证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-007 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，鉴于 2023 年度公司合并报表实现归属于上市公 司股东的净利润及母公司实现净利润为负，综合考虑公司经营情况和未来资金需 求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不进 行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。董事会同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第九次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议为定期会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-008 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 一、监事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第八次会议 的通知。本次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 为定期会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称"《监事会议事规则》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二 ...

2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 广州三孚新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广州三孚新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"华兴"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司 提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术 服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理 业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政 业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 计划报 信 审 华兴审字[2024]23011940037 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 号中山大厦B座6-9楼 电话(Tel):0591-87852574 告 it 华兴审字[2024]23011940037号 广州三孚新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见. 我们审计了广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称三孚新科公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了三孚新科公司 2023年12月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国 ...

2023 年度公司计提的各项损失为-1,454.72 万元，具体情况如下： 单位：人民币 万元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | | --- | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | -212.88 | | 存货跌价损失 | | -162.01 | | 合同资产减值损失 | | -50.87 | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -1,241.85 | | 应收票据坏账损失 | | 28.95 | | 应收账款坏账损失 | | -422.73 | | 其他应收款坏账损失 | | -848.07 | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）计提资产减值损失 证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-016 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 相关会计 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 第二个归属期归属名单的核查意见 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法 律、法规、规章、规范性文件以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）（第二次修订稿）》《广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期的归属名单进行了审核，并发表核 查意见如下： 公司 2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期的激励对象共 8名， 2 名激励对象个人层面绩效考核评级为"D"，个人层面归属比例为 0%。拟归属 的激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23011940047 号 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三孚新科公司董事会编制的募 集资金专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于广州三孚新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011940047号 广州三孚新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州三孚新材料科技股份有限公司(以下简称 "三孚新科公司")截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告（以下简 称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三孚新科公司董事会按照《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的要求 编制募集资金专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是三孚新科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 头会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN )导中山大圆B座 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-014 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票拟归属数量：74,400 股。 归属股票来源：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 2021 年 9 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了 《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） （第二次修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案。本次激励计划的主要内 容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、授予数量：本次激励计划向激励对象授予 366.00 万股限制性股票，占本 激励计划草案公告时公司股本总额 9,218.00 万股的 3.97%。其中 ...

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚新科"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议， 审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划的决策程序及相关信息披露 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 （一）2021 年 9 月 13 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议 通过了《关于<广州三孚新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）（第二次修订稿）>及其摘要的议案》《关于<广州三孚新材料科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关 于拟向丁先峰先生授予限制性股票的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对 2021 年限制性股票激励 计划的相关事项发表了明确同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-013 广州三孚新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技 股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环 境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准及方案，相关议案于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过， 现将相关情况公告如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用日期 2024 年 1 月 1 日起执行。 三、薪酬、津贴标准 （一）公司董事的薪酬 1、独立董事津贴为每人每年人民币 6.00 万元(5,000 元/月，税前）。 2、非独立董事津贴为每 ...