第四章 投资者关系管理负责人、机构及其职责 第二十条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人,负责投资 （三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）； （二）透露或者发布含有误导性、虚假性或者夸大性的信息； （四）对公司证券价格作出预测或承诺； （五）未得到明确授权的情况下代表公司发言； （六）歧视、轻视等不公平对待中小股东或者造成不公平披露的行为； （七）违反公序良俗，损害社会公共利益； （八）其他违反信息披露规定，或者影响公司证券及其衍生品种正常交易的 违法违规行为。 - 4 - 者关系管理工作的全面统筹协调与安排。监事会应当对投资者关系管理制度实施 情况进行监督。 第二十一条 公司设证券投资部作为投资者关系的日常管理部门,具体承办 投资者关系日常管理工作,设专人负责公司的投资者关系管理日常事务。 第二十二条 公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现下列情形： （一）透露或者发布尚未公开的重大事件信息，或者与依法披露的信息相冲 突的信息； （三）选择性透露或者发布信息，或者存在重大遗漏； 第二十三条 公司投资者关系管理工作的主要职责 ...

重要内容提示： 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-095 三一重能股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 自愿、等价、有偿的原则，不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东利益， 公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交董事会审 议。 公司独立董事已召开独立董事专门会议审议通过该议案，形成书面意见如 下：公司本次预计的日常关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要，符 合公司及股东的利益；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合 理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司 及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类 交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意公司 2025 年度日常关 联交易额度预计的事项。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需 要，符合公 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-090 三一重能股份有限公司 关于 2025 年度在关联银行开展存贷款及理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及 保本型理财产品业务余额上限不超过人民币 40 亿元。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 鉴于公司持股 5%以上股东唐修国先生担任三湘银行董事长，公司控股股东、 实际控制人梁稳根先生控制的三一集团有限公司和湖南三一智能控制设备有限 公司分别持有三湘银行 18%的股份和 12%的股份，符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》规定的关联关系情形，三湘银行为公司的关联方。 重要内容提示： 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）拟在关联方湖南三湘银行 股份有限公司（以下简称"三湘银行"）开展存贷款及保本型理财产品业务，单 ...

三一重能股份有限公司 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、监事和 高级管理人员持有及买卖公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文 件和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事、监事及高级管理人员名下的公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事及高级管理人员从事融 资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 公司董事、监事及高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公 司股票为合约标的物的衍生品交易。 ...

三一重能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范三一重能股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； 第四条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司 ...

湖南启元律师事务所 关于三一重能股份有限公司 2024年限制性股票激励计划的 法律意见书 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：三一重能股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受三一重能股份有限公司（以下 简称 "三一重能""公司"）的委托，作为公司2024年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问，并就本次激励计划出具 本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励 信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等现行法律、法规和规范性文件以 及《三一重能股份有限公司公司章程》（以下简称" ...

日前，"我是股东"活动走进三一重能，五十余位投资机构代表、个人投资者和分析师莅临北京制造基地 考察交流，三一重能董事、总经理李强和董事会秘书周利凯进行了热情接待。 座谈开始前，来访嘉宾参观了三一重能主机智能制造工厂、风电综合试验检测中心。 座谈交流环节，三一重能董事会秘书周利凯代表公司和董事、总经理李强对大家的到来表示欢迎，并对 公司的业务情况、发展规划进行了详细介绍。国海证券副总裁程明作致辞，国海证券研究所电新行业联 合首席分析师邱迪、资深投资顾问魏号原分别为大家带来《五年周期将至，风电景气度上行》、《破晓 时分——中国经济2025年的转型与增长前景》专题分享。 会上，投资者围绕风电行业全年招标量和装机量预期、招标及零部件价格走势、2025年及十五五期间风 电装机量、公司海外业务动态等问题展开提问，三一重能董事、总经理李强和董事会秘书周利凯一一回 答，并感谢投资者对三一重能的关注和支持。 自2022年6月22日上交所科创板上市以来，三一重能始终坚持稳健经营、开放创新，不断强化企业软实 力。本次举办"我是股东"走进三一重能活动，通过邀请投资者走进公司参观、调研，与公司高管面对面 交流，旨在倾听投资者心声，为投 ...

Group 1: Market Forecast and Performance - The domestic wind turbine installation capacity is expected to reach 80 GW this year, with a significant increase anticipated, and the total bidding volume is projected to be 140 GW, leading to an expected installation capacity of 100 GW next year, a new high [2][3] - The company expects stable growth in the wind turbine installation capacity during the "14th Five-Year Plan" period, with historical highs in bidding volume for this year and next [2][3] Group 2: Global Market Strategy - The company aims to solidify its domestic onshore wind power market, with stable growth in domestic orders expected this year [3] - A sales contract for 1,624 MW of wind turbines has been signed with JSW Group and its subsidiaries in India, with additional projects under negotiation [3] - The company is also expanding into Central Asia, with significant projects planned in Kazakhstan and Uzbekistan by 2030 [3] Group 3: Industry Barriers and Competition - The wind power industry has high technical barriers and quality requirements, making it difficult for new entrants to gain advanced manufacturing technology and stable product quality in a short time [3][4] - The industry has entered a price parity era since 2020, leading to intensified competition and a significant drop in the price per kilowatt [3][4] Group 4: Pricing and Cost Expectations - The company anticipates that component prices will remain stable in the coming years, although some high-megawatt components may experience supply tightness and potential price increases [4] - Recent industry self-regulation agreements among major wind turbine manufacturers aim to improve the competitive environment and stabilize bidding prices, which are currently at a low point [4] Group 5: Digital Transformation and Efficiency - The company's digital transformation in its main engine and blade factories has reduced labor input and improved production efficiency, enabling better handling of high delivery volumes in the fourth quarter [4] - The digital factory model is expected to be replicable in overseas markets, helping to mitigate high labor costs and management challenges abroad [4] Group 6: Profitability and Market Share - The company adheres to the principle of "scale follows efficiency," aiming to maintain reasonable profit levels while striving for continuous growth in new order volumes and market share [4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）董事会于近日 收到公司董事郭瑞广先生提交的书面辞职报告。郭瑞广先生因工作变动原因，申 请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。辞职后，郭瑞广先生将不再担任公司 任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，郭瑞广先生辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公 司的日常运营产生不利影响，郭瑞广先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 截至本公告日，郭瑞广先生直接持有公司股份120.40万股，通过中信证券三 一重能员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划、公司2022年员工持股计 划、公司2023年员工持股计划间接持有公司股份。郭瑞广先生不存在应当履行而 未履行的承诺事项，辞职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-083 三一重能股份有限公司 关于参加"我是股东"走进上市公司活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为加强与投资者的沟通交流，增加投资者对三一重能股份有限公司（以下简 称"公司"或"三一重能"）的了解，增进公司市场认同和价值实现，公司将参 加由上海证券交易所指导、国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"）举 办的"我是股东"走进上市公司活动。现将活动具体情况公告如下： 一、基本情况介绍 1、活动主题：服务投资者·共享高质量—上海证券交易所"我是股东"走 进三一重能暨国海证券发现新能源价值投资之旅 2、活动时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:00-17:00 3、活动地点：北京市昌平区南口镇李流路三一产业园 4、公司出席人员 公司董事、总经理：李强先生 公司董事会秘书：周利凯先生 （如有特殊情况，出席人员可能进行调整） 5、拟参加人员：国海证券相关人员，以及机构投资者代表及个人投资者等 6、活动内容：主要包括厂区参观 ...