国泰海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司内幕信息知情人登记制度的制定 和执行情况的核查意见 华虹半导体有限公司（以下简称"上市公司"、"华虹半导体"）拟通过发 行股份的方式购买上海华力微电子有限公司 97.4988%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易内幕信息知情人登记制度的 制定和执行情况进行了核查，具体情况如下： 1 （五）在上市公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守了保 密义务。 一、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求， 上市公司遵循公司内幕信息知情人登记管理制度的规定，针对上市公司本次重大 资产重组事项采取了充分必要的保密措施，同时对内幕信息知情人进行了必要登 记。 （一）公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充 分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于公司少数核心管理层，限定了相关敏 感信息的知悉范围，确保信息处 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华虹半导体有限公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）接受华虹半导体 有限公司（以下称"上市公司"）委托，担任其通过发行股份的方式购买上海华 力微电子有限公司 97.4988%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问，对上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的 情况进行核查。 （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于华虹半导体有限公司本次交 易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页） 独立财务顾问主办人： 李 淳 聂绪雯 国泰海通证券股份有限公司 年 月 日 2 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 (3) 建議非公開發行人民幣股份以募集配套資金； (4) 特別交易； 及 (5) 進一步延遲寄發通函 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01347） 更新公告 關於 (1) 主要及關連交易－涉及根據特別授權發行代價股份的收購標的公司 股本； (2) 申請清洗豁免； 本公司獨立財務顧問 主要及關連交易－涉及根據特別授權發行代價股份的收購標的公司股本 補充協議 董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月三十一日，本公司與賣方訂立補充協 議，據此（其中包括）訂約各方已釐定建議發行的代價股份最終數目。 根據評估師出具的資產評估報告，標的公司於評估基準日的評估值為人民幣 8,480百萬元，此乃主要根據市場法釐定。 1 經雙方公平磋商後，考慮到資產評估報告中標的公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站刊發的《國泰海通 證券股份有限公司關於華虹半導體有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨 關聯交易之獨立財務顧問報告》等文件，僅供參閱。 承董事會命 華虹半導體有限公司 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 董事會主席、總裁兼執行董事 白鵬先生 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 張祖同 王桂壎太平紳士 封松林 執行董事： 国泰海通证券股份有限公司 白鵬 （董事會主席及總裁） 非執行董事： 葉峻 孫國棟 陳博 熊承艷 中國上海，二零二五年十二月三十一日 於本公告日期，本公司董事分別為： 獨立非執行董事： 独立财务顾问 二〇二五年十二月 声明与承诺 关于 华虹半导体有限公司 国泰海通证券股份有限公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站刊發的《華虹半導 體有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）摘要》， 僅供參閱。 承董事會命 華虹半導體有限公司 董事會主席、總裁兼執行董事 白鵬先生 中國上海，二零二五年十二月三十一日 於本公告日期，本公司董事分別為： 執行董事： 白鵬 （董事會主席及總裁） 非執行董事： 葉峻 孫國棟 陳博 熊承艷 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要 獨立非執行董事： 張祖同 王桂壎太平紳士 封松林 股票代码：688347 股票简称：华虹公司 上市地点：上海证券交易所 股票代码：1347 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：01347） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列華虹半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站刊發的《華虹半導 體有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）》，僅供 參閱。 承董事會命 華虹半導體有限公司 董事會主席、總裁兼執行董事 白鵬先生 中國上海，二零二五年十二月三十一日 於本公告日期，本公司董事分別為： 執行董事： 白鵬 （董事會主席及總裁） 非執行董事： 葉峻 孫國棟 陳博 熊承艷 獨立非執行董事： 張祖同 王桂壎太平紳士 封松林 华虹半导体有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 股票代码：688347 股票简称：华虹公司 上市地点：上海证券交易所 股票代码： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：01347） 更新公告 關於 (1) 主要及關連交易－涉及根據特別授權發行代價股份的收購標的公司 股本； (2) 申請清洗豁免； 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 (3) 建議非公開發行人民幣股份以募集配套資金； (4) 特別交易； 及 (5) 進一步延遲寄發通函 本公司獨立財務顧問 主要及關連交易－涉及根據特別授權發行代價股份的收購標的公司股本 補充協議 董事會欣然宣佈，於二零二五年十二月三十一日，本公司與賣方訂立補充協 議，據此（其中包括）訂約各方已釐定建議發行的代價股份最終數目。 根據評估師出具的資產評估報告，標的公司於評估基準日的評估值為人民幣 8,480百萬元，此乃主要根據市場法釐定。 1 經雙方公平磋商後，考慮到資產評估報告中標的公司 ...

华虹半导体有限公司 一、本次评估机构的独立性 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向上海华虹（集 团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金 二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等 4 名 上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"或"标的公司"）股东购买其持有的华 力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下简称"东洲评估"） 作为本次交易的评估机构，东洲评估出具了《华虹半导体有限公司拟发行股份购买资产 所涉及的上海华力微电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。根据《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件的规定，作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们认真审阅 了有关资料，现就本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价公允性，基于独立判断发表如下独立意见： 本次交易的评估机构东洲评估符合《证券法》的相关规定。东洲评估及经办评估 ...

特此公告。 华虹半导体有限公司董事会 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方式向上海华 虹（集团）有限公司（以下简称"华虹集团"）、上海集成电路产业投资基金股 份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成 电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下 简称"华力微"）股东购买其持有的华力微 97.4988%股权（以下简称"标的资 产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会于 2025 年 12 月 31 日作出决议，同意《关于<华虹半导体有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）》《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》及相关公告。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规及规范性文件以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》等相关规 ...

| A 股代码：688347 | A 股简称：华虹公司 公告编号：2026-004 | | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | 华虹半导体有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人及其一致行动人基本情况 信息披露义务人名称：华虹国际 注册地/主要生产经营地：The offices of CO Services Cayman Limited, P.O. Box 10008 Airport Willow House, Cricket Square, Cayman Islands 主要股东情况：华虹集团直接持有华虹国际 100%的股权。 信息披露义务人之一致行动人名称：华虹集团 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 177 号 由于华虹集团持有华虹国际 100%股权，因此华虹集团与华虹国际构成一致 行动人关系。 （二）本次权益变动的时间和方式 本次权益变动系公司拟通过发行 ...