RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0336 号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 "一" 目 录 | 序号 | ਕਿ 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 师 d st - 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TE: 010-6600 1391 FAX: 010-66 容诚专字[2024]100Z0336 号 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡祥牛医疗科技股份有限公司(以下简称祥牛医疗公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供祥生医疗公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为祥生医疗公司年度报告必备的文件,随 ...

上海市通力律师事务所关于无锡祥生医疗科技股份有限公司 限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票作废相关事宜之法律意见书 致：无锡祥生医疗科技股份有限公司 敬启者： 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）受无锡祥生医疗科技股份有限公司（以 下简称"祥生医疗"或"公司"）委托，指派翁晓健律师、孙文律师（以下简称"本所 律师"）作为公司特聘专项法律顾问，就公司 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"股权激励计划"）部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事宜（以下简称 "本次作废事项"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《股权激励自律 监管指南》"）等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规和规范性文 件"）和《无锡祥生医疗 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-012 无锡祥生医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开，公司于 2024 年 4 月 8 日以通讯 及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法 规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-009 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于作 废处理部分限制性股票的议案》。现将相关事项说明如下： 一、公司 2021 年、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露 情况 （一）公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议 案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第四 ...

【RSM】容诚 内部控制审计报告 无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0497 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0497 亨 无锡祥生医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是祥生 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚会计 中国 · 北京 （此页无正文，为无锡祥生医疗科技股份有限公司容诚审字[2024] 100Z0497 号报告之签字盖章页。) 中国注册会计师 王 明 健 中国注册会计师: 110101300698 王明健 中国注册会计师: 01003 20540 刘洪伟 中国注册会计师: 郎亚男 2024 年 ４月 18 日 f ( TTHF 2 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年会计师事务所履行监督职责情况报告 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会 第十六次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，后该议案于 2023 年 5 月 18 日经 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案 发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、 2023 年年审会计师事务所履职情况 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对容诚 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 ...

无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-003 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 ...

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-006 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年度公司拟向银行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授 信额度。 本次授信不涉及担保事项。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实 际经营情况的需要，在上述范围内办理相关具体事项并签署相关协议和文件。 特此公告。 无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的的议案》。现将具体 情况公告如下： 根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，2024 年度公司拟向银 行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信额度（最终以各家银行实际审 批的授信额度为准），综合授信品种包括 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company for Q1 2024 is CNY 45,539,472.75, representing a decrease of 13.28% year-on-year[15] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY 44,879,360.93, down 13.17% compared to the same period last year[15] - The total revenue for Q1 2024 is CNY 140,596,727.46, reflecting a decline of 14.87% year-on-year[18] - The basic earnings per share for Q1 2024 is CNY 0.41, a decrease of 12.77% compared to the same period last year[15] - The weighted average return on net assets is 3.27%, a decrease of 0.57 percentage points year-on-year[15] - Total operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥140.60 million, a decrease of 15% compared to ¥165.15 million in Q1 2023[30] - The company reported a net profit from investments of approximately ¥1.42 million in Q1 2024, down from ¥6.10 million in Q1 2023[30] - The total profit for Q1 2024 was RMB 52,411,353.09, compared to RMB 59,674,856.98 in the same period last year, a decrease of about 12.6%[42] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities is CNY 26,341,424.38, showing an increase of 698.72% compared to the previous year[15] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥26,341,424.38, a significant improvement from ¥3,297,962.45 in Q1 2023[55] - Investment cash outflows totaled ¥890,550,070.00 in Q1 2024, up from ¥638,993,600.00 in Q1 2023, indicating a rise of approximately 39.2%[52] - The net cash generated from investment activities was ¥9,439,915.24 in Q1 2024, down from ¥35,595,811.20 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 73%[52] - The cash inflow from investment activities was ¥904,440,201.86 in Q1 2024, compared to ¥683,471,976.07 in Q1 2023, marking an increase of approximately 32.3%[55] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amount to CNY 1,537,841,008.74, which is a 1.01% increase from the end of the previous year[15] - Total current assets reached RMB 1,360,337,525.55, slightly up from RMB 1,341,325,853.87 in the previous period[38] - The company reported a total liability of RMB 122,664,828.63, a decrease from RMB 153,419,489.68 in the previous period[39] - The company's total equity attributable to shareholders increased to ¥1,415,176,180.11 from ¥1,369,068,613.10, reflecting a growth of approximately 3.8% year-over-year[47] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥239,772,355.01, compared to ¥476,375,439.25 at the end of Q1 2023, showing a decrease of about 49.7%[52] Research and Development - The total R&D investment for the quarter is CNY 19,658,619.98, which accounts for 13.74% of operating income, an increase of 1.67 percentage points year-on-year[15] - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately ¥19.66 million, slightly decreased from ¥19.93 million in Q1 2023[30] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were approximately ¥88.99 million, down from ¥111.59 million in Q1 2023, reflecting a reduction of 20.3%[30] - The company experienced a tax expense increase to approximately ¥1.11 million in Q1 2024, compared to ¥0.48 million in Q1 2023[30] - The company’s sales expenses were approximately ¥12.43 million in Q1 2024, a slight decrease from ¥13.21 million in Q1 2023[30] - The company’s management expenses increased to approximately ¥7.88 million in Q1 2024, compared to ¥6.15 million in Q1 2023[30] - Financial expenses showed a significant decrease of 214.38%, primarily due to an increase in interest income compared to the previous year[34] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 730,042.46 during the quarter[12] - The total non-recurring gains and losses for the quarter amount to CNY 660,111.82 after tax[13] - The company reported a decrease in other comprehensive income, improving to -¥216,148.45 from -¥221,745.40 year-over-year[47]

证券代码：688358 证券简称：祥生医疗 公告编号：2024-013 无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | ...