1、2023 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2023-052 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）规定的深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予条 件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 12 月 6 日为授予 日，以 28.14 元/股的授予价格向 233 名激励对象首次授予 938.75 万股第二类限 制性股票。具体情况如下： 一、限制性股票授 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、自律规则 及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，我们 作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司第二届董事会第五次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立 意见 我们认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予激励对象名单、首次及预留授予数量进行的调整，符合《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）等法律、法规 和规范性文件及《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公 司 2023 年第 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司治理准则》以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布 的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则以及《深圳云天励飞技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会。监事会是公司的监督机构，向全体股东负 责，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 本规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年 11 月 23 日投资者关系活动记录表 编号：2023-017 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 信达澳亚基金、中科汇洲、兴业理财权益投资、前海开 及人员姓名 源、华安基金、华泰柏瑞、同巨投资、和聚投资、圆信永 丰基金、大成基金、富达基金、工银瑞信基金、建信基 金、招商基金、昊晟投资、朱雀基金、欣歌投资、永鸣资 产、瀚朴投资、灏浚投资、红方私募、致合资管、赛富基 金、金建投资、银叶投资、长信基金、长城基金、长城财 富保险资管、长江证券自营、鸿道投资，30 家机构的代 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2023 年 11 月 16 日-2023 年 11 月 17 日) 编号：2023-016 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他（线上） 参与单位名称 交银施罗德、信达澳亚、华安基金、博时基金、大成基 及人员姓名 金、长江养老、领骥资本、紫薇基金、国金证券、申万菱 信，10家机构的代表，共计19人。 时间 2023年11月16日-11月17日 地点 线上：电话会议 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2023 年 11 月 13 日-2023 年 11 月 15 日) 编号：2023-015 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他（线上） 参与单位名称 上投摩根、中欧基金、华泰保险资产、博时基金、嘉实基 及人员姓名 金、大家资产、宏利基金、申万菱信、摩根斯坦利华鑫，9 家机构的代表，共计21人。 时间 2023年11月13日-11月15日 地点 线上：电话会议 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参加 □其他（线上） 参与单位名称 信达澳亚、厚方投资、国信资管、工银安盛资管、广东大 及人员姓名 中资管、建信理财、开源证券、慧创蚨祥、百嘉基金、红 华资本、红骅投资、中邮证券、鑫地投资、一十资产以及 全体通过网络互动方式参与公司 2023年第三季度业绩说 明会的投资者。 时间 2023年11月8日；2023年11月10日 地点 公司会议室、外部其他场所、上海证券交易所上证路演中 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年 11 月 2 日投资者关系活动记录表 编号：2023-013 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参加 □其他（线上） 参与单位名称 中信证券、中融鼎投资、正心谷资本、湖南源乘、茗晖基 及人员姓名 金、高益私募、鹤禧投资、招商资管、国泰君安、华宝基 金、创金合信、南方基金，12 家机构的代表，共计 12 人。 时间 2023年11月2日 地点 公司会议室；外部其他场所 上市公司接待 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月 31 日-2023 年 11 月 1 日） 编号：2023-012 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 国联证券、天风证券、博时基金、广州诚协投资公司，4家 及人员姓名 机构的代表，共计4人。 时间 2023年10月31日；2023年11月1日 地点 外部其他场所；公司会议室 上市公司接待 董事、财务总监、董事会秘书：邓浩然先生； ...

2023 年第三季度报告 深圳云天励飞技术股份有限公司 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 本报告期 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 年初至报告 1 / 12 2023 年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------| | ...