北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 会议资料 2024 年 1 月 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 会议资料目录 | 会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 会议议程 3 | | | | 会议议案 5 | | | | 2024 年第一次临时股东大会议案一： | | 5 | | 《关于 | 2024 | 年度日常关联交易额度预计的议案》 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案二： | 17 | | 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》 17 | | | | 2024 年第一次 | 年第一次临时股东大会、2024 | A 股类别股东大会议案三： 21 | | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 21 | | | | 2024 年第一次 | 年第一次临时股东大会、2024 | A 股类别股东大会议案四： 84 | | 《关于修订部分治理制度的议案》 84 | | | 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会、20 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-006 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第 一次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开） 2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 30 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688339 | 亿华通 | 2024/1/25 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会、2024 年 ...

使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件要 求，对亿华通拟使用部分超募资金归还银行贷款的事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 76.65 元，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020BJA90594 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-003 (一)《关于修订<公司章程>部分条款的议案（一）》 根据中国证券监督管理委员会发布并已于 2023年 3月 31日起施行的《境内 企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引（以下简称"境内新法 规"），香港联合证券交易所有限公司发布并已于 2023 年 8 月 1 日生效的《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"），及中国证 券监督管理委员会发布并已于 2023 年 9 月 4 日起正式生效《上市公司独立董事 管理办法》，公司对公司章程相关条款进行修订，具体修订如下： | 修订前 | | | | --- | --- | --- | | 章程序 | 修订前章程内容 | 修订后章程内容 | | 号 | | | | | 为维护北京亿华通科技股份 | | | | 有限公司（以下简称"公司"）、 | | | | 股东和债权人的合法权益，规范 | | | | 公司的组织和行为，根据《中华 | | | | 人民共和国公司法》（以下简称 | 为维护北京亿华通科技股份 | | | "《公司法》"）、《中华人民共和 | 有限公 ...

北京亿华通科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第八章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 46 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第十章 | 通知和公告 55 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十二章 | 修改章程 60 | | 第十三章 | 附则 60 | 北京亿华通科技股份有限公司 章程 | | 第一章 总则 | | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公 | 《章程指引》 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 第 1 条； | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

北京亿华通科技股份有限公司独立非执行董事 关于第三届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见 一、 《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 我们认真审阅了公司 2024 年度日常关联交易事项的相关资料，认为公司 2024 年度预计的日常关联交易额度是是基于公司日常经营所需进行的，遵循公 平、公正、公允的定价原则，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司和全体股东的利益。 综上，我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第十四次会议审议。 （以下无正文。） ...

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 14 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中的 740 万元归还 银行贷款，占超募资金总额的 29.9968%。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号），公司获准向社会公 众公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价 格为人民币 76.65 元，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元，扣除发行费用 后募集资金净额为人民币 122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020BJA90594 号《验资 报告》。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-002 北京亿华通科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

北京亿华通科技股份有限公司 北京亿华通科技股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 二零二四年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 9 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 13 | | 第六章 | 股东大会记录 19 | | 第七章 | 附 则 20 | 第五条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提 交股东大会审议： 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东大会的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等 事宜。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《香港上市规则》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第一条 为进一步明确北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保 ...

一、 监事会会议召开情况 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2024 年 1 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、 法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 会议由公司监事会主席张禾召集并主持。 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-005 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，该 议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 北京亿华通科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 15 日 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会意见：公司本次使用部分超募资金归还银行贷款有利于提高募集 ...

北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 北京亿华通科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 5 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 7 | | 第三章 | 董事会会议 7 | | 第一节 | 一般规定 7 | | 第二节 | 会议通知 9 | | 第三节 | 会议的召开 10 | | 第四节 | 会议表决和决议 13 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 17 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 18 | | 第四章 | 附则 18 | 北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...