上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 2023年12月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | | 股东大会的召开程序 | 8 | | 第一节 | | 股东大会的召集 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的提案和通知 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召开 | 11 | | 第四章 | | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 附则 | | 18 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的 职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所科创板上 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 2023年12月 1 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权与组成 | | 3 | | 第三章 | 董事会会议的召开程序 | | 6 | | | 第一节 会议的召开方式 | | 7 | | 第二节 | 会议提案的提出与征集 | | 7 | | 第三节 | 会议通知及会前沟通 | | 8 | | 第四节 | 会议的出席 | | 9 | | | 第五节 会议的召开 | | 10 | | 第六节 | 会议表决、决议和会议记录 | | 10 | | 第四章 | 董事会决议的执行和反馈 | | 13 | | 第五章 | 附则 | | 13 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了完善上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-040 1 备注 变更注册文件与"国械注准 20163070387"注册证共同使用 二、对公司的影响 公司自主研发的三维心脏电生理标测系统于 2016 年首次获得国家药品监督 管理局注册证，标志着公司第一代 Columbus®三维心脏电生理标测系统正式批准 上市，并分别于 2018 年、2020 年获得 NMPA 变更注册（备案）文件，完成了第 二代及第三代 Columbus®三维心脏电生理标测系统迭代。本次变更医疗器械注册， 实现了公司第四代 Columbus®三维心脏电生理标测系统的升级换代。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于医疗器械变更注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的产品三维心 脏电生理标测系统于近日获得了国家药品监督管理局（NMPA）颁发的《中华人 民共和国医疗器械变更注册（备案）文件》，现将相关情况公告如下： | 注册人名称 | 上海微创电生理医疗科技股份有限 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-039 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors@everpace.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度第三 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司营销副总经理陈智勇先生提交的书面辞职报告，陈智勇先生因个人原因 申请辞去公司营销副总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 陈智勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈智勇先生离职后不再担 任公司任何职务，其负责的工作已妥善交接，其离职不会对公司相关工作的开展 和日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，陈智勇先生未直接持有公司股份，其通过上海生晖企业 管理咨询中心（有限合伙）、上海毓衡投资管理中心（有限合伙）、天津爱德博 瑞企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。陈智勇先生承诺将继续遵 守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员 股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 公司董事会对陈智勇 ...

证券代码：688351 证券简称：微电生理 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 □其他 中信建投证券、国金证券、兴业证券、申万宏源证券、中金证 券、华泰证券、中信证券、东方证券、国金证券、国盛证券、 参与单位 华安基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、汇添富基金、天弘基 金、上投摩根基金等（排名不分先后） 会议时间 2023年10月27日 会议地点 电话会议 董事、总经理：YIYONG SUN（孙毅勇） 上市公司接待人员姓名 财务副总经理兼董事会秘书：朱郁 投资者关系活动主要内容 Q1：介绍公司2023年三季度经营业绩情况。 介绍 A：公司2023年三季度实现营收 9394.87万元，同比增长 34.21%，前三季度实现营收2.36亿元，同比增长23.01%； 三维电生理手术量前三季度同比增长超过40%。 2023年前三季度，海外业务保持高速增长，收入同比增长超 过50%，其中西欧、中东俄非、拉美区域市场占比较高，亚太 区域增速较快。 产品方面，压 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥93,948,741.10, representing a year-over-year increase of 34.21%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥9,364,195.34, a significant increase of 669.08% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0199, reflecting a 586.21% increase year-over-year[6] - The net profit for the third quarter of 2023 was ¥11,519,616.22, a significant increase from ¥2,708,185.60 in the same quarter of 2022, marking a growth of around 326.5%[21] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 11,519,616.22, compared to CNY 2,708,185.60 in the same period of 2022, indicating a significant increase[22] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.0245, up from CNY 0.0066 in the previous year, reflecting improved profitability[22] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥30,979,763.47 in Q3 2023, accounting for 32.98% of operating revenue, a decrease of 3.83 percentage points from the previous year[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥64,194,405.61, up from ¥53,577,900.37 in 2022, reflecting a growth of approximately 19.8%[20] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥40,741,045.35 for the year-to-date period, indicating challenges in cash generation[6] - Cash inflows from operating activities for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 256,722,813.44, compared to CNY 219,356,750.21 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 17%[24] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 40,741,045.35, worsening from negative CNY 17,686,888.90 in the previous year[24] - Cash inflows from investment activities reached CNY 2,910,156,632.92 in the first three quarters of 2023, a substantial increase from CNY 200,903,652.10 in the same period of 2022[24] - The net cash flow from investment activities was CNY 240,378,414.70 for the first three quarters of 2023, compared to negative CNY 139,980,686.94 in the previous year, indicating a turnaround[26] - The company reported a significant increase in cash received from investment recoveries, totaling CNY 2,890,000,000.00 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 200,000,000.00 in the previous year[24] - The company’s cash outflows for investment activities were CNY 2,669,778,218.22 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 340,884,339.04 in the same period of 2022, indicating increased investment activity[26] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of CNY 8,839,438.98 in the first three quarters of 2023, a decrease from a net inflow of CNY 1,077,199,513.00 in the previous year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,822,760,455.64, marking a 1.93% increase from the end of the previous year[6] - The total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥1,822,760,455.64, compared to ¥1,788,331,481.27 at the end of the previous year, showing a slight increase of about 1.9%[19] - The total liabilities for the third quarter of 2023 were ¥131,136,009.94, an increase from ¥112,837,617.35 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 16.2%[18] - The company's long-term equity investments increased significantly to ¥19,396,245.22 from ¥2,779,691.35, reflecting a growth of approximately 596.0%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 5,822[12] - The largest shareholder, Ningbo Meishan Free Trade Port Area Huajie Equity Investment Management Co., Ltd., holds 164,427,405 shares, accounting for 34.94% of total shares[12] - The second largest shareholder, Micro Innovation Investment Holdings Limited, holds 153,940,915 shares, representing 32.71% of total shares[12] Strategic Outlook - The company plans to address the impact of price reductions on gross margins due to the implementation of centralized procurement in the second half of the year[10] - The company has been actively managing idle funds to generate investment income, contributing to the increase in net profit[10] - Future outlook includes the development of new products and technologies to enhance competitive advantage[14] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[14] - Strategic initiatives are being implemented to improve operational efficiency and shareholder value[15]

证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-035 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等相关规定，公允反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果； 在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议（以下简称"本次会议"）于2023年10月2 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司借款 用于实施募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用部分募集资 金向全资子公司上海鸿电医疗科技有限公司（以下简称"鸿电医疗"）借款用于 实施"电生理介入医疗器械研发项目"之"肾动脉消融系统"募投项目的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集资金 总额 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海微创电生理医疗科技股份有限公司章程》《上海微创电生理医疗科技股份 有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为上海微创电生理医疗科技股份有 限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第三届董事会第六次会议《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行了审议,现发表独立意见如下: 独立董事 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质,具有 为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性,诚信状况良好, 能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙 ) 为公司 2023 年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。 我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构,并同意将该事项提交股东大会审议。 (以下无正文,下接签字页) (本页无正文,为《上海微创 ...