201810016261.0 ）" 及 实 用 新 型 专 利 " 一 种 电 源 环 路 检 测 装 置 4. 是否会对公司损益产生影响：鼎阳科技撤诉案件及无效宣告请求审查结 果，不会对公司的日常生产经营产生负面影响，也不会对公司当期及未来的损益 产生负面影响。 一、诉讼案件进展情况 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

二、 回购股份的进展情况 普源精电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由实际控制人、董事长王悦先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/4~2025/2/3 | | 预计回购金额 | 3,000.00 万元~5,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 280,185 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.15% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 999.73 | | 实际回购价格区间 | 元/股~36.80 元/股 34.39 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司董事会同意公司使 用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 普源精电科技股份有限公司 拟发行股份购买北京耐数电子有限公司 67.7419%股权 涉及的北京耐数电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 联合中和评报字(2024)第6084号 联合中和土地房地产资产评估有限公司 普源精电科技股份有限公司拟发行股份购买北京耐数电子有限公司 67.7419%股权 涉及的北京耐数电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 二〇二四年三月二十九日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: 1135020042111801202400058 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年03月29日 普源精电科技股份有限公司拟发行股份购买北京耐数电子有限公司 67. 7419%股权 涉及的北京耐数电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | . | 4 | 13 400 | | --- | --- | --- | | A | 10 ...

普源精电科技股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2023 年度及 2022 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一然管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 64: 沪247LPCX.IMI 普源精电科技股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2023 年度及 2022 年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审阅报告 | 1 | | 备考合并资产负债表 | 2 - 3 | | 备考合并利润表 | 4 | | 备考财务报表附注 | 5 - 87 | Deloitte. 审阅报告 德师报(阅)字(24)第 R00025 号 普源精电科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的普源精电科技股份有限公司(以下简称"普源精电")按照备考财务报表 附注(二)所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2023年 12月 31日及 2022年 12月 31日 的备考合并资产负债表、2023年度及 2022年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注(以下 统称"备考财务报表")。这些备考财务报表的编制是普源精电管理层的责任,我们的责任是 在实施审阅工作的基础上对这些备考 ...

股票代码：688337 股票简称：普源精电 上市地点：上海证券交易所 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、 | | | 刘洁、邢同鹤 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二四年四月 普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立 案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面 申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登 记结算机构申请锁定；未在两个交易 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-033 普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 22 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本 次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 1、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律 法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"） 67.7419%股权（以下简称"标的资产"） ...

普源精电科技股份有限公司董事会 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"）67.7419%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 的的相关性以及评估定价的公允性的说明 公司聘请了联合中和土地房地产资产评估有限公司（以下简称"联合中和"） 对本次交易的标的资产进行了评估，并出具了《资产评估报告》（联合中和评报 字（2024）第 6084 号）。公司董事会根据《上市公司重大资产重组管理办法》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，就评估机构的独立性、评估假设前提的合 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表意见如下： 1、评估机构的独立性 联合中和土地房地产资产评估有限公司作为公司聘请的本次交易的评估机 构，具有法定资格，评估机构及其经办评估师与上市公司、标的公司之间除本次 交易正常业务往来之外，不存在其他关联关系，也不存在除专业收费外的现实或 可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。 2、评估假设前提的合理性 评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提按照国家有关法律、 法规和规范性文件的规定执行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况 及填补措施之专项核查意见 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"）67.7419%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规 定的相关要求。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 本次交易的独立财务顾问，就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补 措施以及相关承诺的情况说明如下： 1、本次交易对上市公司每股收益的影响 注：上述备考财务指标的测算未考虑募集配套资金的影响。 如果本次交易得以实施，上市公司归属于母公司股东权益、归属于母公司净 1 单位：万元 项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 交易前 交易后（备 考） 变动率 交易前 交 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司本次交易符合《关于加强证 券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防 控的意见》的相关规定之核查意见 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份方式购买北京耐数电子有限公司（以下简称"耐数电子"）67.7419%股权 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 本次交易的独立财务顾问，按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业 务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（【2018】22 号）的规定，就独立 财务顾问及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"） 的行为进行核查并发表如下意见： 一、本独立财务顾问不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为 经核查，本独立财务顾问在本次交易中不存在各类直接或间接有偿聘请第三 方行为，亦不存在未披露的聘请第三方行为，符合《关于加强证券公司在投资银 行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的要求。 2、上市公司聘请北京市君合律师事务所担任本次交易的法律顾问； 3、上市公司聘请众 ...